Guia de Identificação de Riscos de Conformidade em Projetos Web3: Consciência Legal Essencial para Desenvolvedores
No rápido desenvolvimento da indústria Web3 hoje, os empreendedores e profissionais frequentemente ignoram um importante equívoco de conformidade: acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor implantado no estrangeiro, pode-se alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside sempre no seu modelo de negócios, estrutura de capital e operação real, e não na aparência de uma estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda operam dentro do país e prestam serviços aos usuários chineses, deve-se dar especial atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá focar em como avaliar rapidamente se um projeto Web3 pertence a um "projeto de linha vermelha de nível penal", ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade de identificação básica a partir de ângulos como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que se consiga identificar e evitar tipos de projetos de risco elevado nas fases iniciais, é possível ficar longe da maior parte dos riscos legais penais.
É necessário esclarecer que este artigo é principalmente direcionado a profissionais técnicos que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade dos projetos. O foco da análise também está em projetos que possuem uma consciência básica de conformidade e uma certa capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos fraudulentos com objetivos claros de captação ilegal de recursos, fraude, lavagem de dinheiro, entre outros, não estão dentro do escopo de discussão deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Vamos partir da perspectiva dos desenvolvedores e ajudar os técnicos a identificar sinais críticos e de alto risco que podem existir em um projeto, a partir da lógica de negócios e da estrutura do sistema. Essa identificação não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo; basta dominar uma estrutura básica de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" para poder fazer uma avaliação preliminar sobre se um projeto ultrapassa a linha vermelha legal.
Identificação da Dimensão Um: Crimes relacionados com jogos de azar ( abertura de um casino )
Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de abertura de um casino, os seus principais elementos do ciclo fechado geralmente incluem:
Existe algum comportamento de recarga, especialmente através de depósitos em moeda virtual
A plataforma projetou jogos de sorte, apostas, aberturas de caixas e outros tipos de jogos incertos que envolvem aleatoriedade?
Existe um caminho de retirada, por exemplo, os tokens do projeto podem ser trocados por moedas principais e circular nas plataformas de negociação, e depois convertidos em moeda fiduciária.
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - levantar", pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Tomando como exemplo os jogos Web3, quando um projeto de jogos em cadeia satisfaz simultaneamente os três pontos acima, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, ainda podem enfrentar um alto risco legal devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Identificação da dimensão dois: organizações de natureza semelhante a esquemas de pirâmide, crime de liderar atividades de pirâmide (
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem em saber se o mecanismo de incentivo constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis pela construção de funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógica de distribuição de receitas para nós, etc., e se faltarem capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, sem uma análise cuidadosa do "fluxo de capital + design da estrutura hierárquica", é muito fácil acabar, involuntariamente, por ajudar na construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características típicas de uma estrutura de pirâmide incluem:
Pagamento do usuário para adesão: Se for necessário comprar moedas, recarregar, comprar pacotes de serviços, etc., para obter a qualificação para participar.
Comissão por indicação: Ao convidar outras pessoas para se registarem ou investirem, o recomendador pode receber recompensas
Relação em múltiplos níveis: existe uma estrutura hierárquica, os reembolsos são concedidos de forma decrescente por nível.
A dependência do produto é fraca: o lucro do projeto não depende de bens ou serviços reais, mas é impulsionado pela expansão de pessoas e comissões.
Nas estratégias de promoção do Web3, representadas por "Programa de Embaixadores", "Incentivos de Nós" e "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensas for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, deve-se ter especial atenção para verificar se há indícios de pirâmide financeira.
Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis por construir algoritmos de reembolso, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e estiverem localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente das atividades de promoção, poderão ser considerados co-autores por "fornecer suporte técnico crítico".
) Reconhecimento da Dimensão Três: Envolvimento em Captação de Recursos Ilegais ### Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude na Captação de Recursos (
Características típicas: direcionado ao público para captação de recursos + promessa de retornos + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, destina-se ao público em geral para captação de recursos; segundo, promete rendimentos ou retornos, atraindo fluxo de capital.
Em projetos Web3, se a "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "retornos esperados" forem os principais meios de captação de recursos, é fácil cair na categoria de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Sem a aprovação das autoridades reguladoras financeiras, emitir moeda e financiar-se perante o público de forma indevida.
