O maior caso de lavagem de dinheiro da história de Singapura, com um montante envolvido de até 12,8 mil milhões

No mês passado, a polícia de Singapura desmantelou o maior caso de lavagem de dinheiro da história do país. À medida que a investigação avançava, o montante envolvido continuou a subir, passando dos inicialmente 5,4 bilhões de yuans para 12,8 bilhões. Este número impressionante é de deixar qualquer um pasmo.

As autoridades de Singapura agiram rapidamente, realizando uma grande operação de prisões. Já foram detidos 10 principais suspeitos, e 8 outros estão foragidos e procurados. Vale a pena notar que entre os detidos há várias pessoas com dupla nacionalidade e oriundas de Fujian, algumas das quais já são fugitivos na China.

À medida que a investigação avança, mais fatos chocantes vêm à tona. Este caso envolve lavagem de dinheiro, fraudes online e apostas, entre várias outras atividades ilegais, com uma complexidade e sofisticação que superam a imaginação das pessoas.

No dia 15 de agosto, a polícia de Singapura agiu imediatamente após receber informações. Mais de 400 pessoas do Departamento de Assuntos Comerciais, do Departamento de Investigação Criminal, do Comando de Operações Especiais e do Departamento de Inteligência da Polícia participaram da operação. Eles realizaram buscas em vários locais em todo o país, incluindo áreas residenciais luxuosas como Bukit Timah e Orchard Road.

A polícia confiscou uma grande quantidade de bens, incluindo 110 propriedades, 62 veículos e uma coleção de vinhos finos. Ao mesmo tempo, eles congelaram depósitos de mais de 5,5 bilhões de yuans em 35 contas bancárias, apreenderam 380 milhões de yuans em dinheiro, 68 barras de ouro, mais de 270 itens de joias e outros bens de luxo, assim como ativos virtuais no valor de 190 milhões de yuans.

Os 10 suspeitos detidos são todos originários da região de Min Nan, na província de Fujian, China, conhecidos como "Fujian Gang". Este grupo entrou em Singapura em 2017, estabelecendo-se rapidamente em locais luxuosos, possuindo várias residências de alto padrão e lojas comerciais. Eles realizam principalmente lavagem de dinheiro através da gestão de lojas, investimentos imobiliários e cassinos.

As técnicas de lavagem de dinheiro deste grupo são bastante sofisticadas. Eles abriram lojas no centro de Cingapura, embora o aluguel mensal chegue a várias dezenas de milhares de yuan, os produtos na loja são escassos, claramente não cobrem os custos. Na verdade, isso é um disfarce engenhoso, usado para esconder a entrada de grandes quantias de dinheiro sujo em Cingapura. Além disso, eles também estão envolvidos em educação, investimentos e tecnologia da informação.

O investimento imobiliário é também uma das suas formas comuns de lavagem de dinheiro. Apesar de Singapura ter regulamentos que exigem que os agentes imobiliários reportem transações de grande valor, na prática, é frequentemente difícil de executar de forma completa. A polícia revelou que, entre os 34 envolvidos, pelo menos 20 têm centenas a milhares de empresas em seu nome, com alguns a atuarem como secretários em mais de 2300 empresas durante mais de sete anos.

No ano passado, uma transação imobiliária que envolveu cerca de 500 milhões de RMB na compra de 20 unidades do Corning River Bay chocou Cingapura, e depois foi confirmado que era obra do "Grupo Fujian". Ironia das ironias, na época, a mídia mainstream de Cingapura ainda destacou essa transação como uma demonstração da competitividade internacional do país.

Além do setor imobiliário, os cassinos também são um canal importante para a lavagem de dinheiro. Eles contratam um grande número de pessoas para se dispersar em diferentes cassinos e participar do jogo, completando a lavagem de dinheiro através dos retornos das apostas. Além disso, várias outras formas como consumo em casas noturnas, transações em dinheiro, doações de caridade e câmbio de moeda também são utilizadas para lavagem de dinheiro.

Segundo fontes informadas, os envolvidos no caso levam uma vida extremamente luxuosa. Eles são generosos, frequentemente oferecendo envelopes vermelhos de mil yuan, e em suas casas não faltam objetos de valor, sendo que sempre têm carros de luxo para os transportar.

Com o aprofundamento da investigação, uma vasta rede de jogo e fraude online começou a emergir. Dos 10 detidos, apenas 3 possuem passaporte chinês, os outros têm passaportes de outros países, incluindo Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu. Mais surpreendente é que 5 deles já estão procurados pelas autoridades policiais chinesas.

