Metode Baru Perdagangan Manusia: Platform Jaminan Transaksi Aset Kripto Menjadi Alat Kejahatan
Platform jaminan transaksi Aset Kripto telah menjadi alat penting untuk aktivitas ilegal di kawasan Asia Tenggara. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk pencucian uang, pembayaran ilegal, dan bahkan terlibat dalam perdagangan manusia, menyamar di balik "tenaga kerja luar negeri" untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artikel ini akan mengungkap perkembangan industri kejahatan ini dan mengeksplorasi skala bisnis serta aliran dana melalui analisis Aset Kripto.
Perdagangan Manusia dalam Penipuan Telekomunikasi di Asia Tenggara
Kelompok penipuan elektronik di Asia Tenggara merekrut orang-orang dengan kewarganegaraan yang sesuai berdasarkan kelompok sasaran penipuan. Sebagai contoh penipuan "panci pembunuh" yang ditujukan kepada orang-orang Tionghoa, setiap tahun ada banyak pemuda Tiongkok yang masuk ke kawasan penipuan elektronik melalui berbagai saluran. Pemuda-pemuda ini sering kali tertipu atau dipaksa masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi buruh budak di industri penipuan elektronik, biasanya mereka sudah tidak bisa melarikan diri.
Dalam perdagangan manusia, pria muda berusia 20-30 tahun adalah yang paling populer dan memiliki harga tertinggi. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "sisa", dengan harga lebih rendah atau memerlukan pemeriksaan yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam lingkup perdagangan.
Layanan Jaminan Transaksi "Kendaraan Tekanan Kuat"
Dalam hal transaksi ilegal biasa, operasi platform jaminan mirip dengan platform e-commerce. Pedagang harus membayar deposit terlebih dahulu sebelum memulai bisnis, dan total bisnis tidak boleh melebihi batas maksimum deposit. Jika pedagang tidak dapat memberikan layanan yang efektif, pembeli dapat mengajukan arbitrase platform dan mendapatkan kompensasi.
Perdagangan manusia juga menggunakan pola serupa. Mereka yang terlibat dalam bisnis semacam ini disebut "penjual jaminan transaksi jenis tenaga kerja". Karena korban perdagangan dapat melawan atau melapor, beberapa penjual akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lain, penyedia layanan tambahan ini disebut "penjual jaminan transaksi tekanan keras".
Kebanyakan platform transaksi jaminan menolak untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Namun, di antara sepuluh besar platform jaminan transaksi di Asia Tenggara, ada satu platform yang secara terbuka menjalankan bisnis "penempatan tenaga kerja ke luar negeri" dan secara jelas menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi pemaksaan."
Analisis Arus Dana
Dengan menganalisis alamat setoran khusus platform ini, ditemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, dana yang masuk melebihi 100 juta USD. Ini hanya merupakan setoran yang diajukan oleh pedagang, jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia jauh lebih besar dari angka ini.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa bursa Aset Kripto terkenal digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal. Salah satu bursa terkenal di seluruh dunia sangat menonjol, dengan 17,3% aktivitas penarikan koin mengarah ke 236 alamat pengguna di bursa tersebut.
Ancaman Dana dan Tanggapan
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya menggabungkan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, yang merupakan ancaman keuangan yang terus-menerus dan tersembunyi bagi lembaga enkripsi. Perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi di dalam grup yang tidak dipublikasikan, sehingga sulit untuk ditemukan. Pergantian alamat bisnis yang sering juga menantang pemantauan yang berkelanjutan.
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara tidak hanya memerlukan tindakan dari lembaga penegak hukum di berbagai negara, tetapi juga memerlukan kerjasama proaktif dari operator infrastruktur industri enkripsi. Beberapa lembaga membangun basis data alamat berisiko, menggabungkan teknologi model AI dan model bahasa besar, untuk terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi risiko guna menghadapi pencucian uang dan tindakan kriminal yang kompleks di jaringan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
4 Suka
Hadiah
4
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
dunia kripto daun bawang nol! Rekt sampai merah mata masih Dilikuidasi... tidak takut dengan Rekt, melihat segalanya dengan ringan
Lihat AsliBalas0
SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Blockchain juga menjadi pijakan untuk industri gelap, menjijikkan sekali.
Lihat AsliBalas0
ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
Penipuan semakin rumit... Tingkat kunci setidaknya 90 level
Lihat AsliBalas0
SorryRugPulled
· 08-16 07:47
Para penculik manusia sudah menggunakan Blockchain?? Benar-benar melihat hantu
Aset Kripto platform transaksi jaminan menjadi alat perdagangan manusia, aliran dana melebihi ratusan juta dolar.
