Do misturador de moedas ao Monero: como este casal lavou 120.000 BTC com precisão



O maior caso de roubo de moeda criptográfica na história dos Estados Unidos

A totalidade do incidente de roubo da Bitfinex, 94636 moedas BTC foram roubadas

Assim que a notícia saiu, o BTC despencou 20% instantaneamente.

De acordo com o preço atual, já ultrapassou 13 bilhões de dólares.

No dia 2 de agosto de 2016, um grupo de agentes federais fortemente armados cercou um apartamento, com o objetivo de capturar o hacker por trás do roubo de 120 mil BTC.

Apenas 5 minutos de busca, dois suspeitos foram capturados, os agentes recuperaram mais de 90 mil BTC do computador. Esta é a imagem completa do maior caso de roubo de criptomoedas da história dos Estados Unidos - o incidente de roubo da Bitfinex.

Voltemos ao dia 2 de agosto de 2016, um dia que ficou marcado na história do Bitcoin.
Naquela manhã, a maioria das pessoas abriu o Bitfinex como de costume, mas descobriu que o BTC das suas contas tinha sido totalmente saqueado.

Num só dia, a Bitfinex foi roubada de quase 120 mil BTC, o que representa cerca de 20% dos seus ativos totais, com um valor de mercado na altura de cerca de 72 milhões de dólares, e de acordo com o preço de hoje, já ultrapassa os 13 bilhões de dólares.

A exchange imediatamente tomou medidas, congelando todas as transações e emitindo um pedido de desculpas. Mas então tomaram uma decisão controversa: exigir que todos os usuários compartilhassem as perdas.

Independentemente de a sua conta ter sido ou não hackeada, cada utilizador teve cerca de 36% dos seus ativos deduzidos. Como compensação, a plataforma emitiu um token BFX e prometeu recomprá-lo futuramente em uma proporção equivalente a BTC. Alguns saíram furiosos, outros entenderam e cooperaram. Mas a Bitfinex conseguiu manter a operação da plataforma e também ganhou tempo.

Entretanto, o FBI (Federal Bureau of Investigation) dos Estados Unidos iniciou discretamente uma investigação. Mas o caso não tinha pistas: sem impressões digitais, sem nomes de utilizador, apenas alguns fragmentos de endereços. Este caso tornou-se, uma vez, um "mistério impossível de resolver".

Passaram-se alguns anos, e o preço do BTC já disparou. Mas aqueles BTC roubados nunca foram amplamente utilizados — 119,754 BTC, silenciosamente deitados na carteira fria, como uma besta adormecida.

Até que dois nomes surgiram: Ilya (Ilya Lichtenstein) e Heather (Heather Morgan).

Aos olhos dos outros, eles são um casal excêntrico no centro de Manhattan.
Ilya é calmo e discreto, um empreendedor de tecnologia; Heather é extravagante e bizarra, chamando a si mesma de "crocodilo de Wall Street", sendo uma rapper e escritora de mídia social. Ninguém poderia imaginar que este casal aparentemente inofensivo é, na verdade, os "lavadores" de enormes fundos ilícitos da Bitfinex.

As suas técnicas de lavagem de dinheiro são dignas de um manual.
• Transferir pequenas quantidades de BTC → Serviço de mistura → Monero → Realizar em exchanges descentralizadas
• Empresa falsa + fatura falsa + identidade falsa → criar a aparência de receita legal
• Cartões presente, pontos Walmart, compras na Amazon, passaporte da dark web → Limpar vestígios de fundos

Eles foram suficientemente pacientes e discretos. Mas cometeram um erro fatal - tentar limpar 110.000 moedas BTC é quase impossível sem deixar vestígios.

O verdadeiro ponto de viragem vem da sua ganância.
No início, eles trocavam apenas alguns milhares de dólares por dia, mas depois começaram a tentar mover milhões de dólares para as exchanges dos EUA, e essas plataformas precisamente cumprem as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.

O segundo erro mortal é a "arrogância".
Ilya estava tão confiante que cometeu um erro, ligando seu e-mail verdadeiro a várias contas em exchanges, e até fez login em dispositivos que armazenavam dinheiro roubado na Amazon e em sites de compras de Bitcoin.

Uma pequena transação foi capturada por uma empresa de análise de blockchain, seguindo as pistas, o FBI acabou encontrando o endereço IP que apontava para Ilia e descobriu uma conta de armazenamento em nuvem registrada em seu nome.

Quando o agente abriu esta conta, tudo ficou claro:
• Milhares de endereços de carteira e chaves privadas
• Informações de vinculação de várias contas de troca
• Fluxo de fundos de lavagem de dinheiro e observações
• Faturas falsas e documentos de registo da empresa

Todas as provas estão completas.

Na manhã de 8 de fevereiro de 2022, o FBI bateu à porta deles.

Ilya estava sentado em frente ao notebook, o computador ainda não tinha bloqueado a tela, foi nesse momento que os investigadores apreenderam os arquivos criptografados e o sistema operacional.

Finalmente, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou a recuperação de 94.636 BTC, que na época tinha um valor de mercado de cerca de 3,6 bilhões de dólares, sendo um dos maiores casos de recuperação de ativos da história dos EUA.

Este caso revelou três verdades:
1. A transparência da blockchain significa que o crime não é impossível de ser rastreado.
2. Até o mais sofisticado dos esquemas de lavagem de dinheiro não resiste a um erro de operação.
3. O mais mortal não são as falhas técnicas, mas sim a ganância e a arrogância humana.

Você ainda se lembra da queda acentuada naquele dia?
Já alguma vez reencaminhou a mensagem "Bitfinex foi hackeado" com raiva?
6 anos depois, o Bitcoin voltou, e os vilões finalmente se revelaram.

Esta é uma justiça tardia e também o desfecho mais chocante na história das criptomoedas.
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