Esses suspeitos de crime conseguiram entrar em Singapura e obter um visto de trabalho, revelando sérias falhas na verificação de registro de residência em Singapura. Entre esse grupo, os mais notáveis são Wang Shuiming e Su Haijin.

Wang Shuiming é uma figura famosa no mundo das apostas online, conhecido como "Daming Zong". Ele começou a trabalhar no setor de jogos nas Filipinas entre 2012 e 2013 e, até 2016, já era um veterano da indústria. Diz-se que ele possui de 7 a 10 grupos de apostas online, com um total de mais de 10.000 funcionários, tendo uma escala comparável a grandes empresas conhecidas.

Em comparação com o discreto Wang Shuiming, Su Haijin é muito mais exuberante. Ele é apaixonado por atividades sociais, organiza frequentemente festas e participa ativamente de eventos sociais para aumentar a sua notoriedade. Ele também patrocinou vários eventos comunitários, como o torneio de golfe beneficente do presidente de Singapura, e chegou a gastar dezenas de milhares de yuan para adquirir o título de presidente honorário da comunidade.

Su Haijin possui vários passaportes, incluindo os da China, Chipre, Camboja, Turquia e São Cristóvão e Nevis. Ele possui imóveis em vários países e regiões no valor total superior a 70 milhões de yuan. Curiosamente, o nome que ele usa no passaporte de São Cristóvão e Nevis não corresponde ao seu nome real.

A cena da prisão de Su Haijin foi bastante dramática. Após a polícia arrombar a porta, descobriram que ele havia fugido, sendo finalmente encontrado em um canal próximo à sua residência. Naquele momento, Su Haijin já tinha braços e pernas quebrados, mas ainda tentava escapar, demonstrando uma forte resistência à prisão.

Este caso causou um grande alvoroço em Singapura, expondo as deficiências do país na luta contra a Lavagem de dinheiro e na revisão de vistos, além de lançar uma sombra sobre a reputação do seu centro financeiro. Muitos cidadãos locais expressaram indignação pela vida luxuosa dos criminosos, considerando que isso prejudica gravemente os interesses do país e dos cidadãos que cumprem a lei.

O Ministro da Justiça e da Segurança Interna de Singapura, K. Shanmugam, respondeu que a abertura de portas inevitavelmente terá problemas, mas enfatizou que Singapura garantirá rigorosamente que o sistema financeiro não seja abusado. Ele afirmou que a reputação de Singapura não foi prejudicada e destacou que ações de aplicação da lei desse tipo não são comuns em todo o mundo.

O setor bancário também reagiu rapidamente. Pelo menos 10 bancos locais e internacionais estão envolvidos no caso, com o DBS, o OCBC e o UOB supostamente sendo credores diretos. Alguns bancos internacionais começaram a fechar contas de cidadãos de países como Camboja, Chipre, Turquia e Vanuatu, e até mesmo clientes de nacionalidade chinesa foram afetados. A abertura de contas e a revisão de transações tornaram-se mais rigorosas, e o tempo também se prolongou significativamente.

A aprovação de vistos tornou-se mais difícil. De acordo com relatos, a dificuldade para os chineses obterem vistos para Singapura está aumentando, muitos vistos que anteriormente podiam ser renovados estão sendo recusados, e a fiscalização sobre ativos e rendimentos está mais rigorosa.

Para a indústria de criptomoedas, devido a gangues criminosas que utilizam USDT para lavagem de dinheiro, as moedas virtuais estão novamente sob influência negativa. O vice-primeiro-ministro de Singapura já afirmou que Singapura não tem intenção de se tornar um centro de atividades de criptomoedas. Este incidente pode levar a um endurecimento adicional da regulamentação das criptomoedas.

De acordo com a legislação vigente, os bens apreendidos serão submetidos a uma audiência de distribuição de bens após o término do caso. Se a vítima conseguir provar a propriedade dos bens, sejam estrangeiros, empresas ou outras entidades, pode solicitar ao tribunal de Singapura a devolução.

Em relação ao tratamento dos criminosos, o Ministro do Interior de Singapura afirmou que, uma vez condenados, eles cumprirão pena em Singapura. Após o cumprimento da pena, serão deportados para o país de origem do seu passaporte ou enviados para um país que tenha um acordo de extradição com Singapura. No entanto, atualmente não existe um acordo de extradição entre a China e Singapura.

Este caso sem dúvida trará sérias consequências legais para os envolvidos, que serão julgados e punidos sob o rigoroso sistema judicial de Singapura.