pasar kripto再现风险 Hong Kong pertukaran 2024年首次"Rug Pull"事件引发 ikuti
Belakangan ini, harga mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum melonjak tajam, memicu harapan umum di pasar akan "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Namun, peluang datang bersama risiko, dan penjahat juga mengalihkan perhatian mereka ke dana investor kripto. Pada 23 Februari 2024, sebuah pertukaran kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang dengan cepat setelah menarik 57 juta dolar dari dompet daringnya, menciptakan insiden "Rug Pull" pertama di kalangan aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Kronologi Kejadian
Bursa ini sebelumnya beroperasi dengan nama "Bifu网", kemudian berganti nama menjadi BitForex. Sejak tahun 2019, platform ini telah memanipulasi volume perdagangan melalui metode seperti pembelian dan penjualan mandiri dengan banyak akun, dan perdagangan silang antar platform. Meskipun data perdagangan yang sebenarnya mungkin hanya satu per delapan dari data publik, BitForex masih dapat menarik investasi ritel melalui peluncuran koin kecil secara frekuent dan teknik pencucian transaksi, karena kurangnya pengawasan yang efektif.
Dua hari sebelum Rug Pull, data perdagangan BitForex mengalami penurunan drastis, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas. Namun, yang mengejutkan adalah tindakan pertukaran tersebut begitu cepat. Pada 23 Februari, BitForex menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dari dompet online-nya, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun layanan pelanggan komunitas.
Saran Pencegahan untuk Investor
Jauhkan diri dari pertukaran kecil: Investor harus memilih platform pertukaran dengan hati-hati, menghindari godaan hasil tinggi dalam jangka pendek dan mengabaikan risiko yang mungkin terjadi.
Manfaatkan alat data pihak ketiga: Menggunakan alat pemantauan dan analisis data on-chain yang profesional, seperti Dune Analytics dan Chainalysis, dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku anomali di platform dan kemungkinan adanya manipulasi pasar.
Ikuti perubahan personel di pertukaran: Perubahan personel yang besar atau tidak biasa dapat mengindikasikan perubahan dalam strategi operasional platform atau persiapan untuk Rug Pull. Misalnya, dalam kasus BitForex, CEO-nya tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum kejadian, yang bisa menjadi sinyal peringatan.
Jalur Perlindungan Hak
Untuk kasus penipuan aset enkripsi yang terjadi di Hong Kong, penduduk daratan dapat mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan hak berikut:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada Polisi Hong Kong atau kepada Kelompok Intelligensia Kekayaan Bersama Hong Kong (JFIU).
Jika jumlah kerugian cukup besar, Anda dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Melalui gugatan perdata untuk menuntut kembali dana yang telah ditipu, kemungkinan alasan hukum termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, atau trust yang ditetapkan oleh hukum atau trust yang diasumsikan.
Jika perlu, dapat mengajukan permohonan perintah pengungkapan kepada pengadilan melalui pengacara untuk memperoleh bukti yang relevan.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian di wilayah Hong Kong memiliki perbedaan signifikan dengan daratan. Badan peradilan Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan uang yang dicuri bagi korban. Oleh karena itu, korban sering kali perlu melalui litigasi sipil untuk melindungi hak-hak mereka.
Kesimpulan
Pertumbuhan pesat pasar kripto disertai dengan risiko tinggi, investor perlu tetap waspada dan memilih platform pertukaran dengan hati-hati. Untuk perdagangan di platform pertukaran kripto offshore, perlu sangat hati-hati, jangan mengabaikan risiko potensial karena keuntungan jangka pendek. Selain itu, memahami jalur perlindungan hak yang berbeda di berbagai yurisdiksi juga sangat penting, agar dapat segera mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi hak-hak mereka saat menghadapi masalah.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
19 Suka
Hadiah
19
7
Bagikan
Komentar
0/400
0xSherlock
· 13jam yang lalu
Kembali melihat pertukaran yang meledak
Lihat AsliBalas0
HashRateHermit
· 07-20 10:00
Lagi-lagi terjebak, jebakan ini cukup lihai.
Lihat AsliBalas0
SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
Contoh kerentanan kontrol akses yang khas Hanya pengulangan drama lama
Lihat AsliBalas0
GasFeeLady
· 07-19 16:28
classic exit pump... melihat lonjakan gas minggu lalu tetapi mengabaikan orakel saya sendiri smh
Hong Kong pertama kali mengalami kejadian Rug Pull pertukaran enkripsi 2024, BitForex menghilangkan 57 juta dolar AS.
pasar kripto再现风险 Hong Kong pertukaran 2024年首次"Rug Pull"事件引发 ikuti
Belakangan ini, harga mata uang kripto utama seperti Bitcoin dan Ethereum melonjak tajam, memicu harapan umum di pasar akan "musim semi aset kripto" dan "super bull market". Namun, peluang datang bersama risiko, dan penjahat juga mengalihkan perhatian mereka ke dana investor kripto. Pada 23 Februari 2024, sebuah pertukaran kripto yang mengklaim berkantor pusat di Hong Kong menghilang dengan cepat setelah menarik 57 juta dolar dari dompet daringnya, menciptakan insiden "Rug Pull" pertama di kalangan aset kripto Hong Kong pada tahun 2024.
