レギュレーション |ガーナ経済組織犯罪局(EOCO)フォレンジック暗号ライセンスを取得

ガーナの経済および組織犯罪局 (EOCO) は、国内で初めて フォレンジック暗号通貨調査ライセンス を取得した国家機関となり、デジタル金融犯罪と戦う政府の能力において大きな前進を示しています。

このライセンスは、ナイジェリアに拠点を置くブロックチェーン情報会社であるA&D Forensicsとの提携を通じて付与され、世界的に反腐敗イニシアティブを支援する機関である**国際反腐敗アカデミー(IACA)**によって提供されました。

暗号犯罪との戦いの新たな章

EOCOの新しい能力は、暗号通貨に関わるサイバー犯罪やオンライン詐欺事件が増加しているガーナの状況の中で登場しました。関係者によると、法医学ライセンスにより、EOCOは仮想資産に関連する犯罪活動にリンクされた資金を回収することができた - 法域や技術的課題に悩まされることが多い分野での稀な成功です。

「これはインターネット詐欺との戦いにおける新しい能力とツールの始まりを示しています」と、EOCOの執行理事であるマアメ・ヤー・ティワ・アッディダンクワは述べました。

「私たちは今、追跡が困難だった暗号通貨を通じて転送された犯罪の利益を回収できるようになりました。」

暗号通貨の使用の増加、リスクの増加

ガーナは近年、特に若者の間で暗号資産の採用が増加しています。Chainalysisの2022年の報告書によれば、ガーナは暗号資産の採用に関してアフリカのトップ10の国の一つに位置づけられており、これは主に送金、P2P取引、デジタル投資への関心によって推進されています。

しかし、この成長に伴い、詐欺的な手口の波が押し寄せてきました。これらはしばしば、ウエストアフリカやその先の犠牲者を標的にする国際的な組織によって運営されています。そのような詐欺の多くは、ビットコインやステーブルコインを不正資金を洗浄する手段として使用しており、当局が追跡することをより困難にしています。

EOCOのA&D Forensicsとの提携は、アフリカ全体で見られるより広範なトレンドの一部であり、法執行機関にブロックチェーン分析ツールと訓練を提供して、不正な暗号取引を追跡することを目的としています。

• ナイジェリアのEFCC (経済・金融犯罪委員会)
• 南アフリカのFSCA、と
• ケニアの資産回収機関

過去2年間で、暗号関連の詐欺に対抗するための取り組みを強化してきた。

国際協力が鍵

A&D Forensicsは、アフリカ全土で1,000人以上の法執行官を訓練してきた企業であり、このEOCOとのパートナーシップにより、ガーナの官僚に以下のことを提供すると述べています。

*トランザクションを追跡する機能

• 犯罪活動に関連するウォレットを特定し、
• 国際的な暗号交換所およびブロックチェーンネットワークと協力する。

この協力は、ガーナが**金融活動作業部会(FATF)のマネーロンダリング防止及びテロ資金対策(AML/CFT)**基準に準拠することを支援することも目的としています。特に、暗号通貨取引に関する識別情報を収集し共有することを要求する‘旅行ルール’についてです。

次は何ですか？

EOCOは、ガーナ警察サービスやガーナ銀行の金融情報センターを含む他のガーナの法執行機関および規制機関に対してトレーニングプログラムを拡張する計画です。目標は、仮想資産に関わるサイバー犯罪や金融詐欺に対処するための調整された全国戦略を作成することです。

アフリカの暗号空間が成長を続ける中、ガーナの積極的なアプローチは地域の他の国々のモデルとなるかもしれません。盗まれたデジタル資産を追跡し回収する能力は、以前はほぼ不可能と見なされていましたが、暗号犯罪と規制に関する物語を変える可能性があります。

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