Dados na cadeia impulsionam transações: Compartilhamento de experiências de um trader experiente

No campo das criptomoedas, um trader nascido em Taiwan obteve resultados significativos no mercado com sua estratégia única impulsionada por dados na cadeia. Ele entrou no campo das criptomoedas em 2017, tendo trabalhado no departamento de listagem de uma determinada exchange, focando na análise de dados na cadeia e na diligência de projetos. Esta experiência não só aprofundou o seu conhecimento da indústria, mas também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, ele deixou a bolsa e começou a empreender. Inicialmente focado no desenvolvimento de projetos NFT, mas com as mudanças de mercado, ele rapidamente redirecionou seu foco para transações na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e a equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

As características da estratégia deste trader são distintas: ele não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de realização de lucros e paragem de perdas. Ele enfatiza que uma estratégia clara de realização de lucros e paragem de perdas pode ajudar a libertar as operações da interferência de emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Desde a observação do comportamento de dinheiro inteligente na cadeia, passando pelo comportamento da equipe de operações, até o comportamento de endereços principais críticos de tokens individuais, ele melhora a precisão das decisões de negociação através da análise profunda dessas atividades na cadeia.

Atualmente, as suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL, que constituem o seu portfólio central de investimentos. Recentemente, uma negociação bem-sucedida de um token tornou-se um marco importante para ele, alcançando um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o verdadeiro valor dessa negociação reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do token, ele confirmou a teoria de negociação de "seguir as grandes movimentações".

Estratégias de negociação baseadas em dados

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital, cortar perdas pela metade" como o núcleo da gestão de riscos. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado através de regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) positivo através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: vender tudo após o ativo dobrar, alcançando um retorno de 100%.
• Cenário de stop loss: venda total após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de sucesso atinge ou ultrapassa 33%, o retorno a longo prazo dos traders apresenta um crescimento positivo. Esta estratégia é baseada em probabilidades, com foco na manutenção de uma mentalidade estável, evitando que as decisões de negociação sejam abaladas pelas flutuações de curto prazo do mercado.

Ao mesmo tempo, a sua equipe desenvolveu uma série de ferramentas, centradas em dados, que oferecem aos usuários uma profunda visão sobre os pontos quentes do mercado e o comportamento dos grandes players:

Análise interna de tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse dos tokens e o comportamento dos endereços. As suas funções principais incluem:

• Identificação de Comportamento de Actores Principais: Filtrar endereços que apresentam associações de transferências ou características de transações coletivas, classificando-os como "grupo" ou "aglomerado principal".
• Análise de instantâneo e tendência: Avaliação qualitativa e quantitativa da concentração de posições dos tokens, identificando se os principais players estão acumulando.
• Otimização do modelo de comportamento: combina o comportamento de transferência do endereço (como o uso de pontes entre cadeias ou misturadores) e as tendências de fluxo de fundos na cadeia para formar uma previsão precisa das operações principais.

sinal de FOMO

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real, desenvolvida com base em uma base de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um token em um curto espaço de tempo no mercado, a ferramenta emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.

Estas ferramentas fornecem aos usuários um conjunto completo de suporte para negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu o pico, enquanto o sinal de FOMO captura o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso geralmente indica que o token pode se tornar um ponto quente no mercado. Os usuários podem basear-se nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinando estratégias de dobrar o capital e stop loss em metade do valor, para estabelecer posições e acompanhar as tendências.

Métodos para capturar a direção dos principais agentes

No mercado de criptomoedas, os grandes investidores obtêm lucros através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente mudará. O núcleo da estratégia de negociação reside em como capturar os padrões de comportamento dos grandes investidores através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os grandes investidores demonstram comportamentos específicos na cadeia, e esses comportamentos podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os principais agentes podem ajustar suas estratégias ou até esconder seus comportamentos. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar os possíveis comportamentos ocultos dos principais agentes. É um jogo contínuo, e um modelo de monitoramento de otimização dinâmica é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A estratégia deste trader começa por rastrear "dinheiro inteligente", cujos endereços geralmente conseguem uma taxa de vitória de mais de 40% no mercado e geram retornos significativos. Usando ferramentas para filtrar esses endereços, ele e sua equipe estabeleceram seu próprio DAO e lista de monitoramento, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de clusters de endereços com desempenho excepcional.

