Revelação: Dados na cadeia revelam a verdade por trás da "persona de prejuízo" dos KOLs

Recentemente, um trader de criptomoedas que afirma ter sofrido grandes perdas gerou ampla atenção. No entanto, através de uma análise aprofundada dos dados na cadeia e do comportamento das contas, descobrimos as operações de hedge cuidadosamente projetadas desse KOL: à primeira vista, enormes perdas, mas na verdade lucros ocultos. No mundo das criptomoedas, a identidade e os fundos podem ser facilmente ocultos, mas os registros de transações não podem ser falsificados.

Após investigação, descobrimos a conta que este trader utilizou numa plataforma de negociação, onde ele tem estado a fazer operações de aposta consigo mesmo. Uma conta compra Bitcoin, enquanto a outra vende Bitcoin. Embora já houvesse suspeitas anteriores sobre isso, agora temos provas concretas.

Então, como conseguimos rastrear essa carteira oculta? Primeiro, notamos que o trader obteve uma receita de 44.000 dólares através de comissões de convite, das quais 16.000 dólares vieram de uma única carteira. O volume de transações dessa carteira alcançou 1 bilhão de dólares, e o mais importante, sua data de registro é anterior ao momento em que o trader começou a compartilhar o link de convite. Isso é um pouco coincidente demais.

Após uma análise mais aprofundada da situação das transações, descobrimos que essas duas carteiras transacionam quase o mesmo conjunto de criptomoedas. Isso confirma novamente a nossa suposição.

Em seguida, focamos nas transações de Bitcoin. É bem conhecido que esse trader ganhou fama devido a uma série de transações de Bitcoin loucas. Marcamos as transações de duas contas no gráfico, e é evidente que elas estão sempre em lados opostos.

Nesse conta oculta, o trader na verdade está lucrando, e não há registros de liquidações. Atualmente, o lucro na conta é de até 4,2 milhões de dólares.

Atualmente, esta conta oculta está a fazer uma posição longa em ETH com uma alavancagem de 25 vezes. Curiosamente, esta operação é quase idêntica à transação de um dos seus amigos.

Como as pessoas sempre suspeitaram, este KOL na verdade não sofreu grandes perdas, e agora finalmente encontramos evidências. No entanto, o problema é que a sua imagem de "grandes perdas" tornou-se uma estratégia de marketing muito eficaz.

Hoje, ele já tem 370 mil seguidores, 2360 assinantes pagos e uma grande influência nas redes sociais. Tudo isso lhe proporciona "credibilidade" suficiente para promover sua moeda Meme, vender cursos e continuamente buscar novas formas de monetização.

Sempre que esse tipo de evento se torna viral na internet, sempre há alguém que questiona: "Ele não perdeu 90 milhões de dólares e agora só ganhou 4 milhões?" Vamos esclarecer isso:

Ele não perdeu realmente 90 milhões de dólares. Isso foi apenas um lucro não realizado em um determinado momento, e não um capital efetivamente recebido. Quando sua conta principal mostrava um lucro de 90 milhões de dólares, outras contas estavam, na verdade, em perda (esse é o princípio básico da cobertura).

É importante notar que o tamanho das posições de hedge pode não ser exatamente o mesmo. Se ele fez essa transação nesta plataforma de negociação, é muito provável que ele também tenha realizado operações semelhantes em outras plataformas (como a exchange conhecida que ele usa frequentemente).

Ele se tornou popular rapidamente exatamente porque as pessoas foram atraídas pelo exagerado número de "90 milhões de dólares", muitas vezes acreditando apenas no título. Se usarmos "maior lucro não realizado" para avaliar uma negociação, então quase todos os traders em algum momento já "perderam" milhões.

Ver pessoas com um forte histórico e muita experiência também se deixam enganar por esse tipo de marketing emocional, o que só pode indicar que essa abordagem é realmente muito eficaz. Desde que consiga chamar a atenção das pessoas, parece que o objetivo é alcançado.