Kronologi Kejadian
Bursa ini sebelumnya beroperasi dengan nama "Bifu网", kemudian berganti nama menjadi BitForex. Sejak tahun 2019, platform ini telah memanipulasi volume perdagangan melalui metode seperti pembelian dan penjualan mandiri dengan banyak akun, dan perdagangan silang antar platform. Meskipun data perdagangan yang sebenarnya mungkin hanya satu per delapan dari data publik, BitForex masih dapat menarik investasi ritel melalui peluncuran koin kecil secara frekuent dan teknik pencucian transaksi, karena kurangnya pengawasan yang efektif.
Dua hari sebelum Rug Pull, data perdagangan BitForex mengalami penurunan drastis, yang merupakan sinyal peringatan yang jelas. Namun, yang mengejutkan adalah tindakan pertukaran tersebut begitu cepat. Pada 23 Februari, BitForex menarik sekitar 56,5 juta dolar AS dari dompet online-nya, termasuk 54 juta dolar AS dalam TRB, 1 juta dolar AS dalam ETH, dan 250 ribu dolar AS dalam USDC, kemudian menutup situs web dan menghapus akun layanan pelanggan komunitas.
Saran Pencegahan untuk Investor
Jauhkan diri dari pertukaran kecil: Investor harus memilih platform pertukaran dengan hati-hati, menghindari godaan hasil tinggi dalam jangka pendek dan mengabaikan risiko yang mungkin terjadi.
Manfaatkan alat data pihak ketiga: Menggunakan alat pemantauan dan analisis data on-chain yang profesional, seperti Dune Analytics dan Chainalysis, dapat membantu investor mengidentifikasi perilaku anomali di platform dan kemungkinan adanya manipulasi pasar.
Ikuti perubahan personel di pertukaran: Perubahan personel yang besar atau tidak biasa dapat mengindikasikan perubahan dalam strategi operasional platform atau persiapan untuk Rug Pull. Misalnya, dalam kasus BitForex, CEO-nya tiba-tiba mengundurkan diri sebulan sebelum kejadian, yang bisa menjadi sinyal peringatan.
Jalur Perlindungan Hak
Untuk kasus penipuan aset enkripsi yang terjadi di Hong Kong, penduduk daratan dapat mempertimbangkan langkah-langkah perlindungan hak berikut:
Melaporkan atau mengajukan tuntutan kepada Polisi Hong Kong atau kepada Kelompok Intelligensia Kekayaan Bersama Hong Kong (JFIU).
Jika jumlah kerugian cukup besar, Anda dapat meminta pengacara untuk mengajukan permohonan perintah pembekuan darurat ke pengadilan Hong Kong.
Melalui gugatan perdata untuk menuntut kembali dana yang telah ditipu, kemungkinan alasan hukum termasuk penipuan, keuntungan yang tidak semestinya, atau trust yang ditetapkan oleh hukum atau trust yang diasumsikan.
Jika perlu, dapat mengajukan permohonan perintah pengungkapan kepada pengadilan melalui pengacara untuk memperoleh bukti yang relevan.
Perlu dicatat bahwa sistem pemulihan kerugian di wilayah Hong Kong memiliki perbedaan signifikan dengan daratan. Badan peradilan Hong Kong terutama bertanggung jawab untuk menangani kasus pidana itu sendiri, dan tidak secara langsung bertanggung jawab untuk memulihkan uang yang dicuri bagi korban. Oleh karena itu, korban sering kali perlu melalui litigasi sipil untuk melindungi hak-hak mereka.
Kesimpulan
Pertumbuhan pesat pasar kripto disertai dengan risiko tinggi, investor perlu tetap waspada dan memilih platform pertukaran dengan hati-hati. Untuk perdagangan di platform pertukaran kripto offshore, perlu sangat hati-hati, jangan mengabaikan risiko potensial karena keuntungan jangka pendek. Selain itu, memahami jalur perlindungan hak yang berbeda di berbagai yurisdiksi juga sangat penting, agar dapat segera mengambil langkah-langkah efektif untuk melindungi hak-hak mereka saat menghadapi masalah.