Data on-chain yang memacu perdagangan: Berbagi pengalaman seorang trader berpengalaman

Di bidang cryptocurrency, seorang trader yang lahir di Taiwan telah mencapai prestasi yang signifikan di pasar berkat strategi berbasis data on-chain yang unik. Ia memasuki dunia cryptocurrency pada tahun 2017 dan pernah bekerja di departemen listing suatu bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memperdalam pemahamannya tentang industri, tetapi juga membangun fondasi analisis data yang kokoh.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai usaha sendiri. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring perubahan pasar, ia dengan cepat mengalihkan fokusnya ke transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot trading untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi lebih pada pemantauan on-chain dan aturan cut loss dan take profit yang ketat. Dia menekankan bahwa strategi cut loss dan take profit yang jelas dapat membantu perdagangan terbebas dari gangguan emosi subjektif. Selain itu, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, hingga perilaku tim dalam pengelolaan, lalu ke perilaku alamat kunci dari token tunggal, dia meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.

Saat ini, posisi utama yang dimilikinya termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk portofolio investasinya yang inti. Baru-baru ini, perdagangan sukses suatu token menjadi tonggak penting baginya, dengan menghasilkan pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun bagi dia, nilai sejati dari perdagangan ini terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data yang digunakannya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat dominan token tersebut, dia mengonfirmasi teori perdagangan "mengikuti dominan".

Strategi Perdagangan yang Didukung Data

Dalam proses perdagangan, trader ini menekankan strategi standar "mengembalikan modal dua kali lipat, menghentikan kerugian setengah" sebagai inti dari manajemen risiko. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan rasio kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contoh:

• Situasi pengambilan keuntungan: Menjual semua aset setelah berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
• Skenario stop loss: Menjual semua setelah aset terdepresiasi separuh, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan meningkat secara positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada kestabilan mental, untuk menghindari goyahnya keputusan perdagangan akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Analisis Dalam Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti nya meliputi:

• Identifikasi Perilaku Utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "Geng" atau "Kelompok Utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pelaku utama sedang mengumpulkan.
• Optimasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengaduk koin) serta tren aliran dana on-chain, untuk membentuk prediksi yang tepat terhadap operasi utama.

sinyal FOMO

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database alamat uang pintar yang telah terkumpul oleh tim selama ribuan tahun. Ketika ada sekelompok alamat dengan catatan sejarah yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.

Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap dari sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi oleh para pelaku utama untuk token tertentu telah mencapai puncaknya, sementara sinyal FOMO menangkap perilaku pembelian kolektif dari sejumlah uang cerdas, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat berdasarkan data yang disediakan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian ganda dan stop loss yang setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Metode Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar cryptocurrency, pemain utama memperoleh keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan on-chain tentu akan berubah. Inti dari strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pemain utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pemain utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, yang dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin akan menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilakunya. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.

Strategi trader ini dimulai dengan melacak "uang pintar", yang biasanya memiliki tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan memberikan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia bersama timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, untuk terus memantau sekelompok alamat yang memiliki kinerja unggul.

Metode inti dari strategi meliputi:

• Identifikasi Tindakan Kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan kolektif dan perilaku distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemimpin, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar posisi, tetap rendah hati agar tidak mempengaruhi ritme perdagangan pemimpin. Biasanya, posisi pembelian tidak lebih dari 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika terjadi fenomena kolektif di kluster dalam daftar pemantauan yang memasuki suatu token, strategi akan mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku sendiri terlalu awal.

Memanfaatkan Peluang Rotasi Dana di Pasar Kripto

Perubahan siklus pasar cryptocurrency memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, perhatian dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.

**Blockchain Baru dan Peralihan Fokus: ** Fokus ekosistem akan berpindah antar blockchain, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, menjadi ladang subur untuk perdagangan frekuensi tinggi dan proyek inovatif.

Perubahan Jalur Meme dan Narasi: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana di pasar terus bergerak.

Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim trader ini memantau volume transaksi on-chain dan aliran dana secara real-time untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi perhatian, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu mengikuti arah aliran dana.

Pentingnya Tetap Tenang dan Disiplin

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Independen: Transaksi harus berfokus pada strategi verifikasi, bukan pada emosi pasar. Fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terjebak dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.

Ambil Keuntungan Pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bull adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar keuntungan yang lebih tinggi.

Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penyeimbang untuk perdagangan yang tenang. Dengan mendapatkan arus kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih nyaman.

Namun, di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Terkait hal ini, trader tersebut juga membagikan cara-cara yang dia lakukan untuk menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Transaksi yang melebihi kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyempurnakan pemahaman, bukan hanya keuntungan sesaat.

Membangun lingkungan komunikasi yang tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra trading yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat siklus pasar: Bull market bukanlah "abadi", melainkan siklus di mana terdapat peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan jaringan, dan berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, dia mencari titik terobosan miliknya dengan terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain. Pengaruh komunikasi dengan orang lain terjadi secara perlahan. Tindakan dan hasil orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Dia mendorong "sosialisasi ke atas", melalui interaksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah buku yang memiliki pengaruh besar terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarkannya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuknya". Dia menyebutkan bahwa buku ini memecah pandangan tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasi dia untuk menjelajahi kemungkinan wirausaha dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Contohnya:

1. Analisis KOL on-chain: Ikuti beberapa pemimpin opini yang fokus pada analisis data on-chain, mereka memberikan wawasan pasar yang mendalam. Ada juga beberapa ahli yang menjelaskan logika perilaku utama dari sudut pandang yang berbeda, berdasarkan perilaku pasar dan analisis sifat manusia.

2. Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di platform sosial, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, trader ini percaya: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering mempelajari kasus bisnis di Web2, menjelajahi bagaimana cara menyalin model sukses tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Penggerak Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik perputaran tren panas on-chain maupun perubahan narasi jalur perlu dijaga sensitivitas dan adaptasinya.

Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan mempertahankan penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

Membangun Pilar Kesadaran dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran terus-menerus" dan "peningkatan lapisan", buat diri Anda tetap berada di garis depan pengetahuan.