监管 | 被拘留的币安员工甘巴良试图逃跑,尼日利亚经济与金融犯罪委员会向法庭表示

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尼日利亚经济和金融犯罪委员会(EFCC)已敦促审理Binance员工Tigran Gambaryan保释申请的联邦高等法院,不要允许他离开该国。

根据当地报道,EFCC通过其律师在2024年4月23日向法庭表示,该反腐机构发现了Gambaryan的一项涉嫌阴谋,企图获取新护照以便于其逃离尼日利亚,此前EFCC已扣押了他的护照。

“被告试图在知道他的护照被国家扣押的情况下,申请另一份旅行证件。他假装该护照被盗,” 说EFCC律师Emeka Iheanacho。

Gambaryan、币安控股有限公司,以及已经偷偷溜出该国的第三名员工Nadeem Anjarwalla,正在被EFCC以洗钱罪起诉。

根据Iheanacho的说法,在Anjarwalla逃离拘留的期间,Gambaryan据称也试图逃离该国,但被佣金的工作人员逮捕。

“本法庭将面临重大风险来批准被告保释。这也考虑到他与尼日利亚的任何社区没有任何联系。我们与那位在他的英国护照在尼日利亚时逃往肯尼亚的男子的经历,如果被告被批准保释,肯定会重演。”

然而,加巴良的律师驳回了检方的主张,他将加巴良的继续拘留描述为*‘纯粹是国家批准的人质劫持,*‘并表示他的客户被EFCC拘留是为了获取其雇主的信息。

根据辩护律师马克·莫迪的说法,他的客户没有逃离该国的意图,并称反洗钱委员会(EFCC)的指控毫无根据,属于无根据的传闻,依赖于被认为不可采纳的证据。

“检方未提出任何可信的证据来证明被告不应被准予保释,” 辩护律师坚持说道。

甘巴良的律师请求法院批准被告保释,并规定能保证其出庭的条件。

在听取双方的辩论后,法官Nwite将裁决推迟至2024年5月17日。

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