Novas tendências de crime com ativos encriptados: de vazamento de informações pessoais a lavagem de dinheiro em larga escala
Nos últimos anos, com a rápida expansão do mercado de ativos encriptados e o conhecimento aprofundado dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído. Essas novas técnicas incluem a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptados para lavagem de dinheiro, bem como maneiras mais encobertas de lavagem de dinheiro através da desproporção entre ativos encriptados e ativos reais. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também gerou problemas reais, como a fuga de divisas e o aumento de novos tipos de crimes online.
Recentemente, um caso significativo envolvendo a utilização de encriptação para a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses a instituições no exterior foi exposto. Este caso revela as últimas tendências dos crimes relacionados com encriptação no nosso país.
Um caso especial de "caso dentro do caso" relacionado com encriptação de ativos
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um caso de lavagem de dinheiro e violação da informação pessoal de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados pelos suspeitos são extremamente ocultos e diversificados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos do nosso país
A investigação revelou que o suspeito Yan某某 utilizou ferramentas de chat instantâneo no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendia informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluíam principalmente números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outros dados sensíveis que podiam ser específicos para cada pessoa. De acordo com as estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos ultrapassou um bilhão.
Uma investigação mais aprofundada revelou que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando no fluxo de informações pessoais de muitos cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online, e até podem ser utilizadas por instituições especializadas no exterior para analisar a situação econômica e de desenvolvimento social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram como Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que há ainda um grande espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos no nosso país.
encriptação de moeda digital revela caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de yuans
Para evitar as múltiplas revisões de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações de moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas transações de ativos encriptados para revender informações pessoais de cidadãos. Essa escolha levou, em última análise, os investigadores a descobrir a rede de lavagem de dinheiro por trás, na qual a figura chave era Lin.
Os investigadores, ao analisarem o fluxo de fundos das contas de ativos encriptados controladas por Lin, descobriram as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações rápidas, com pouco tempo de permanência dos fundos na conta;
As transações são feitas de forma a equilibrar entradas e saídas, com muitos registros de transações mostrando que as entradas são aproximadamente iguais às saídas.
Com base nessas características, as autoridades de investigação concluíram que Lin não era um investidor comum de criptomoedas, mas muito provavelmente um banco clandestino, suspeito de utilizar ativos encriptados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que Lin era um membro da rede de lavagem de dinheiro controlada por um indivíduo no exterior. Em um ano, Lin e seus 5 cúmplices lavaram aproximadamente 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, em 2023, o número de casos de crimes financeiros na China diminuiu, mas ainda se encontra em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu significativamente, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente à mudança dos tipos de crimes relacionados a ativos encriptados para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de divisas.
O foco da regulamentação está se voltando para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio.
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, os países têm feito progressos de diferentes graus na exploração da regulamentação de conformidade. No entanto, a expansão do mercado também aumentou o risco de se tornar um terreno fértil para a lavagem de dinheiro. Assim, o foco das autoridades reguladoras do nosso país tem-se gradualmente deslocado para a prevenção da lavagem de dinheiro e o controle de câmbio.
Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados à liquidação de grandes quantias em dinheiro transfronteiriças tornaram-se alvos prioritários de repressão, incluindo principalmente crimes de Lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e fraudes de telecomunicações.
tem uma atitude mais tolerante em relação às transações pessoais de encriptação.
A partir do processo de investigação dos casos acima, pode-se perceber que as autoridades de regulação aumentaram a sua tolerância a comportamentos como o "trading de moedas" por indivíduos. Embora os investigadores tenham descoberto um grande número de cidadãos nacionais envolvidos na negociação de ativos encriptados, não foram tomadas mais medidas contra esses traders comuns.
Isto indica que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham obtido informações sobre um grande número de participantes de OTC (negociação de balcão), o foco atual da repressão não está nas pessoas que possuem e negociam ativos encriptados. Claro, não se pode excluir a possibilidade de sanções adicionais no futuro, mas, no geral, a tolerância das autoridades reguladoras em relação às atividades individuais de ativos encriptados aumentou.
Conclusão
O combate rigoroso à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e aos crimes relacionados é uma tendência global. Com o avanço da tecnologia de análise de dados em cadeia, a "anonimidade" dos ativos encriptados quase não existe mais. Em relação a métodos de lavagem de dinheiro como os do presente caso, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades de aplicação da lei.
A encriptação de ativos realmente facilitou o fluxo de fundos transfronteiriços, mas seu uso também acompanha enormes riscos. Tanto indivíduos quanto instituições devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes ao participar de transações de ativos encriptados, evitando assim infringir as linhas vermelhas da lei.
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SundayDegen
· 9h atrás
Repórter da linha de frente do mundo crypto
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MetaverseLandlord
· 10h atrás
Com tão pouco dinheiro, ainda têm a ousadia de chamar isso de um grande caso.
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airdrop_whisperer
· 10h atrás
mundo crypto mais entende de arbitragem, hoje veio novamente esperar Airdrop.
O caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan revela novas tendências criminosas: da venda de informações ao fluxo de fundos transfronteiriço.
Novas tendências de crime com ativos encriptados: de vazamento de informações pessoais a lavagem de dinheiro em larga escala
Nos últimos anos, com a rápida expansão do mercado de ativos encriptados e o conhecimento aprofundado dos criminosos sobre as regras regulatórias de vários países, as técnicas de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído. Essas novas técnicas incluem a combinação de moeda fiduciária e ativos encriptados para lavagem de dinheiro, bem como maneiras mais encobertas de lavagem de dinheiro através da desproporção entre ativos encriptados e ativos reais. Isso não apenas impactou a ordem financeira de vários países, mas também gerou problemas reais, como a fuga de divisas e o aumento de novos tipos de crimes online.