O método central da estratégia inclui:

• Identificação de ação coletiva: a monitorização da equipa descobriu que certos grupos de endereços operam em sincronia, incluindo a acumulação coletiva e a distribuição de ativos. Este padrão torna-se a base da estratégia.
• Controle de posição: ao seguir os grandes investidores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantendo um perfil discreto para não afetar o ritmo das operações do grande investidor. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado desse token.
• Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitorização entra coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor prematuramente o seu próprio comportamento.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As mudanças cíclicas no mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. De uma perspectiva de longo prazo, os pontos de foco do capital em diferentes períodos podem variar:

Rotação das moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, durante este período a liquidez na cadeia é escassa e o volume de negociações é baixo.

**Novas cadeias públicas e mudanças de foco: ** Os focos ecológicos irão mudar entre cadeias públicas, como a recente transferência de ETH para Base, BSC e depois para Solana. A Solana, devido ao alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um ambiente fértil para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Trilha de Meme: Em trilhas mais segmentadas, como tokens Meme, o capital também se move devido a atualizações de launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência da Solana, para novos projetos na cadeia Base, o foco do capital no mercado está em constante mudança.

Através de ferramentas de dados na cadeia como Dune, a equipe deste trader monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de fundos, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, as recentes movimentações de fundos indicam que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto focal, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições a tempo, seguindo o movimento dos fundos.

A importância de manter a calma e a disciplina

O mercado em alta oferece muitas oportunidades, mas também está associado a altos riscos. Em um mercado assim, manter a calma e a disciplina é especialmente importante:

Julgamento Independente: As transações devem ter a estratégia de verificação como núcleo, e não se adequar ao sentimento do mercado. As flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os negociantes a serem enganados pela narrativa do "mercado em alta eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucros em tempo adequado: Uma grande armadilha em um mercado em alta é o "medo de vender". Mesmo quando o mercado sobe, realizar parcialmente os lucros é a chave para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que perca pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ser priorizado em relação à busca por retornos mais altos.

Apoio ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o pilar da negociação tranquila. Obter um fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações do mercado de curto prazo, tornando as negociações mais calmas.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, retornos abaixo das expectativas e flutuações psicológicas causadas por recuos de curto prazo. Em resposta a isso, este trader também compartilhou suas estratégias de enfrentamento:

Estrutura de Comércio Focada: Transações que excedem a estrutura, mesmo que lucrativas, não são vistas como sucesso. O núcleo do comércio é validar estratégias e refinar a percepção, não lucros momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação calma: Evitar a interferência de sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções exageradas podem levar a decisões irracionais.

Lembre-se da periodicidade do mercado: Um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo que apresenta oportunidades e riscos. Mesmo com um forte sentimento otimista, é necessário estar atento aos riscos, especialmente quando no mercado existe apenas uma única narrativa sem uma lógica de suporte clara.

Métodos para aumentar rapidamente o nível de compreensão

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal reside na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta cognição pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se melhorar.

Durante o processo de negociação e empreendedorismo, ele procura o seu ponto de ruptura ao aprender continuamente com as experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais o seu caminho. Ele defende a "socialização ascendente", descobrindo mais possibilidades através da interação com pessoas mais competentes.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre a gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para você". Ele mencionou que este livro quebrou a noção de "emprego estável" na educação tradicional, inspirando-o a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

1. Análise na cadeia KOL: Siga alguns influenciadores que se concentram na análise de dados na cadeia, que fornecem percepções de mercado profundas. Há também especialistas que, com base na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explicam a lógica de comportamento dos grandes investidores sob uma outra perspectiva.

2. Mídias sociais e comunidade: Acompanhe traders ativos nas plataformas sociais para capturar rapidamente as tendências do mercado e discutir novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de conhecimento entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e a equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento interdisciplinar permite que ele se mantenha à frente na exploração de novas áreas.

Resumo e Sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram validadas como viáveis na prática, mas requerem ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de hotspots na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Independentemente de ser um mercado em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para conquistar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", mantenha-se sempre na vanguarda do conhecimento.