A plataforma promete "proteção do capital com altos rendimentos" ou estabelece um retorno fixo
Plataforma de investimentos fictícia, aluguel de máquinas de mineração, mecanismo de distribuição de dividendos
Criar um fundo, permitindo que os usuários troquem tokens ou pontos por ativos retiráveis na plataforma.
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é determinada de forma abrangente com base nos "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade ) sem qualificação financeira (, publicidade ) direcionada a um público indeterminado (, incentivo ) ao prometer altos retornos (, e socialidade ) com fontes de financiamento amplas (.
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, módulos de troca de pontos por tokens, sistemas de produtos financeiros, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, podem ser considerados co-autores devido ao seu comportamento de "apoio técnico crucial". Especialmente em situações onde o sistema forma um fluxo de capital fechado + expectativa de retorno, as autoridades judiciais frequentemente incluem os desenvolvedores no escopo de repressão.
) Identificação da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais ### Crime de Operação Ilegal (
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" concentram-se frequentemente na fase em que as plataformas de moeda virtual estão suspeitas de facilitar a troca entre o renminbi e moedas estrangeiras, especialmente quando a moeda virtual é utilizada como intermediário em transações de contrapartida, o que pode desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
As autoridades judiciais têm intensificado nos últimos anos a repressão a este tipo de comportamento de "mediação de troca de moedas virtuais", com critérios de aplicação da lei a tornarem-se mais rigorosos.
Os padrões de comportamento de alto risco mais comuns incluem:
Fornecer serviços de depósito, levantamento e transações entre moedas virtuais e RMB
Estabelecer um módulo de negociação OTC fora da bolsa, facilitando a troca entre criptomoedas e moedas fiduciárias.
A plataforma utiliza criptomoedas para conectar usuários finais com contas no exterior e realizar arbitragem de câmbio.
Realizar atividades de compra e venda de moeda estrangeira sem autorização, fornecer serviços de liquidação e intermediação.
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de mediação de câmbio, uma lógica de mediação de troca ou uma interface de mediação de transações, a parte técnica também pode ser qualificada como coautora por "organizar a implementação de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
O projeto conectou usuários no exterior com financiadores no interior, formando um caminho de negociação.
A plataforma utiliza moedas virtuais como meio de troca, permitindo a conversão de yuan renminbi para moedas estrangeiras ou a conversão inversa.
Os técnicos lideraram o desenvolvimento do módulo de entrada e saída de fundos, do programa de correspondência automática, de interfaces API chave e outros módulos de funcionalidade.
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema possua a capacidade de "intermediação + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crime de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores, após o incidente, costumam apresentar a defesa: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes do funcionamento." No entanto, na prática judicial, essa afirmação frequentemente não se sustenta. O motivo é que a responsabilidade criminal não depende apenas da participação direta no ato ilegal, mas também do fato de o agente "saber" que o sistema que desenvolveu está proporcionando ajuda substancial a atos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no nosso Código Penal, desde que a pessoa saiba que outra está a cometer um crime e ainda assim forneça tecnologia, assistência ou condições favoráveis, pode ser considerada cúmplice ou coautora, e responsabilizada penalmente.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se "deveriam saber" da existência de riscos legais no projeto a partir dos seguintes ângulos:
Se é membro central do projeto, como parceiro técnico, CTO, arquiteto de sistemas, etc.
Está profundamente envolvido na estrutura de capital, lógica de token, canais de entrada e saída de fundos e outros módulos chave
Já levantou dúvidas ou sugestões de alteração sobre a legalidade do projeto, fluxo de fundos, conformidade das regras de jogo, etc.
Se irá receber uma elevada compensação, assinar um acordo de colaboração profunda, usufruir de uma proporção de dividendos, etc., indica que existe uma ligação profunda de interesses com a plataforma.
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não ocupam um papel marginal de apoio, mas sim um papel-chave na implementação e operação do projeto. Quanto mais um técnico ocupa funções-chave, como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil se torna afirmar "não estou ciente" ou "apenas estou subcontratando" - esses principais técnicos são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as responsabilidades e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de avaliação prévia que os técnicos devem fazer antes de entrar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar a entrada, a colaboração através de subcontratação, ou a participar no lançamento de um projeto como parceiros, as seguintes três etapas de autoavaliação são particularmente cruciais:
Ver padrão: existe a estrutura de risco criminal de alta frequência das quatro grandes, como "jogo ) formas de jogo (" "pirâmide ) recrutamento em camadas (" "não absorvente ) emissão de moeda para captação (" ou "operar ilegalmente ) troca e intermediação ("?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem faz a conversão dos tokens, e existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e na especificação de requisitos, declarar claramente que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas de jogo" e "caminho dos fundos", como prova para garantia futura.