Recentemente, um caso significativo envolvendo a utilização de encriptação para a lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans e a venda de informações pessoais de cidadãos chineses a instituições no exterior foi exposto. Este caso revela as últimas tendências dos crimes relacionados com encriptação no nosso país.
Um caso especial de "caso dentro do caso" relacionado com encriptação de ativos
Segundo relatos, a polícia de Pequim, em conjunto com a filial de Pequim da Administração Estatal de Câmbio, conseguiu desmantelar um caso de lavagem de dinheiro e violação da informação pessoal de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuan. Os métodos criminosos utilizados pelos suspeitos são extremamente ocultos e diversificados, abrangendo uma ampla gama de áreas, incluindo Pequim, Xangai e outras 15 províncias e cidades.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos do nosso país
A investigação revelou que o suspeito Yan某某 utilizou ferramentas de chat instantâneo no exterior para formar vários grupos sociais, onde vendia informações pessoais de cidadãos do nosso país. Essas informações incluíam principalmente números de identificação, números de telefone, endereços residenciais e outros dados sensíveis que podiam ser específicos para cada pessoa. De acordo com as estatísticas, o número total de informações pessoais de cidadãos vendidas em vários grupos ultrapassou um bilhão.
Uma investigação mais aprofundada revelou que muitos compradores podem ser instituições ou indivíduos estrangeiros, resultando no fluxo de informações pessoais de muitos cidadãos do nosso país para o exterior. Essas informações podem ser usadas para fraudes personalizadas, indução ao jogo online, e até podem ser utilizadas por instituições especializadas no exterior para analisar a situação econômica e de desenvolvimento social do nosso país, representando uma ameaça potencial à segurança nacional.
É importante notar que as informações públicas não revelaram como Yan obteve uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que há ainda um grande espaço para melhorias na proteção das informações pessoais dos cidadãos no nosso país.
encriptação de moeda digital revela caso de lavagem de dinheiro de 20 milhões de yuans
Para evitar as múltiplas revisões de lavagem de dinheiro enfrentadas nas transações de moeda fiduciária, Yan escolheu aceitar apenas transações de ativos encriptados para revender informações pessoais de cidadãos. Essa escolha levou, em última análise, os investigadores a descobrir a rede de lavagem de dinheiro por trás, na qual a figura chave era Lin.
Os investigadores, ao analisarem o fluxo de fundos das contas de ativos encriptados controladas por Lin, descobriram as seguintes características:
Com base nessas características, as autoridades de investigação concluíram que Lin não era um investidor comum de criptomoedas, mas muito provavelmente um banco clandestino, suspeito de utilizar ativos encriptados para cometer crimes de lavagem de dinheiro. Após uma investigação mais aprofundada, descobriu-se que Lin era um membro da rede de lavagem de dinheiro controlada por um indivíduo no exterior. Em um ano, Lin e seus 5 cúmplices lavaram aproximadamente 2 bilhões de yuan, obtendo um lucro de mais de 2 milhões de yuan.
Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças na regulamentação
De acordo com os dados do Supremo Procurador do Povo, em 2023, o número de casos de crimes financeiros na China diminuiu, mas ainda se encontra em níveis elevados. No campo dos ativos encriptados, o número de crimes diminuiu significativamente, mas o montante envolvido aumentou drasticamente. Isso se deve principalmente à mudança dos tipos de crimes relacionados a ativos encriptados para áreas como Lavagem de dinheiro e comércio ilegal de divisas.
O foco da regulamentação está se voltando para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio.
Com a prosperidade do mercado de ativos encriptados, os países têm feito progressos de diferentes graus na exploração da regulamentação de conformidade. No entanto, a expansão do mercado também aumentou o risco de se tornar um terreno fértil para a lavagem de dinheiro. Assim, o foco das autoridades reguladoras do nosso país tem-se gradualmente deslocado para a prevenção da lavagem de dinheiro e o controle de câmbio.
Atualmente, os crimes econômicos e financeiros relacionados à liquidação de grandes quantias em dinheiro transfronteiriças tornaram-se alvos prioritários de repressão, incluindo principalmente crimes de Lavagem de dinheiro, crimes relacionados ao jogo, crimes de operação ilegal (compra e venda ilegal de moeda estrangeira, saída ilegal de fundos) e fraudes de telecomunicações.
tem uma atitude mais tolerante em relação às transações pessoais de encriptação.
A partir do processo de investigação dos casos acima, pode-se perceber que as autoridades de regulação aumentaram a sua tolerância a comportamentos como o "trading de moedas" por indivíduos. Embora os investigadores tenham descoberto um grande número de cidadãos nacionais envolvidos na negociação de ativos encriptados, não foram tomadas mais medidas contra esses traders comuns.
Isto indica que, embora as autoridades de aplicação da lei tenham obtido informações sobre um grande número de participantes de OTC (negociação de balcão), o foco atual da repressão não está nas pessoas que possuem e negociam ativos encriptados. Claro, não se pode excluir a possibilidade de sanções adicionais no futuro, mas, no geral, a tolerância das autoridades reguladoras em relação às atividades individuais de ativos encriptados aumentou.
Conclusão
O combate rigoroso à lavagem de dinheiro de ativos encriptados em larga escala e aos crimes relacionados é uma tendência global. Com o avanço da tecnologia de análise de dados em cadeia, a "anonimidade" dos ativos encriptados quase não existe mais. Em relação a métodos de lavagem de dinheiro como os do presente caso, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades de aplicação da lei.
A encriptação de ativos realmente facilitou o fluxo de fundos transfronteiriços, mas seu uso também acompanha enormes riscos. Tanto indivíduos quanto instituições devem cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes ao participar de transações de ativos encriptados, evitando assim infringir as linhas vermelhas da lei.