Tren Baru Kejahatan Aset Kripto: Dari Kebocoran Informasi Pribadi ke Pencucian Uang Besar-Besaran

Dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan ekspansi cepat pasar aset enkripsi dan pemahaman mendalam para penjahat terhadap aturan regulasi di berbagai negara, metode pencucian uang menggunakan aset enkripsi juga terus berkembang. Metode baru ini mencakup pencucian uang yang menggabungkan mata uang fiat dengan aset enkripsi, serta pencucian uang yang melibatkan ketidaksesuaian antara aset enkripsi dan aset fisik, yang lebih tersembunyi. Ini tidak hanya mempengaruhi tatanan keuangan di berbagai negara, tetapi juga memicu masalah nyata seperti kehilangan devisa dan lonjakan kejahatan baru di dunia maya.

Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang sebesar 2 miliar yuan menggunakan aset enkripsi dan penjualan informasi pribadi warga negara kami kepada lembaga luar negeri telah terungkap. Kasus ini mengungkapkan tren terbaru dalam kejahatan terkait aset enkripsi di negara kami.

Sebuah "kasus dalam kasus" yang melibatkan aset enkripsi khusus

Menurut laporan, polisi Beijing bersama dengan Kantor Pengelolaan Valuta Asing Beijing berhasil membongkar kasus pencucian uang dan pelanggaran informasi pribadi warga negara dengan nilai lebih dari 2 miliar yuan. Metode kriminal yang digunakan oleh tersangka dalam kasus ini sangat tersembunyi dan bervariasi, mencakup berbagai daerah, termasuk Beijing, Shanghai, dan 15 provinsi serta kota lainnya.

Penjualan besar-besaran informasi pribadi warga negara kami

Investigasi menunjukkan bahwa tersangka kriminal Yan tertentu telah membentuk beberapa grup sosial di luar negeri menggunakan alat chat instan, dan di dalam grup tersebut menjual informasi pribadi warga negara kita. Informasi ini terutama mencakup nomor identitas, nomor telepon, alamat rumah, dan data sensitif lainnya yang dapat diidentifikasi secara spesifik kepada individu. Menurut statistik, jumlah informasi pribadi warga yang dijual di beberapa grup mencapai lebih dari seratus juta.

Penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak pembeli mungkin merupakan institusi atau individu dari luar negeri, yang menyebabkan banyak informasi pribadi warga negara kita mengalir ke luar negeri. Informasi ini dapat digunakan untuk penipuan yang disesuaikan, memicu perjudian online, dan bahkan dapat digunakan oleh institusi profesional luar negeri untuk menganalisis kondisi ekonomi dan perkembangan sosial negara kita, yang berpotensi mengancam keamanan negara.

Perlu dicatat bahwa informasi publik tidak mengungkapkan bagaimana Yan tertentu memperoleh jumlah besar informasi pribadi warga. Ini menunjukkan bahwa negara kita masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan dalam perlindungan informasi pribadi warga.

enkripsi mata uang kripto mengungkap kasus pencucian uang senilai 2 miliar yuan

Untuk menghindari berbagai pemeriksaan pencucian uang yang dihadapi oleh perdagangan fiat, Yan seseorang memilih untuk hanya menerima transaksi aset enkripsi untuk menjual kembali informasi pribadi warga. Pilihan ini akhirnya menyebabkan penyelidik menemukan jaringan pencucian uang di baliknya, di mana tokoh kunci adalah Lin seseorang.

Para penyelidik menemukan karakteristik berikut dengan menganalisis aliran dana dari akun aset enkripsi yang dikendalikan oleh Lin某某:

1. Sumber dana yang kompleks, melibatkan berbagai perilaku perdagangan aset enkripsi;
2. Transaksi cepat keluar dan masuk, dana tinggal di akun dalam waktu singkat;
3. Transaksi masuk dan keluar secara keseluruhan, banyak catatan transaksi menunjukkan bahwa pemasukan kira-kira sama dengan pengeluaran.

Berdasarkan fitur-fitur ini, pihak penyelidik menilai bahwa Lin tertentu bukanlah investor mata uang kripto biasa, melainkan kemungkinan besar merupakan sebuah money changer bawah tanah yang diduga menggunakan aset enkripsi untuk melakukan pencucian uang. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa Lin tertentu adalah anggota jaringan pencucian uang yang dikendalikan oleh seseorang dari luar negeri. Dalam satu tahun, Lin tertentu dan 5 rekannya telah mencuci uang sekitar 2 miliar yuan, dengan keuntungan lebih dari 2 juta yuan.

Tren Baru Kejahatan Aset Enkripsi dan Perubahan Regulasi

Menurut data dari Kejaksaan Agung Rakyat, jumlah kasus kejahatan keuangan di negara kita pada tahun 2023 meskipun mengalami penurunan, tetapi masih berada pada tingkat tinggi. Di bidang aset enkripsi, jumlah kejahatan berkurang secara signifikan, tetapi jumlah uang yang terlibat justru meningkat tajam. Hal ini terutama disebabkan oleh pergeseran jenis kejahatan yang melibatkan aset enkripsi menuju Pencucian Uang, perdagangan valuta asing ilegal, dan sebagainya.

Fokus pengawasan beralih ke Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing

Seiring dengan berkembangnya pasar aset enkripsi, berbagai negara telah mencapai kemajuan dalam eksplorasi regulasi kepatuhan dengan tingkat yang berbeda-beda. Namun, peningkatan skala pasar juga menambah risiko menjadi tempat berkembangnya Pencucian Uang. Oleh karena itu, fokus lembaga pengawas di negara kita secara bertahap beralih ke tujuan utama yaitu anti Pencucian Uang dan pengendalian valuta asing.

Saat ini, kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan penyelesaian dana lintas batas dalam jumlah besar telah menjadi target utama penegakan hukum, terutama termasuk Pencucian Uang, kejahatan terkait perjudian, kejahatan bisnis ilegal (perdagangan valuta asing secara ilegal, pengiriman dana ilegal ke luar negeri), serta penipuan telekomunikasi.

sikap terhadap perdagangan cryptocurrency pribadi cenderung toleran

Dari proses penyelidikan kasus di atas, dapat dilihat bahwa toleransi regulator terhadap perilaku individu seperti "trading koin" telah meningkat. Meskipun penyelidik menemukan banyak warga negara dalam negeri yang terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, mereka tidak mengambil tindakan lebih lanjut terhadap para pedagang biasa ini.

Ini menunjukkan bahwa meskipun penegak hukum telah menguasai banyak informasi tentang peserta OTC (perdagangan over-the-counter), fokus penindakan saat ini tidak pada kepemilikan individu dan perdagangan aset enkripsi. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan akan ada hukuman lebih lanjut di masa depan, tetapi secara keseluruhan, tingkat toleransi badan regulasi terhadap aktivitas aset enkripsi individu telah meningkat.

Kesimpulan

Memerangi pencucian uang aset enkripsi secara besar-besaran dan kejahatan hulu terkait adalah tren global. Dengan kemajuan teknologi analisis data on-chain, "anonimitas" aset enkripsi hampir tidak ada lagi. Untuk metode pencucian uang seperti dalam kasus ini, penyelidikan dan pengumpulan bukti bagi aparat penegak hukum hanyalah masalah waktu dan biaya teknologi.

Aset enkripsi memang memudahkan aliran dana lintas batas, tetapi penggunaannya juga disertai dengan risiko besar. Baik individu maupun institusi, saat terlibat dalam perdagangan aset enkripsi, harus mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dengan ketat, untuk menghindari melanggar batasan hukum.