シンガポールで史上最大のマネーロンダリング事件が発生、関与した金額は128億元に達する

先月、シンガポール警察は全国史上最大のマネーロンダリング事件を摘発しました。調査が進むにつれて、関与している金額はどんどん増加し、最初の540億元から1280億元に急増しました。この驚くべき数字には目を丸くしました。

シンガポール当局は迅速に行動を起こし、大規模な逮捕作戦を展開しました。現在、主要な容疑者10人が逮捕され、さらに8人が逃走中で指名手配されています。注目すべきは、逮捕された者の中には二重国籍を持つ人や福建省出身の人が含まれており、その中には中国の逃亡犯もいるということです。

調査が進むにつれて、さらなる衝撃的な事実が浮かび上がってきた。この事件は、マネーロンダリング、ネット詐欺、ギャンブルなど、さまざまな違法行為が絡んでおり、その状況の複雑さや手口の巧妙さは、想像を超えるものである。

8月15日、シンガポールの警察は情報を受けて直ちに行動を開始しました。商業局、刑事捜査局、特別作戦指揮部、警察情報局からの400人以上の職員がこの行動に参加しました。彼らはブキ・ティマやオーチャード・ロードなどの高級住宅地を含む全国の複数の場所で捜索を行いました。

警察は、110の不動産、62台の車、そして一群の高級酒を含む大量の財産を押収しました。同時に、彼らは35の銀行口座にある5500万人民元以上の預金を凍結し、3.8億人民元の現金、68本の金の延べ棒、270点以上の宝石などの高級品、さらには1.9億元の仮想資産を押収しました。

逮捕された10人の容疑者は全員、中国の福建省閩南地域が出身で、"福建グループ"と呼ばれています。このグループは2017年にシンガポールに進出し、高級エリアに迅速に根を下ろし、複数の高級住宅や商業店舗を所有しています。彼らは主に店舗運営、不動産投資、カジノなどのチャネルを通じてマネーロンダリングを行っています。

この団体のマネーロンダリング手法は非常に巧妙です。彼らはシンガポールの中心部に店舗を開設しており、月の家賃は数万元に達しますが、店内の商品はほとんどなく、明らかに赤字です。これは実際には、大量の不正なお金がシンガポールに流入するのを隠すための巧妙な立て看板です。それに加えて、彼らは教育、投資、情報技術などの分野にも関与しています。

不動産投資も彼らがよく用いるマネーロンダリング手段です。シンガポールには不動産業者に大口取引を報告するよう求める関連規定がありますが、実際の運用では徹底的に実行するのが難しいことが多いです。警察によると、34名の関係者の中で少なくとも20名が数百から千を超える会社の名義を持っており、ある者は7年以上にわたり2300社以上で秘書を務めていたこともあります。

昨年、約5億元の人民元を投じてコーニングリバーウェイの20ユニットを購入する不動産取引がシンガポールを驚かせ、その後、この取引が「福建グループ」によるものであることが確認されました。皮肉なことに、その時シンガポールの主流メディアはこの取引を同国の国際競争力の表れとして大々的に報道していました。

不動産の他に、カジノも彼らのマネーロンダリングの重要な手段です。彼らは多くのスタッフを雇い、異なるカジノに分散してギャンブルに参加し、賭け金の回収を通じてマネーロンダリングを完了します。また、ナイトクラブでの消費、現金取引、慈善寄付、通貨交換などのさまざまな方法もマネーロンダリングに利用されています。

関係者によると、関与した人々は非常に贅沢な生活を送っているとのことです。彼らは気前よく、しばしば千元の封筒を贈り、家の中には高価な品々が揃っており、移動時には必ず豪華な車で送迎されます。

調査が進むにつれて、巨大なネットギャンブルと詐欺のネットワークが次第に明らかになってきた。逮捕された10人の中で、中国のパスポートを持っていたのは3人だけで、他の人々はカンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの他国のパスポートを持っていた。さらに驚くべきことに、その中の5人は中国の公安機関に指名手配されている。

