Ativos de criptografia e dark web: Análise das tendências criminosas de 2020

Ativos de criptografia自诞生以来，其高度隐秘性和跨境能力便与dark web、lavagem de dinheiro等网络犯罪活动产生了密切联系。事实上，dark web已成为Ativos de criptografia最广泛的应用场景之一。

A antiga "Rota da Seda", como uma plataforma de e-commerce bastante conhecida no dark web, suportou uma grande quantidade de transações ilegais, incluindo drogas e armas. Apesar de ter sido encerrada pelas autoridades em 2013, as atividades do dark web não cessaram. Pelo contrário, novas plataformas alternativas continuam a surgir, resultando em um crescimento inverso no tamanho e na quantidade do mercado dark web. Dados mostram que, em 2020, as atividades do mercado dark web dobraram em relação a 2019.

Em abril de 2020, um grande incidente de violação de dados chamou a atenção. Cerca de 530.000 contas e senhas do Zoom foram expostas e vendidas no dark web, envolvendo informações de usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta estava à venda por apenas 0,002 centavos, totalizando aproximadamente 10 dólares. A investigação revelou que isso provavelmente ocorreu devido a um ataque de "credential stuffing", onde hackers utilizaram dados de contas anteriormente vazados para filtrar automaticamente e conseguiram obter uma grande quantidade de informações pessoais dos usuários.

Ativos de criptografia desempenham um papel indispensável nas transações no dark web. No último ano, apenas o Bitcoin registrou mais de 1 bilhão de dólares em transações no mercado do dark web. Além do Bitcoin, moedas como Monero, Litecoin, Dash e Ethereum também têm aparecido cada vez mais em transações ilegais.

Em março de 2020, ocorreu uma violação de dados de 538 milhões de usuários em uma grande plataforma de redes sociais doméstica, com informações relacionadas sendo vendidas publicamente no dark web. No mesmo mês, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando na violação de dados de 266 mil usuários. Esses eventos destacam a importância da segurança dos dados.

Ativos de criptografia são tão populares no dark web principalmente devido às suas características de descentralização e capacidade de transações anônimas. Não é necessário passar por instituições financeiras tradicionais, não há uma entidade emissora central e não é possível emitir arbitrariamente, o que torna as transações mais convenientes e difíceis de rastrear.

No entanto, rastrear transações de Ativos de criptografia no dark web apresenta vários desafios. As técnicas de lavagem de dinheiro comumente utilizadas pelos hackers incluem o uso de serviços de troca de moeda digital, convertendo Ativos de criptografia em moeda de jogos online e outras moedas intermediárias, para finalmente serem trocadas por moeda fiduciária. Eles também utilizam serviços de mistura para dividir os fundos em pequenas quantias, prolongar o intervalo entre as transações e aumentar a dificuldade de rastreamento.

Diante da crescente tendência de crimes relacionados a Ativos de criptografia em 2020, especialistas recomendam o fortalecimento do sistema de regulamentação:

1. Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades de transação suspeitas.
2. Promover a cooperação entre todas as partes, incluindo empresas, entidades reguladoras, autoridades de aplicação da lei e bolsas, para combater conjuntamente as organizações criminosas.
3. Reforçar a cooperação internacional, estabelecer mecanismos de supervisão transfronteiriços.
4. As empresas de segurança devem desempenhar um papel de ponte, ajudando as partes a compartilhar informações e aumentar a segurança de todo o ecossistema.

No futuro, a cooperação internacional estreita e a utilização eficaz da tecnologia serão a chave para alcançar uma regulação saudável dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um fator de desestabilização da ordem financeira.