Polisi India telah menahan seorang individu berusia 25 tahun karena menipu seorang wanita dari Delhi dalam penipuan investasi cryptocurrency melalui Telegram, menurut laporan dari The Indian Express.
Individu yang ditangkap adalah lulusan BSc Kimia dari Pune yang menarik korban dengan imbal hasil tinggi pada investasi cryptocurrency, yang pada akhirnya menyebabkan wanita tersebut mengalami kerugian lebih dari $12,85 lakh.
Menurut Polisi, masalah ini terungkap pada bulan Mei tahun ini ketika dua pengaduan diajukan oleh korban. Dalam pengaduan itu, dia mengatakan bahwa dia didekati oleh seseorang yang menyamar sebagai penasihat keuangan di Telegram.
Perlu dicatat bahwa penggunaan platform media sosial, terutama Telegram, telah meningkat secara signifikan di pasar kripto, dan sebagian besar hype aset digital dibuat melalui platform dan situs ini.
Pengaduan korban mencatat bahwa, mempercayai penasihat, dia melakukan 29 transaksi terpisah di rekening bank yang berbeda, total jumlah yang ditransfer adalah Rs. 12,85 lakh, namun ketika dia mencoba untuk menarik uangnya, aksesnya ditolak, menyadari bahwa dia telah ditipu.
Penasehat keuangan palsu itu terus-menerus menarik dana tersebut
Polisi menemukan saat menyelidiki bahwa salah satu rekening bank utama yang terlibat dalam penipuan menerima sejumlah besar dana, dan penarikan dilakukan dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Pune.
Mengenai insiden ini, Wakil Komisaris Polisi (West), Vichitra Veer berkata, “Para penipu telah membuat jejak transaksi yang kompleks, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Namun, dengan bekerja sabar, tim menemukan bahwa di salah satu rekening penerima di Pune, jumlah yang dicuri sedang ditarik dari ATM, dan rekening tersebut menerima jumlah yang substansial dalam waktu terbatas.”
Selama penyelidikan ini, polisi telah menemukan 14 kartu ATM, 4 smartphone, setengah lusin buku tabungan bank, sekitar 15 buku cek, termasuk banyak kartu SIM, dan hampir Rs. 3,45 lakh dalam bentuk tunai dari Ragved Ashwin Dengle, individu yang ditahan.
Menjelaskan tentang Dengle, pejabat polisi mengatakan bahwa dia sebelumnya telah berinvestasi dalam usaha produksi film regional di mana dia mengalami kerugian yang signifikan.
Setelah mengalami kerugian, dia bertemu dengan individu yang tidak dikenal melalui Telegram, yang dilaporkan memperkenalkannya pada kejahatan siber. Seiring waktu, Dengle terlibat dalam pengaturan akun, yang digunakan untuk menerima dana yang ditipu. Sebagai imbalan atas pengaturan akun tersebut, dia menerima USDT sebagai pembayaran untuk pengaturan ini.
Polisi juga mengklaim bahwa Dengle adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana ke beberapa akun sebelum menariknya. Investigasi masih belum selesai, dan agensi sedang aktif melacak individu lain yang terlibat.
India memiliki salah satu pasar kripto yang paling cepat berkembang di dunia, dan berada di posisi teratas dalam hal adopsi aset digital; namun, ada kebutuhan mendesak untuk aturan dan regulasi yang lebih ketat untuk jenis kejahatan ini guna menghindari kerugian dan ancaman terhadap pasar keuangan mainstream di India.
Pemasaran yang mengutamakan eksekusi. Miliki setiap umpan Web3 dengan Koinpr.com.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Pria Ditangkap di Delhi dalam Penipuan Kripto Wanita ₹12,85L Melalui Telegram
Polisi India telah menahan seorang individu berusia 25 tahun karena menipu seorang wanita dari Delhi dalam penipuan investasi cryptocurrency melalui Telegram, menurut laporan dari The Indian Express.
Individu yang ditangkap adalah lulusan BSc Kimia dari Pune yang menarik korban dengan imbal hasil tinggi pada investasi cryptocurrency, yang pada akhirnya menyebabkan wanita tersebut mengalami kerugian lebih dari $12,85 lakh.
Menurut Polisi, masalah ini terungkap pada bulan Mei tahun ini ketika dua pengaduan diajukan oleh korban. Dalam pengaduan itu, dia mengatakan bahwa dia didekati oleh seseorang yang menyamar sebagai penasihat keuangan di Telegram.
Perlu dicatat bahwa penggunaan platform media sosial, terutama Telegram, telah meningkat secara signifikan di pasar kripto, dan sebagian besar hype aset digital dibuat melalui platform dan situs ini.
Pengaduan korban mencatat bahwa, mempercayai penasihat, dia melakukan 29 transaksi terpisah di rekening bank yang berbeda, total jumlah yang ditransfer adalah Rs. 12,85 lakh, namun ketika dia mencoba untuk menarik uangnya, aksesnya ditolak, menyadari bahwa dia telah ditipu.
Penasehat keuangan palsu itu terus-menerus menarik dana tersebut
Polisi menemukan saat menyelidiki bahwa salah satu rekening bank utama yang terlibat dalam penipuan menerima sejumlah besar dana, dan penarikan dilakukan dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di Pune.
Mengenai insiden ini, Wakil Komisaris Polisi (West), Vichitra Veer berkata, “Para penipu telah membuat jejak transaksi yang kompleks, sehingga menyulitkan untuk mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Namun, dengan bekerja sabar, tim menemukan bahwa di salah satu rekening penerima di Pune, jumlah yang dicuri sedang ditarik dari ATM, dan rekening tersebut menerima jumlah yang substansial dalam waktu terbatas.”
Selama penyelidikan ini, polisi telah menemukan 14 kartu ATM, 4 smartphone, setengah lusin buku tabungan bank, sekitar 15 buku cek, termasuk banyak kartu SIM, dan hampir Rs. 3,45 lakh dalam bentuk tunai dari Ragved Ashwin Dengle, individu yang ditahan.
Menjelaskan tentang Dengle, pejabat polisi mengatakan bahwa dia sebelumnya telah berinvestasi dalam usaha produksi film regional di mana dia mengalami kerugian yang signifikan.
Setelah mengalami kerugian, dia bertemu dengan individu yang tidak dikenal melalui Telegram, yang dilaporkan memperkenalkannya pada kejahatan siber. Seiring waktu, Dengle terlibat dalam pengaturan akun, yang digunakan untuk menerima dana yang ditipu. Sebagai imbalan atas pengaturan akun tersebut, dia menerima USDT sebagai pembayaran untuk pengaturan ini.
Polisi juga mengklaim bahwa Dengle adalah orang yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana ke beberapa akun sebelum menariknya. Investigasi masih belum selesai, dan agensi sedang aktif melacak individu lain yang terlibat.
India memiliki salah satu pasar kripto yang paling cepat berkembang di dunia, dan berada di posisi teratas dalam hal adopsi aset digital; namun, ada kebutuhan mendesak untuk aturan dan regulasi yang lebih ketat untuk jenis kejahatan ini guna menghindari kerugian dan ancaman terhadap pasar keuangan mainstream di India.
Pemasaran yang mengutamakan eksekusi. Miliki setiap umpan Web3 dengan Koinpr.com.