Tigran Gambaryan, pejabat Binance yang telah ditahan di Nigeria sejak Februari 2024, dilaporkan telah ditolak jaminan oleh pengadilan Nigeria dalam persidangan pencucian uang yang sedang berlangsung.
Dalam menyampaikan putusannya, Hakim Emeka Nwite mengatakan bahwa beberapa faktor termasuk sifat pelanggaran dan tingkat keparahannya harus dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan apakah jaminan harus diberikan kepada pemohon terdakwa.
Sejalan dengan itu, Nwite menolak permohonan jaminan, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Gambaryan mungkin berisiko melarikan diri dan kemungkinan besar akan melarikan diri jika dibebaskan dengan jaminan.
Sekitar satu bulan yang lalu, Komisi Ekonomi dan Kejahatan Keuangan Nigeria (EFCC) memberi tahu pengadilan bahwa lembaga anti-korupsi tersebut telah mengungkapkan rencana oleh Gambaryan untuk mendapatkan paspor baru guna memfasilitasi pelariannya dari Nigeria setelah EFCC menyita paspornya.
Gambaryan, bersama dengan Binance Holdings dan eksekutif senior lainnya, Nadeem Anjarwalla – yang saat ini buron – menghadapi tuduhan dari EFCC terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Anjarwalla dan Gambaryan ditahan setibanya mereka di Nigeria pada 26 Februari 2024. Penangkapan mereka mengikuti larangan pemerintah federal terhadap saluran cryptocurrency sebagai bagian dari upaya untuk membatasi spekulasi mata uang.
Sebagai tanggapan, Gambaryan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Nigeria yang menuduh pelanggaran hak asasi manusianya. Menurut permohonan tersebut, penahanannya di Nigeria dan penyitaan paspornya bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin hak individu atas kebebasan pribadi.
CEO Binance, Richard Teng, juga telah meminta agar Gambaryan dibebaskan, mengatakan sudah saatnya untuk berbicara menentang penahanan warga negara AS dan Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan Binance. Dia juga membantah klaim bahwa Binance sedang memanipulasi mata uang lokal.
"Binance tidak memiliki peran dalam menetapkan harga P2P: sebenarnya, transaksi P2P didorong oleh individu yang ingin terlibat dalam pembelian dan penjualan langsung dari pasangan crypto-ke-crypto atau fiat-ke-crypto tertentu. Ini pada dasarnya adalah pasar untuk crypto," kata Teng.
Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
REGULASI | Pejabat Kepatuhan Binance yang Ditahan Ditolak Jaminan oleh Pengadilan Nigeria
Tigran Gambaryan, pejabat Binance yang telah ditahan di Nigeria sejak Februari 2024, dilaporkan telah ditolak jaminan oleh pengadilan Nigeria dalam persidangan pencucian uang yang sedang berlangsung.
Dalam menyampaikan putusannya, Hakim Emeka Nwite mengatakan bahwa beberapa faktor termasuk sifat pelanggaran dan tingkat keparahannya harus dipertimbangkan ketika mencoba memutuskan apakah jaminan harus diberikan kepada pemohon terdakwa.
Sejalan dengan itu, Nwite menolak permohonan jaminan, mengungkapkan kekhawatiran bahwa Gambaryan mungkin berisiko melarikan diri dan kemungkinan besar akan melarikan diri jika dibebaskan dengan jaminan.
Gambaryan, bersama dengan Binance Holdings dan eksekutif senior lainnya, Nadeem Anjarwalla – yang saat ini buron – menghadapi tuduhan dari EFCC terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Anjarwalla dan Gambaryan ditahan setibanya mereka di Nigeria pada 26 Februari 2024. Penangkapan mereka mengikuti larangan pemerintah federal terhadap saluran cryptocurrency sebagai bagian dari upaya untuk membatasi spekulasi mata uang.
Sebagai tanggapan, Gambaryan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Nigeria yang menuduh pelanggaran hak asasi manusianya. Menurut permohonan tersebut, penahanannya di Nigeria dan penyitaan paspornya bertentangan dengan konstitusi negara yang menjamin hak individu atas kebebasan pribadi.
CEO Binance, Richard Teng, juga telah meminta agar Gambaryan dibebaskan, mengatakan sudah saatnya untuk berbicara menentang penahanan warga negara AS dan Kepala Kepatuhan Kejahatan Keuangan Binance. Dia juga membantah klaim bahwa Binance sedang memanipulasi mata uang lokal.
"Binance tidak memiliki peran dalam menetapkan harga P2P: sebenarnya, transaksi P2P didorong oleh individu yang ingin terlibat dalam pembelian dan penjualan langsung dari pasangan crypto-ke-crypto atau fiat-ke-crypto tertentu. Ini pada dasarnya adalah pasar untuk crypto," kata Teng.
Ikuti kami di Twitter untuk pos dan pembaruan terbaru