Metode Baru Perdagangan Manusia: Platform Jaminan Transaksi Aset Kripto Menjadi Alat Kejahatan
Platform jaminan transaksi Aset Kripto telah menjadi alat penting untuk aktivitas ilegal di kawasan Asia Tenggara. Platform ini tidak hanya menyediakan layanan untuk pencucian uang, pembayaran ilegal, dan bahkan terlibat dalam perdagangan manusia, menyamar di balik "tenaga kerja luar negeri" untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Artikel ini akan mengungkap perkembangan industri kejahatan ini dan mengeksplorasi skala bisnis serta aliran dana melalui analisis Aset Kripto.
Perdagangan Manusia dalam Penipuan Telekomunikasi di Asia Tenggara
Kelompok penipuan elektronik di Asia Tenggara merekrut orang-orang dengan kewarganegaraan yang sesuai berdasarkan kelompok sasaran penipuan. Sebagai contoh penipuan "panci pembunuh" yang ditujukan kepada orang-orang Tionghoa, setiap tahun ada banyak pemuda Tiongkok yang masuk ke kawasan penipuan elektronik melalui berbagai saluran. Pemuda-pemuda ini sering kali tertipu atau dipaksa masuk ke Asia Tenggara, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka telah menjadi buruh budak di industri penipuan elektronik, biasanya mereka sudah tidak bisa melarikan diri.
Dalam perdagangan manusia, pria muda berusia 20-30 tahun adalah yang paling populer dan memiliki harga tertinggi. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun atau di atas 35 tahun dianggap sebagai "sisa", dengan harga lebih rendah atau memerlukan pemeriksaan yang lebih ketat. Wanita hampir tidak termasuk dalam lingkup perdagangan.
Layanan Jaminan Transaksi "Kendaraan Tekanan Kuat"
Dalam hal transaksi ilegal biasa, operasi platform jaminan mirip dengan platform e-commerce. Pedagang harus membayar deposit terlebih dahulu sebelum memulai bisnis, dan total bisnis tidak boleh melebihi batas maksimum deposit. Jika pedagang tidak dapat memberikan layanan yang efektif, pembeli dapat mengajukan arbitrase platform dan mendapatkan kompensasi.
Perdagangan manusia juga menggunakan pola serupa. Mereka yang terlibat dalam bisnis semacam ini disebut "penjual jaminan transaksi jenis tenaga kerja". Karena korban perdagangan dapat melawan atau melapor, beberapa penjual akan menggunakan intimidasi, pemaksaan, dan metode lain, penyedia layanan tambahan ini disebut "penjual jaminan transaksi tekanan keras".
Kebanyakan platform transaksi jaminan menolak untuk terlibat dalam perdagangan manusia. Namun, di antara sepuluh besar platform jaminan transaksi di Asia Tenggara, ada satu platform yang secara terbuka menjalankan bisnis "penempatan tenaga kerja ke luar negeri" dan secara jelas menyediakan layanan jaminan untuk "transaksi pemaksaan."
Analisis Arus Dana
Dengan menganalisis alamat setoran khusus platform ini, ditemukan bahwa dalam waktu kurang dari 5 bulan, dana yang masuk melebihi 100 juta USD. Ini hanya merupakan setoran yang diajukan oleh pedagang, jumlah dana yang sebenarnya terkait dengan perdagangan manusia jauh lebih besar dari angka ini.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa beberapa bursa Aset Kripto terkenal digunakan untuk pembayaran deposit dan penyimpanan dana kriminal. Salah satu bursa terkenal di seluruh dunia sangat menonjol, dengan 17,3% aktivitas penarikan koin mengarah ke 236 alamat pengguna di bursa tersebut.
Ancaman Dana dan Tanggapan
Platform jaminan perdagangan ilegal biasanya menggabungkan perangkat lunak sosial anonim dan pencucian uang di blockchain, yang merupakan ancaman keuangan yang terus-menerus dan tersembunyi bagi lembaga enkripsi. Perdagangan ilegal yang benar-benar berbahaya sering kali tersembunyi di dalam grup yang tidak dipublikasikan, sehingga sulit untuk ditemukan. Pergantian alamat bisnis yang sering juga menantang pemantauan yang berkelanjutan.
Memerangi kejahatan perdagangan manusia lintas negara tidak hanya memerlukan tindakan dari lembaga penegak hukum di berbagai negara, tetapi juga memerlukan kerjasama proaktif dari operator infrastruktur industri enkripsi. Beberapa lembaga membangun basis data alamat berisiko, menggabungkan teknologi model AI dan model bahasa besar, untuk terus mengoptimalkan kemampuan identifikasi risiko guna menghadapi pencucian uang dan tindakan kriminal yang kompleks di jaringan.