これらの犯罪者はシンガポールに成功裏に入国し、就労許可証を取得することができたため、シンガポールの住民審査に深刻な欠陥が存在することが明らかになりました。このグループの中で、最も注目すべきは王水明と蘇海金です。

王水明はネットギャンブル界で非常に有名で、「大明総」と呼ばれています。彼は2012年から2013年にかけてフィリピンでギャンブル事業を始め、2016年には業界のベテラン大物となりました。彼のもとには7〜10のネットギャンブルグループがあり、従業員数は1万人を超え、その規模は有名な大企業に匹敵します。

控えめな王水明に比べて、蘇海金はより派手です。彼は社交活動に熱心で、頻繁にパーティーを開催し、知名度を上げるために積極的に社会活動に参加しています。彼はまた、シンガポール大統領の慈善ゴルフ大会などの多くの団体活動をスポンサーし、さらには数万元を費やして団体の名誉会長の称号を購入しました。

スー・ハイジンは中国、キプロス、カンボジア、トルコ、セントルシアを含む複数のパスポートを所有しています。彼は複数の国や地域に総額7000万元を超える不動産を所有しています。興味深いことに、彼がセントルシアのパスポートに使用している名前は本人と一致しません。

蘇海金が逮捕された時の状況は非常にドラマチックでした。警察がドアを破って入った後、彼がすでに逃げていたことがわかり、最終的に彼の住居近くの溝で発見されました。その時、蘇海金の手足はすでに折れていましたが、それでも逃げようとし、強い抵抗の意思を示していました。

この事件はシンガポールで大きな波紋を呼び起こし、同国のマネーロンダリングおよびビザ審査における不足が明らかになり、金融センターとしての評判にも影を落としました。多くの地元住民は犯罪者の贅沢な生活に対して怒りを表明し、これが国家および法を守る市民の利益を著しく損なっていると考えています。

シンガポールの法律および内務大臣である尚穆根は、オープンドアには問題がつきものだが、シンガポールが金融システムの悪用を厳格に防ぐことを強調したと述べました。彼は、シンガポールの評判は損なわれておらず、そのような法執行措置は世界的には一般的ではないと強調しました。

銀行業も迅速に反応した。少なくとも10の国内外の銀行がこの事件に関与しており、DBS銀行、華僑銀行、大華銀行が直接の債権者とされている。一部の国際銀行は、カンボジア、キプロス、トルコ、バヌアツなどの国の市民の口座を閉鎖し始めており、中国国籍の顧客にも影響が及んでいる。口座開設や取引の審査がさらに厳格化され、時間も明らかに延長されている。

ビザの承認がさらに難しくなっています。報道によると、中国人がシンガポールのビザを申請する際の難易度が上昇しており、多くの人々が本来更新できたビザが現在却下されており、資産や収入の審査がより厳しくなっています。

暗号通貨業界にとって、犯罪組織がUSDTを使用してマネーロンダリングを行ったため、仮想通貨は再び悪影響を受けています。シンガポールの副首相はかつて、シンガポールが暗号活動の中心になる意図はないと述べました。この事件は暗号通貨の規制がさらに厳しくなる原因となる可能性があります。

現行法に基づき、押収された資産は事件終了後に財産分配の審問が行われます。被害者が資産の所有権を証明できれば、外国人、会社、または他の法人であっても、シンガポールの裁判所に返還を申請することができます。

犯罪者の処遇について、シンガポールの内務大臣は、判決が下され次第、彼らはシンガポールで服役することになると述べました。服役が終了した後、彼らはそのパスポートが属する国に送還されるか、シンガポールと引き渡し協定を結んでいる国に送られることになります。ただし、現在、中国とシンガポールの間には引き渡し協定は存在しません。

この事件は間違いなく、関係者に深刻な法的結果をもたらし、彼らはシンガポールの厳格な司法制度の下で裁判と処罰を受けることになります。