Vítima alegada de esquema de romance Cripto processa mais dois bancos por transferências de 17 milhões de dólares

Michael Zidell, que recentemente processou o Citibank por alegadamente ignorar avisos de fraude relacionados com um esquema de romance cripto, agora apresentou processos contra o East West Bank e o Cathay Bank, alegando que as instituições falharam em bloquear transações suspeitas que drenaram milhões das suas contas.

Entrado em um tribunal federal da Califórnia na terça-feira, os mais recentes processos de Zidell acusam os bancos de "fechar os olhos para seus deveres estatutários." Zidell alega que enviou 18 transferências totalizando quase 7 milhões de dólares para contas de golpistas no East West Bank, e 13 transferências no valor de mais de 9,7 milhões de dólares para o Cathay Bank, seguindo instruções de indivíduos que ele acreditava estar ajudando-o a investir em tokens não fungíveis (NFTs).

Isto ocorre depois de Zidell processar o Citibank a 24 de junho, alegando que ignorou sinais de alerta em 12 transações no valor de cerca de 4 milhões de dólares ligadas ao mesmo esquema de fraude. O East West Bank e o Cathay Bank ainda não comentaram publicamente sobre o processo.

Zidell alegadamente caiu num esquema de romance

As queixas de Zidell afirmam que ele conheceu "Carolyn Parker", uma suposta proprietária de um negócio, no Facebook no início de 2023, e rapidamente formaram um relacionamento romântico. Dentro de um mês, Parker alegadamente disse a Zidell que tinha obtido lucros significativos negociando NFTs e o encorajou a fazer o mesmo, direcionando-o para uma plataforma de negociação em que ela afirmava confiar.

Confiando na sua orientação, Zidell começou a transferir fundos para vários bancos conforme instruído pela plataforma, acreditando que era necessário devido aos altos volumes de depósito. Em abril de 2023, o site da plataforma desapareceu, e os investimentos de Zidell—totalizando mais de 20 milhões de dólares em todas as transferências—desapareceram.

"Golpe de romance. Rug pull. Pig butchering. Estes são apenas alguns dos termos para descrever o golpe que afetou os Autores," afirma a ação.

Alegações de Negligência e Abuso de Idosos

Os processos de Zidell argumentam que o East West Bank e o Cathay Bank ajudaram a fraude ao fornecer contas e serviços de transferência bancária sem investigar padrões de transação suspeitos, apesar de terem o dever de monitorar atividades fraudulentas. O processo destaca que as transferências em montantes elevados e arredondados deveriam ter acionado uma análise mais rigorosa por parte dos bancos.

Além disso, a equipe jurídica de Zidell está a procurar responsabilizar os bancos por "ajudar e incitar o abuso de idosos" de acordo com a lei da Califórnia, que se aplica a indivíduos com 65 anos ou mais, embora a idade de Zidell não seja divulgada nos documentos.

Zidell busca danos compensatórios, custos legais e juros, visando um julgamento por júri enquanto pressiona por responsabilidade dos bancos em meio ao aumento de casos de fraudes românticas em criptomoedas.

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