encriptação regulamentação dinâmica: autoridades regulatórias dos EUA agem frequentemente, novas regras AML da União Europeia são introduzidas

Recentemente, a situação da regulamentação das criptomoedas em todo o mundo tem se intensificado. Várias agências reguladoras dos Estados Unidos tomaram uma série de medidas importantes, enquanto a União Europeia e outras regiões estão constantemente aprimorando as regulamentações relevantes. Abaixo está uma visão geral das últimas dinâmicas regulatórias:

Dinâmica regulatória dos EUA

Ministério das Finanças e Autoridade Tributária

O Ministério das Finanças e a Autoridade Fiscal anunciaram que, até a promulgação das regulamentações relevantes, as empresas não precisam reportar a receita de ativos digitais da mesma forma que a receita de dinheiro. Isso oferece um certo período de amortecimento para as empresas de encriptação.

Comissão de Valores Mobiliários (SEC)

A SEC alargou a definição de "negociantes" para incluir participantes do mercado que frequentemente fornecem uma grande liquidez, incluindo participantes relacionados a títulos de ativos digitais. Isso significa que algumas empresas de encriptação podem precisar registrar-se na SEC e cumprir a legislação federal de valores mobiliários.

A SEC também adiou o prazo para a decisão sobre as propostas de ETF de Ethereum apresentadas por várias instituições e alcançou acordos ou tomou ações de execução em vários casos relacionados à encriptação.

Comissão de Comércio de Futuros de Mercadorias (CFTC)

A CFTC tomou medidas de execução contra plataformas de ativos digitais suspeitas de fraude e emitiu avisos sobre fraudes relacionadas com inteligência artificial e aplicações de encontros. O presidente da CFTC destacou a necessidade de legislação federal para o mercado à vista de ativos digitais.

Agência de Informação sobre Energia (EIA)

A EIA obteve uma licença de emergência para realizar uma investigação temporária sobre o consumo de eletricidade de determinadas empresas de mineração de criptomoedas nos Estados Unidos, com plano de coletar dados mensalmente de fevereiro a julho de 2024.

Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça processou várias atividades criminosas relacionadas com encriptação, incluindo sequestro de cartões SIM, esquemas Ponzi e transações ilegais na dark web.

Dinâmicas de Regulação Internacional

União Europeia

A União Europeia alcançou um acordo preliminar sobre um novo plano de AML, exigindo que os prestadores de serviços de encriptação realizem a devida diligência do cliente ao realizar transações superiores a 1000 euros.

Alemanha

A polícia alemã apreendeu Bitcoin no valor de 21,7 bilhões de dólares em uma grande operação, estabelecendo um recorde histórico.

Reino Unido

O Banco da Inglaterra e o Ministério das Finanças responderam ao documento de consulta sobre a libra digital, enfatizando que a privacidade será uma característica de design central, mas ainda não decidiram se irão emitir.

Outros países

A Coreia do Sul prendeu executivos de uma plataforma suspeita de roubo de grandes quantidades de encriptação; as autoridades reguladoras da Tailândia exigiram que uma determinada bolsa de encriptação suspendesse os serviços; os Emirados Árabes Unidos, em Dubai, emitiram uma licença de fornecedor de serviços de ativos virtuais para uma determinada bolsa.

De uma maneira geral, os países em todo o mundo estão a acelerar a melhoria das estruturas de regulamentação de encriptação, devendo tanto prevenir riscos como promover a inovação, tornando a situação regulatória cada vez mais complexa e rigorosa.