Двоє чоловіків обвинувачені в міжнародній шахрайській схемі OmegaPro на 650 мільйонів доларів

ГоловнаНовини* Американські влади висунули обвинувачення двом чоловікам за управління та просування інвестиційної схеми OmegaPro.

• Більше ніж 650 мільйонів доларів нібито було вкрадено в інвесторів між 2019 і 2023 роками.
• Відповідачі звинувачуються в тому, що вони вводили інвесторів в оману, обіцяючи неправдиві доходи та регуляторну легітимність.
• Прокурори стверджують, що жертви не змогли повернути кошти після краху OmegaPro та переходу до Broker Group.
• ФБР, IRS та Міністерство внутрішньої безпеки проводять розслідування, а обвинувачені можуть отримати до 40 років ув'язнення у разі засудження. Двоє чоловіків, Майкл Шеннон Сімс і Хуан Карлос Рейносо, були обвинувачені в Пуерто-Рико за їхню роль у тому, що американські чиновники описують як масову інвестиційну схему. За даними Міністерства юстиції США, ця пара нібито керувала та рекламувала OmegaPro, глобальну платформу, яка обдурила інвесторів на понад 650 мільйонів доларів.

• Реклама - Обвинувачення стверджує, що Сімс заснував і почав просувати OmegaPro на початку 2019 року, а Рейносо приєднався до проєкту через кілька місяців. Прокурори стверджують, що OmegaPro пропонувала інвесторам до 300% прибутку всього за 16 місяців, використовуючи багатоуровневу модель, зосереджену на торгівлі на ринку іноземної валюти (Forex). Учасникам говорили купувати інвестиційні "пакети" з віртуальної валюти, такої як криптовалюта.

Влада стверджує, що Сімс та Рейнсос залучали інвесторів, проводячи великі рекламні заходи, проеціюючи логотип компанії на знакові пам'ятки, такі як Бурдж Халіфа в Дубаї, та часто публікуючи в соціальних мережах, щоб підкреслити свій розкішний спосіб життя. “Як стверджується, обвинувачені наживалися на вразливих особах у США та за кордоном, шахрайським шляхом заволодівши понад 650 мільйонами доларів, обіцяючи значні прибутки та запевняючи, що їхні гроші в безпеці,” сказав Меттью Р. Галеотті, глава Кримінального підрозділу Міністерства юстиції.

Судові документи звинувачують обох у неправдивому заявленні, що OmegaPro мала ліцензію та перебувала поза регуляторним наглядом, а також у використанні свого впливу, щоб переконати інших у її легітимності. Зібрані кошти, за повідомленнями, були переміщені через криптовалютні гаманці, контрольовані інсайдерами, а потім розподілені, щоб приховати їхнє походження. Обидва чоловіки, як повідомляється, заробили особисто мільйони доларів.

На початку 2023 року OmegaPro повідомила інвесторам, що вона була зламаною. Жертвам запевнили, що їхні кошти в безпеці і будуть переведені на нову платформу під назвою Broker Group. Однак, за словами чиновників, жоден з постраждалих інвесторів не зміг повернути свої гроші.

Агенти ФБР, кримінального розслідування IRS та розслідувань національної безпеки працюють над справою з міжнародними партнерами. Якщо Сімс та Рейносо будуть визнані винними у змові з метою скоєння шахрайства з використанням електронних засобів та змові з метою скоєння відмивання грошей, кожен з них може отримати до 40 років позбавлення волі.

Філія ФБР в Сан-Хуані шукає додаткових жертв схеми OmegaPro з 2018 по 2023 рік. Всіх, хто втратив гроші або має відповідну інформацію, закликають заповнити коротку онлайн-форму. ФБР також просить тих, хто знає можливих жертв, поділитися формою, щоб вони могли вийти на зв'язок.

• Реклама - #### Попередні статті:

• Мем-коін ‘MechaHitler’, створений штучним інтелектом, стрімко зростає, викликаючи негативну реакцію
• Monero представлений у Mises Wire; ціна зросла на 104% в річному вимірі
• Ринок акцій знижується, оскільки Трамп залишається непохитним щодо терміну введення тарифів, банки зважують
• Конгрес дебатує про регулювання стейблкоїнів на фоні крипто-поштовху Трампа
• Витрати Bitcoin різко зросли, оскільки інституційні власники сигналізують про нову бичачу базу

• Реклама -