Conclusão: Ser um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistema ou responsáveis técnicos na equipa de empreendedorismo, todos devem possuir a capacidade básica de identificar riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modelos de alto risco, como jogos de azar, transmissão ilegal, captação de recursos ilegal ou operações ilegais, a fim de emitir alertas precoces e evitar proativamente esses riscos, prevenindo que, por negligência, se entrem em complicações criminais.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com julgamento e capacidade de sobrevivência. A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é, sem dúvida, uma força essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da Conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais frequentemente negligenciada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais profissionais de tecnologia para promover a implementação de projetos com segurança e transparência.
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ApeDegen
· 07-09 08:15
Antes de a missão ter sucesso, o corpo já se preparou.
Guia de identificação de riscos de conformidade para projetos Web3: como os desenvolvedores podem evitar a linha vermelha da legislação criminal
Guia de Identificação de Riscos de Conformidade em Projetos Web3: Consciência Legal Essencial para Desenvolvedores
No rápido desenvolvimento da indústria Web3 hoje, os empreendedores e profissionais frequentemente ignoram um importante equívoco de conformidade: acreditar que, desde que o projeto esteja registrado no exterior e o servidor implantado no estrangeiro, pode-se alcançar uma "conformidade natural". No entanto, o núcleo da conformidade do projeto reside sempre no seu modelo de negócios, estrutura de capital e operação real, e não na aparência de uma estrutura de internacionalização. O registro no exterior pode ser uma parte da conformidade, mas não pode servir como um escudo para encobrir comportamentos comerciais de alto risco. Especialmente para as equipes que ainda operam dentro do país e prestam serviços aos usuários chineses, deve-se dar especial atenção aos limites legais do projeto e aos riscos de conformidade criminal.
Este artigo irá focar em como avaliar rapidamente se um projeto Web3 pertence a um "projeto de linha vermelha de nível penal", ajudando os desenvolvedores a estabelecer uma capacidade de identificação básica a partir de ângulos como a estrutura do projeto, funcionalidades do sistema e circulação de tokens. Desde que se consiga identificar e evitar tipos de projetos de risco elevado nas fases iniciais, é possível ficar longe da maior parte dos riscos legais penais.
É necessário esclarecer que este artigo é principalmente direcionado a profissionais técnicos que desejam desenvolver-se a longo prazo na indústria Web3 e que valorizam a construção de conformidade dos projetos. O foco da análise também está em projetos que possuem uma consciência básica de conformidade e uma certa capacidade de planejamento de negócios. Quanto a projetos fraudulentos com objetivos claros de captação ilegal de recursos, fraude, lavagem de dinheiro, entre outros, não estão dentro do escopo de discussão deste artigo.
Como determinar se um projeto Web3 ultrapassa a linha vermelha legal?
Vamos partir da perspectiva dos desenvolvedores e ajudar os técnicos a identificar sinais críticos e de alto risco que podem existir em um projeto, a partir da lógica de negócios e da estrutura do sistema. Essa identificação não exige que os desenvolvedores possuam um conhecimento jurídico completo; basta dominar uma estrutura básica de "padrões de alta frequência + pontos de julgamento chave" para poder fazer uma avaliação preliminar sobre se um projeto ultrapassa a linha vermelha legal.
Identificação da Dimensão Um: Crimes relacionados com jogos de azar ( abertura de um casino )
Características típicas: entrada de recarga + jogo aleatório + caminho de retirada
Se um projeto Web3 constituir o crime de abertura de um casino, os seus principais elementos do ciclo fechado geralmente incluem:
Este processo em três etapas de "carregar - apostar - levantar", pode ser facilmente visto pelas autoridades judiciais como um "circuito fechado de jogo".
Tomando como exemplo os jogos Web3, quando um projeto de jogos em cadeia satisfaz simultaneamente os três pontos acima, mesmo que os desenvolvedores sejam responsáveis apenas pela interface frontal, integração de carteira, mecanismos de recompensa e outros módulos, ainda podem enfrentar um alto risco legal devido à sua profunda participação na construção de um ciclo fechado relacionado ao jogo.
