オーストラリアの金融規制機関が放置された暗号資産取引所を調査する予定です。

出所:コインテレグラフ オリジナル: "Australian Financial Regulator to Liquidate Idle Crypto Exchanges"

オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、使用されていない登録された暗号通貨取引所に対し、登録の撤回を通知したか、登録が取り消されるリスクに直面する可能性があります。これは、これらの使用されていない会社が詐欺に利用される恐れがあるためです。

現在、オーストラリア取引報告および分析センター（AUSTRAC）に登録されている暗号通貨取引所は合計427社ですが、同機関は4月29日に、相当数の取引所が非活発であり、犯罪者に取得されて利用される可能性があると疑っていると発表しました。

この機関は、もはや取引を行っていないように見えるいわゆるデジタル通貨取引所（DCE）に連絡を取っていると、AUSTRACのCEOブレンダン・トーマスは述べており、彼らには「使うか失うか」と告げられることになる。

彼は「AUSTRACに登録している企業は、提供を終了したサービスに関する情報を含め、最新の情報を維持する必要がある」と付け加えました。

オーストラリア人に現金と暗号通貨の交換サービスを提供する企業、暗号通貨ATM提供者を含め、まずAUSTRACに登録する必要があります。この機関は、マネーロンダリング、テロ資金調達、脱税などの犯罪活動を監視しています。

AUSTRACが特定の企業がもはや活動していないか、暗号通貨関連のサービスを提供していないと合理的に信じる場合、その登録を取り消すことができます。

2019年以降、合計10社がAUSTRACに登録抹消されており、直近では2024年6月に破綻した仮想通貨取引所FTXの現地子会社であるFTX Expressが登録抹消されました。

余剰の暗号通貨取引所に対する集中調査を行った後、AUSTRACは、オーストラリア人が合法的なプロバイダーを確認できるように、登録された取引所のリストを発表すると述べました。

トーマスは、目標は犯罪者が他人を詐欺することをより難しくし、AUSTRACの登録の完全性と正確性を高めることだと述べました。

「もしある暗号通貨取引所（DCE）が本当にサービスを提供するつもりなら、彼らは私たちに連絡する必要があります。そうでなければ、私たちは登録をキャンセルし、その情報を登録に追加します」と彼は言った。

「一般市民は、登録されていて規制されている合法的な暗号通貨プロバイダーを識別できる自信を持つべきであり、私たちは業界内の犯罪者を排除しています」とトーマスは付け加えました。

2月に、マネーロンダリング防止機関は13の送金サービスプロバイダーと暗号通貨取引所に対して措置を講じ、さらに50社以上が調査中で、潜在的なコンプライアンス問題に関与しています。

6社のプロバイダーは、主要なスタッフが有罪判決を受けたり、起訴されたり、深刻な告発に直面したため、再登録を拒否されました。

オーストラリアはまだ暗号通貨の規制を通過していません。2022年8月、与党の中道左派労働党は暗号通貨の規制枠組みを策定するための業界相談を開始しました。

3月に、政府は新しい暗号通貨フレームワークを提案し、既存の金融サービス法の下で取引所を規制する計画を立て、5月3日の連邦選挙前に実施される見込みです。

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