最近発表された懸念すべき統計によると、ドイツのAML調査機関は、過去1年間に1250件の暗号資産に関する疑わしい取引報告を受け取り、前年度比で8.2%の上昇を示しています。このデータは、違法資金が大規模に暗号資産分野を利用してマネーロンダリング操作を行っていることを反映しており、規制当局はこの急速に発展する傾向に対処するのが難しいようです。
現在の暗号資産のマネーロンダリングの問題は主に3つの側面に現れています:
まず、犯罪組織の資金移動技術はますます進化しています。彼らは混合通貨サービスやクロスチェーンブリッジなどの技術手段を巧みに利用し、資金の流れを非常に複雑にし、追跡の難易度は従来の金融システムをはるかに上回っています。規制当局は、チェーン上の資金の迅速な流動に対してほぼ手をこまねいています。
次に、暗号資産取引所のセキュリティ脆弱性の問題が顕著です。厳格な本人確認手続きを実施しても、専門のハッカーは突破口を見つけることができます。昨年のCoincheckで発生した5億ドルの資金盗難事件を振り返ると、いわゆるコンプライアンス措置は特定の状況下では形骸化しているように見えます。
第三に、無実の一般ユーザーがしばしば被害者となります。あるユーザーは、マークされた疑わしいアドレスと一度取引しただけで、アカウントが最大三ヶ月間凍結され、正常な暗号資産投資者にとって大きな困難をもたらし
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