Тигран Гамбараян, офіційний представник Binance, який був затриманий у Нігерії з лютого 2024 року, як повідомляється, був відмовлений у звільненні під заставу нігерійським судом у рамках триваючого процесу щодо відмивання грошей.
Оголошуючи рішення, суддя Емека Нвіте зазначив, що кілька факторів, включаючи характер злочину та його серйозність, повинні бути враховані при прийнятті рішення про те, чи слід надавати заставу заявнику-відповідачу.
Відповідно до цього, Нвіте відмовив у клопотанні про звільнення під заставу, висловивши занепокоєння, що Гамбарян може вплинути на ризик втечі і, ймовірно, втече, якщо його випустять під заставу.
Приблизно місяць тому Нігерійська економічна та фінансова кримінальна комісія (EFCC) повідомила суду, що антикорупційне агентство виявило змову з боку Гамбаряна щодо отримання нового паспорта для полегшення його втечі з Нігерії після того, як EFCC вилучила його паспорт.
Гамбарян разом із Binance Holdings та ще одним старшим керівником, Надімом Анжарваллою – який наразі перебуває у розшуку – стикається з обвинуваченнями з боку EFCC, пов’язаними з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Анжарвала та Гамбарян були затримані після їх прибуття до Нігерії 26 лютого 2024 року. Їх арешт відбувся після заборони федерального уряду на криптовалютні канали в рамках зусиль щодо обмеження валютної спекуляції.
У відповідь Гамбарян подав до суду на уряд Нігерії, стверджуючи, що були порушені його основні права людини. Згідно з клопотанням, його затримання в Нігерії та конфіскація його паспорта суперечать конституції країни, яка гарантує право особи на особисту свободу.
Генеральний директор Binance, Річард Тенг, також закликав до звільнення Гамбаряна, зазначивши, що настав час виступити проти затримання громадянина США та голови відділу фінансових злочинів Binance. Він також спростував заяви про те, що Binance маніпулює місцевою валютою.
"Binance не має жодної ролі в установленні цін на P2P: насправді, P2P транзакції здійснюються особами, які прагнуть займатися прямими купівлею та продажем конкретних крипто-до-крипто або фіат-до-крипто пар. Це, по суті, ринок для криптовалют," - сказав Тенг.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх публікацій та оновлень
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
РЕГУЛЯЦІЯ | Затриманому посадовцю Binance з Відповідності відмовили в заставі судом Нігерії
Тигран Гамбараян, офіційний представник Binance, який був затриманий у Нігерії з лютого 2024 року, як повідомляється, був відмовлений у звільненні під заставу нігерійським судом у рамках триваючого процесу щодо відмивання грошей.
Оголошуючи рішення, суддя Емека Нвіте зазначив, що кілька факторів, включаючи характер злочину та його серйозність, повинні бути враховані при прийнятті рішення про те, чи слід надавати заставу заявнику-відповідачу.
Відповідно до цього, Нвіте відмовив у клопотанні про звільнення під заставу, висловивши занепокоєння, що Гамбарян може вплинути на ризик втечі і, ймовірно, втече, якщо його випустять під заставу.
Гамбарян разом із Binance Holdings та ще одним старшим керівником, Надімом Анжарваллою – який наразі перебуває у розшуку – стикається з обвинуваченнями з боку EFCC, пов’язаними з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.
Анжарвала та Гамбарян були затримані після їх прибуття до Нігерії 26 лютого 2024 року. Їх арешт відбувся після заборони федерального уряду на криптовалютні канали в рамках зусиль щодо обмеження валютної спекуляції.
У відповідь Гамбарян подав до суду на уряд Нігерії, стверджуючи, що були порушені його основні права людини. Згідно з клопотанням, його затримання в Нігерії та конфіскація його паспорта суперечать конституції країни, яка гарантує право особи на особисту свободу.
Генеральний директор Binance, Річард Тенг, також закликав до звільнення Гамбаряна, зазначивши, що настав час виступити проти затримання громадянина США та голови відділу фінансових злочинів Binance. Він також спростував заяви про те, що Binance маніпулює місцевою валютою.
"Binance не має жодної ролі в установленні цін на P2P: насправді, P2P транзакції здійснюються особами, які прагнуть займатися прямими купівлею та продажем конкретних крипто-до-крипто або фіат-до-крипто пар. Це, по суті, ринок для криптовалют," - сказав Тенг.
Слідкуйте за нами в Twitter для отримання останніх публікацій та оновлень