Identificação da dimensão dois: organizações de natureza semelhante a esquemas de pirâmide, crime de liderar atividades de pirâmide (
Características típicas: pagamento do usuário + comissão de convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Os pontos de risco deste tipo de projeto residem em saber se o mecanismo de incentivo constitui uma "estrutura de reembolso em pirâmide". Se os desenvolvedores de tecnologia forem responsáveis pela construção de funcionalidades como sistemas de cálculo de comissões, módulos de permissões de níveis, lógica de distribuição de receitas para nós, etc., e se faltarem capacidade de julgamento sobre a estrutura comercial global, sem uma análise cuidadosa do "fluxo de capital + design da estrutura hierárquica", é muito fácil acabar, involuntariamente, por ajudar na construção técnica de um sistema de pirâmide.
As características típicas de uma estrutura de pirâmide incluem:
Nas estratégias de promoção do Web3, representadas por "Programa de Embaixadores", "Incentivos de Nós" e "Mecanismo de Parceiros Comunitários", se o modelo de recompensas for construído em torno do desenvolvimento de pessoal e estiver diretamente ligado ao comportamento de pagamento e à estrutura de níveis, deve-se ter especial atenção para verificar se há indícios de pirâmide financeira.
Se os desenvolvedores técnicos forem responsáveis por construir algoritmos de reembolso, bancos de dados hierárquicos e lógica de liquidação de usuários, e estiverem localizados em posições centrais do projeto, mesmo que não participem diretamente das atividades de promoção, poderão ser considerados co-autores por "fornecer suporte técnico crítico".
) Reconhecimento da Dimensão Três: Envolvimento em Captação de Recursos Ilegais ### Captação Ilegal de Depósitos Públicos / Crime de Fraude na Captação de Recursos (
Características típicas: direcionado ao público para captação de recursos + promessa de retornos + sem qualificação financeira
A identificação de projetos de captação de recursos ilegais é relativamente baixa, e os pontos de risco concentram-se principalmente em duas áreas:
Primeiro, a origem dos fundos é ampla e não específica, ou seja, destina-se ao público em geral para captação de recursos; segundo, promete rendimentos ou retornos, atraindo fluxo de capital.
Em projetos Web3, se a "emissão de moedas", "investimento em máquinas de mineração", "troca de pontos" e "retornos esperados" forem os principais meios de captação de recursos, é fácil cair na categoria de captação ilegal de depósitos do público ou fraude de captação.
Os padrões de alto risco comuns incluem:
Na prática judicial, a constituição do "crime de captação ilegal de depósitos do público" geralmente é determinada de forma abrangente com base nos "quatro critérios": ou seja, se possui ilegalidade ) sem qualificação financeira (, publicidade ) direcionada a um público indeterminado (, incentivo ) ao prometer altos retornos (, e socialidade ) com fontes de financiamento amplas (.
Em projetos desse tipo, se os desenvolvedores estiverem profundamente envolvidos no design estrutural da lógica de emissão de tokens, módulos de troca de pontos por tokens, sistemas de produtos financeiros, mesmo que não participem da operação e da promoção externa, podem ser considerados co-autores devido ao seu comportamento de "apoio técnico crucial". Especialmente em situações onde o sistema forma um fluxo de capital fechado + expectativa de retorno, as autoridades judiciais frequentemente incluem os desenvolvedores no escopo de repressão.
) Identificação da Dimensão Quatro: Envolvimento em Atividades Comerciais Ilegais ### Crime de Operação Ilegal (
Características típicas: negociação de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canais de entrada e saída de moeda fiduciária
Nos projetos Web3, os cenários de risco típicos de "crime de operação ilegal" concentram-se frequentemente na fase em que as plataformas de moeda virtual estão suspeitas de facilitar a troca entre o renminbi e moedas estrangeiras, especialmente quando a moeda virtual é utilizada como intermediário em transações de contrapartida, o que pode desencadear a qualificação legal de operação ilegal de câmbio transfronteiriço.
As autoridades judiciais têm intensificado nos últimos anos a repressão a este tipo de comportamento de "mediação de troca de moedas virtuais", com critérios de aplicação da lei a tornarem-se mais rigorosos.
Os padrões de comportamento de alto risco mais comuns incluem:
Na prática judicial, mesmo que a plataforma em si não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha construído um sistema de mediação de câmbio, uma lógica de mediação de troca ou uma interface de mediação de transações, a parte técnica também pode ser qualificada como coautora por "organizar a implementação de atividades comerciais ilegais".
