Notícias do bot Gate: O Banco Popular da China emitiu, em 30 de junho, o "Regulamento de Gestão de AML e Combate ao Financiamento do Terrorismo para Instituições que Operam com Metais Preciosos e Joias". Este regulamento já completou o processo de consulta pública e entrará em vigor oficialmente em 1 de agosto de 2025.
Este regulamento ajusta os padrões de supervisão para transações de metais preciosos, elevando o montante mínimo para a declaração de grandes transações de 50.000 yuan para 100.000 yuan. O novo regulamento aplica-se aos comerciantes que operam legalmente em transações de metais preciosos e pedras preciosas no território da República Popular da China, incluindo lojas que comercializam metais preciosos e pedras preciosas.
De acordo com as disposições do regulamento, as instituições devem cumprir as obrigações de AML, aceitar a supervisão e gestão de AML, e cooperar com investigações relevantes. Este regulamento inclui toda a cadeia produtiva de metais preciosos e gemas no âmbito da supervisão de AML.
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Banco Central publica novas regras: transações de metais preciosos acima de 100 mil devem ser reportadas, em vigor a partir de agosto de 2025
Notícias do bot Gate: O Banco Popular da China emitiu, em 30 de junho, o "Regulamento de Gestão de AML e Combate ao Financiamento do Terrorismo para Instituições que Operam com Metais Preciosos e Joias". Este regulamento já completou o processo de consulta pública e entrará em vigor oficialmente em 1 de agosto de 2025.
Este regulamento ajusta os padrões de supervisão para transações de metais preciosos, elevando o montante mínimo para a declaração de grandes transações de 50.000 yuan para 100.000 yuan. O novo regulamento aplica-se aos comerciantes que operam legalmente em transações de metais preciosos e pedras preciosas no território da República Popular da China, incluindo lojas que comercializam metais preciosos e pedras preciosas.
De acordo com as disposições do regulamento, as instituições devem cumprir as obrigações de AML, aceitar a supervisão e gestão de AML, e cooperar com investigações relevantes. Este regulamento inclui toda a cadeia produtiva de metais preciosos e gemas no âmbito da supervisão de AML.