Progresso da liquidação do caso FTX e guia para declaração de crédito

Recentemente, Sam Bankman-Fried, o principal responsável pelo caso FTX, foi condenado a 25 anos de prisão por várias acusações. Com a condenação do principal responsável, o caso parece estar em uma pausa. No entanto, para a maioria dos investidores e credores, o que mais preocupa é o progresso do processo de liquidação da falência da FTX, que está diretamente relacionado à possibilidade de recuperar seus investimentos.

Como um dos maiores casos de falência do mundo atualmente, cada movimento do caso FTX atrai a atenção de investidores globais. Ao mesmo tempo, a maneira como ele lida com a falência de empresas de ativos criptográficos multinacionais também se tornará um precedente de referência de grande importância, influenciando a prática judicial por um tempo considerável no futuro.

Atualmente, o ente de liquidação e o portal de reclamações da FTX já foram estabelecidos e estão abertos, e o trabalho de pagamento dos credores está prestes a começar. Este artigo irá apresentar em detalhe o contexto do caso FTX, a situação da equipe de liquidação e o guia para a declaração de créditos.

Contexto do caso FTX e situação da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e foi uma bolsa de criptomoedas de classe mundial, comparável às principais bolsas. Sua sede está nas Bahamas, com operações principais nos Estados Unidos. A FTX é de grande escala, com centenas de empresas afiliadas e mais de um milhão de clientes em todo o mundo. Após concluir a rodada de financiamento da Série C em 2022, a FTX foi avaliada em 32 bilhões de dólares.

O colapso da FTX começou no final de 2022 com um relatório que revelou que a Alameda Research detinha uma grande quantidade de tokens FTT. A partir daí, o pânico se espalhou pelo mercado, a FTX tornou-se insustentável e acabou caindo em uma espiral da morte.

Após a FTX entrar em processo de falência, devido ao fato de sua sede e principais operações estarem nas Bahamas e nos Estados Unidos, os tribunais de ambos os países participaram do processo de liquidação. Em novembro de 2022, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidatário provisório para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. O tribunal do estado de Delaware, nos Estados Unidos, colocou a FTX Trading Limited e suas entidades associadas em processo de falência de acordo com a lei de falências.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou o liquidatário oficial conjunto (JOL) para liquidar os ativos da FTX e compensar os credores utilizando a entidade especializada "FTX Digital Markets Ltd". Atualmente, o JOL criou um site de reivindicação de créditos da FTX, que recebe uniformemente todos os tipos de reivindicações. O prazo para apresentação de reivindicações é 15 de maio de 2024.

Guia de Declaração de Créditos FTX

1. Aceda ao portal de declaração e reclamação de créditos da FTX e registe uma conta

Primeiro, acesse o portal de reclamação e declaração de crédito da FTX. Os novos usuários precisam registrar uma conta de reclamação, preenchendo informações como nome, e-mail e localização. Note que deve usar um e-mail confiável, pois a verificação do e-mail será necessária para o login posterior.

Ao registrar-se, deve escolher o tipo de reclamante: cliente individual, cliente institucional ou credor não cliente. Os usuários individuais da FTX devem escolher cliente individual, os que se registram em nome de uma empresa devem escolher cliente institucional, e os outros com relações de crédito e débito com a FTX devem escolher credor não cliente.

2. Registar os detalhes da conta do credor e do cliente

Os clientes individuais ou institucionais devem submeter as informações de registro da conta FTX para associar a conta de reclamação à conta FTX. Após concluir a associação, é necessário verificar cuidadosamente se os saldos e ativos exibidos correspondem à conta FTX. Após confirmar que está tudo correto, clique em confirmar e os ativos relevantes entrarão no processo de reclamação.

Se houver objeções aos ativos exibidos, é necessário fornecer materiais adicionais à JOL através do processo de objeção. Recomenda-se consultar profissionais para elaborar materiais de declaração que atendam aos requisitos, especialmente credores não clientes que devem apresentar base e comprovantes de crédito profissionais.

Para os créditos de falência da FTX transferidos, é necessário apresentar uma prova de transferência completa. Se houver garantias associadas ao crédito, também é necessário apresentar os documentos correspondentes.

Após a conclusão do processo de KYC, a declaração de dívida está completa.

Explicação sobre a declaração duplicada

Para os investidores que já declararam créditos de falência na KROLL, a re-declaração na plataforma das Bahamas terá duas consequências legais:

1. Considerado como a retirada da declaração de crédito e reivindicações contra a FTX Trading Ltd. e outras empresas com base na lei de falências dos EUA.

2. A titularidade das dívidas de falência será transferida para o tribunal das Bahamas, que procederá em conformidade com a legislação das Bahamas.

É importante esclarecer que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de ativos em falência, e após a liquidação, será considerado um todo para a distribuição. Assim, os credores podem escolher livremente a jurisdição e a legislação aplicáveis, mas isso não resultará em diferenças substanciais na recuperação.

Esta escolha afeta principalmente questões processuais como o reconhecimento de créditos, a proporção de reconhecimento e o tratamento de objeções. Dada a sua importância, recomenda-se consultar uma equipe de advogados especializados antes de tomar uma decisão.