Particularmente em três cenários típicos a seguir, os desenvolvedores devem estar especialmente atentos:
Independentemente de os desenvolvedores participarem ou não diretamente na liquidação, desde que o sistema possua a capacidade de "intermediação + troca + conversão de múltiplas moedas", é fácil cair na categoria de crime de operação ilegal.
Como identificar com precisão projetos Web3 de alto risco e evitar riscos legais criminais?
Muitos desenvolvedores, após o incidente, costumam apresentar a defesa: "Eu apenas desenvolvi a funcionalidade conforme a demanda, não conheço os detalhes do funcionamento." No entanto, na prática judicial, essa afirmação frequentemente não se sustenta. O motivo é que a responsabilidade criminal não depende apenas da participação direta no ato ilegal, mas também do fato de o agente "saber" que o sistema que desenvolveu está proporcionando ajuda substancial a atos ilegais.
De acordo com a teoria da coautoria no nosso Código Penal, desde que a pessoa saiba que outra está a cometer um crime e ainda assim forneça tecnologia, assistência ou condições favoráveis, pode ser considerada cúmplice ou coautora, e responsabilizada penalmente.
Para os técnicos, as autoridades judiciais geralmente avaliam se "deveriam saber" da existência de riscos legais no projeto a partir dos seguintes ângulos:
Nos projetos Web3, os desenvolvedores técnicos muitas vezes não ocupam um papel marginal de apoio, mas sim um papel-chave na implementação e operação do projeto. Quanto mais um técnico ocupa funções-chave, como CTO, arquiteto de sistemas ou desenvolvedor principal, mais difícil se torna afirmar "não estou ciente" ou "apenas estou subcontratando" - esses principais técnicos são frequentemente vistos pelas autoridades judiciais como pessoas com capacidade de controle substancial sobre a operação do projeto.
Então, como desenvolvedor, como identificar sinais de risco no início do projeto, definir claramente as responsabilidades e evitar "ser o bode expiatório"? Os seguintes pontos são sugestões de avaliação prévia que os técnicos devem fazer antes de entrar ou assumir uma colaboração.
Os desenvolvedores devem ter uma estrutura básica de identificação de riscos legais antes de participar em qualquer projeto Web3. Quer estejam a considerar a entrada, a colaboração através de subcontratação, ou a participar no lançamento de um projeto como parceiros, as seguintes três etapas de autoavaliação são particularmente cruciais:
Ver padrão: existe a estrutura de risco criminal de alta frequência das quatro grandes, como "jogo ) formas de jogo (" "pirâmide ) recrutamento em camadas (" "não absorvente ) emissão de moeda para captação (" ou "operar ilegalmente ) troca e intermediação ("?
Pergunta lógica: O projeto tem emissão de tokens? De onde vêm os tokens/pontos? Como os fundos dos usuários entram na plataforma? Como os fundos saem? Quem faz a conversão dos tokens, e existe um caminho de conversão para moeda fiduciária?
Manter registos: No contrato técnico e na especificação de requisitos, declarar claramente que apenas fornece serviços de desenvolvimento e não assume responsabilidades pela operação da plataforma. Ao mesmo tempo, registar as discussões com a parte do projeto sobre "conformidade das mecânicas de jogo" e "caminho dos fundos", como prova para garantia futura.
Conclusão: Ser um desenvolvedor que entende tanto de tecnologia quanto de legislação
Quer sejam os desenvolvedores principais do projeto, arquitetos de sistema ou responsáveis técnicos na equipa de empreendedorismo, todos devem possuir a capacidade básica de identificar riscos legais criminais. Especialmente na fase inicial de projetos Web3, é crucial avaliar o mais cedo possível se estão envolvidos em modelos de alto risco, como jogos de azar, transmissão ilegal, captação de recursos ilegal ou operações ilegais, a fim de emitir alertas precoces e evitar proativamente esses riscos, prevenindo que, por negligência, se entrem em complicações criminais.
No complexo e mutável ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que dominam a capacidade de implementação técnica e conseguem identificar as linhas vermelhas legais podem se tornar verdadeiros Builders com julgamento e capacidade de sobrevivência. A "consciência de conformidade legal" fora da tecnologia é, sem dúvida, uma força essencial para os desenvolvedores contemporâneos.
O desenvolvimento da indústria Web3 não pode prescindir da Conformidade, e os desenvolvedores são a parte mais frequentemente negligenciada, mas a mais central. Esperamos que no futuro possamos colaborar com mais profissionais de tecnologia para promover a implementação de projetos com segurança e transparência.