Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mendesak Pengadilan Tinggi Federal yang mendengarkan permohonan jaminan karyawan Binance, Tigran Gambaryan, untuk tidak mengizinkannya keluar dari negara.
Menurut laporan lokal, EFCC, melalui pengacaranya, mengatakan kepada pengadilan pada 23 April 2024 bahwa lembaga anti-korupsi tersebut menemukan dugaan rencana oleh Gambaryan untuk mendapatkan paspor baru untuk memfasilitasi pelariannya dari Nigeria setelah EFCC menyita paspornya.
“Ada upaya oleh terdakwa ini untuk mendapatkan dokumen perjalanan lain bahkan ketika dia sadar bahwa paspornya ada di bawah penjagaan negara. Dia berpura-pura seolah-olah paspor tersebut dicuri,” kata pengacara EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, dan Nadeem Anjarwalla, seorang karyawan ketiga yang sudah menyelundupkan dirinya keluar dari negara, sedang diadili oleh EFCC atas tuduhan pencucian uang.
Menurut Iheanacho, selama periode ketika Anjarwalla melarikan diri dari tahanan, Gambaryan diduga juga mencoba melarikan diri dari negara tersebut tetapi ditangkap oleh petugas komisi.
“Pengadilan ini akan mengambil risiko besar untuk memberikan jaminan kepada terdakwa. Ini juga mempertimbangkan fakta bahwa dia tidak memiliki keterikatan dengan komunitas mana pun di Nigeria. Pengalaman yang kami alami dengan pria yang melarikan diri ke Kenya sementara paspor Inggrisnya ada di Nigeria pasti akan terulang jika terdakwa ini diberikan jaminan.”
Namun, pernyataan oleh pihak penuntut ditolak oleh pengacara Gambaryan, yang menggambarkan penahanannya yang terus-menerus sebagai ‘penculikan yang disetujui negara,‘ dengan mengatakan bahwa kliennya ditahan oleh EFCC sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari majikannya.
Menurut penasihat hukum, Mark Modi, kliennya tidak memiliki niat untuk melarikan diri dari negara, menyebut klaim oleh EFCC sebagai tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang dianggap tidak dapat diterima.
"Jaksa tidak telah mengajukan bukti yang kredibel untuk menetapkan mengapa terdakwa tidak seharusnya diberikan jaminan," tegas penasihat hukum.
Pengacara Gambaryan meminta pengadilan untuk memberikan jaminan kepada terdakwa dan menentukan kondisi yang akan menjamin kehadirannya di persidangan.
Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, Hakim Nwite menunda putusan hingga 17 Mei 2024.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Karyawan Binance yang Ditahan, Gambaryan, Telah Mencoba Melarikan Diri, EFCC Nigeria Mengatakan kepada Pengadilan
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) telah mendesak Pengadilan Tinggi Federal yang mendengarkan permohonan jaminan karyawan Binance, Tigran Gambaryan, untuk tidak mengizinkannya keluar dari negara.
Menurut laporan lokal, EFCC, melalui pengacaranya, mengatakan kepada pengadilan pada 23 April 2024 bahwa lembaga anti-korupsi tersebut menemukan dugaan rencana oleh Gambaryan untuk mendapatkan paspor baru untuk memfasilitasi pelariannya dari Nigeria setelah EFCC menyita paspornya.
“Ada upaya oleh terdakwa ini untuk mendapatkan dokumen perjalanan lain bahkan ketika dia sadar bahwa paspornya ada di bawah penjagaan negara. Dia berpura-pura seolah-olah paspor tersebut dicuri,” kata pengacara EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, dan Nadeem Anjarwalla, seorang karyawan ketiga yang sudah menyelundupkan dirinya keluar dari negara, sedang diadili oleh EFCC atas tuduhan pencucian uang.
Menurut Iheanacho, selama periode ketika Anjarwalla melarikan diri dari tahanan, Gambaryan diduga juga mencoba melarikan diri dari negara tersebut tetapi ditangkap oleh petugas komisi.
“Pengadilan ini akan mengambil risiko besar untuk memberikan jaminan kepada terdakwa. Ini juga mempertimbangkan fakta bahwa dia tidak memiliki keterikatan dengan komunitas mana pun di Nigeria. Pengalaman yang kami alami dengan pria yang melarikan diri ke Kenya sementara paspor Inggrisnya ada di Nigeria pasti akan terulang jika terdakwa ini diberikan jaminan.”
Namun, pernyataan oleh pihak penuntut ditolak oleh pengacara Gambaryan, yang menggambarkan penahanannya yang terus-menerus sebagai ‘penculikan yang disetujui negara,‘ dengan mengatakan bahwa kliennya ditahan oleh EFCC sebagai alat untuk mendapatkan informasi dari majikannya.
Menurut penasihat hukum, Mark Modi, kliennya tidak memiliki niat untuk melarikan diri dari negara, menyebut klaim oleh EFCC sebagai tidak berdasar dan tidak didukung oleh bukti yang dianggap tidak dapat diterima.
"Jaksa tidak telah mengajukan bukti yang kredibel untuk menetapkan mengapa terdakwa tidak seharusnya diberikan jaminan," tegas penasihat hukum.
Pengacara Gambaryan meminta pengadilan untuk memberikan jaminan kepada terdakwa dan menentukan kondisi yang akan menjamin kehadirannya di persidangan.
Setelah mendengar argumen dari kedua belah pihak, Hakim Nwite menunda putusan hingga 17 Mei 2024.