Moeda virtual judicial: discussão sobre a necessidade da avaliação de preços

I. Introdução

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das moedas virtuais, a sua aplicação a nível global é cada vez mais ampla. No entanto, a anonimidade, a facilidade de conversão e a característica descentralizada das moedas virtuais também as tornam ferramentas para certas atividades ilegais. O número de casos criminais relacionados com moedas virtuais que são resolvidos, processados e julgados em nosso país aumenta a cada ano, e com isso, a questão da conversão e disposição das moedas virtuais nos casos criminais torna-se cada vez mais evidente.

Na prática judicial, a necessidade de realizar uma avaliação de preços para a disposição das moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se um foco de controvérsia. Por um lado, a avaliação de preços ajuda a esclarecer o valor das moedas virtuais envolvidas, facilitando a disposição subsequente; por outro lado, devido à intensa volatilidade do mercado e à falta de padrões unificados, a avaliação de preços das moedas virtuais pode gerar controvérsias, até mesmo ultrapassando linhas vermelhas regulatórias. Este artigo irá explorar a necessidade de avaliação de preços na disposição judicial das moedas virtuais, analisando seu estado atual e os desafios.

2. Definição e função da avaliação de preços

A avaliação de preços geralmente se refere ao processo em que as autoridades judiciais contratam instituições terceirizadas especializadas para determinar o valor, identificar as propriedades ou realizar análises técnicas dos bens envolvidos em casos criminais. O objetivo é fornecer uma base científica objetiva para a investigação, acusação e julgamento do caso, garantindo que a disposição dos bens envolvidos seja legal e justa. Em casos criminais, a avaliação judicial geralmente envolve a estimativa do valor dos bens e a identificação técnica das provas.

O papel central da avaliação judicial é garantir a equidade dos procedimentos judiciais e a fiabilidade das provas. Através da avaliação de instituições especializadas, as autoridades judiciais podem obter relatórios de avaliação autorizados, reduzindo a arbitrariedade das avaliações subjetivas. Além disso, a avaliação judicial também fornece uma base quantitativa para a disposição de bens envolvidos no caso, ajudando a alcançar a transparência e a normalização na disposição de propriedades. No entanto, na disposição judicial de moeda virtual, um campo emergente, a aplicabilidade da avaliação judicial enfrenta novos desafios.

Três, a necessidade de disposição judicial e avaliação de preços da moeda virtual.

(I) Estado atual da disposição judicial de moeda virtual

Em nosso país, a disposição judicial das moedas virtuais envolvidas em casos é geralmente liderada pelas autoridades policiais, e os métodos de disposição incluem apreensão, confisco e conversão em dinheiro. No entanto, devido à particularidade das moedas virtuais, o processo de disposição enfrenta múltiplos desafios. Primeiro, as moedas virtuais são armazenadas em redes de blockchain, e a apreensão e o confisco requerem suporte técnico; em segundo lugar, a volatilidade dos preços das moedas virtuais faz com que a escolha do momento da disposição impacte diretamente o resultado da disposição; por último, a falta de normas unificadas de disposição resulta em grandes diferenças nas práticas locais.

Na prática judicial, na maioria dos casos penais relacionados com moedas, são realizados avaliações de preço das moedas virtuais envolvidas para determinar o seu valor. Por exemplo, as autoridades judiciais contratam instituições de terceiros para estimar o valor das moedas virtuais envolvidas, tendo como referência as condições de mercado. No entanto, essa prática gera controvérsia na prática: por um lado, a avaliação de preço pode fornecer uma base de valor para a disposição; por outro lado, o processo de avaliação pode ser questionado devido a flutuações de mercado, qualificação das instituições de avaliação e outros problemas.

(ii) Análise da necessidade de avaliação de preços

Em teoria, a avaliação do preço da moeda virtual tem um certo significado na disposição judicial. Primeiro, a avaliação pode esclarecer o valor da moeda virtual em questão, fornecendo uma base para a recuperação de ativos e danos; em segundo lugar, os resultados da avaliação podem servir como referência para a execução de penas patrimoniais, garantindo que a pena corresponda aos rendimentos criminosos, protegendo os direitos legais das partes envolvidas; por último, a avaliação judicial ajuda a aumentar a transparência da disposição, evitando a injustiça judicial causada por disposições arbitrárias.

No entanto, a necessidade de avaliação de preços das moedas virtuais é discutível no atual quadro regulatório do nosso país. Em 15 de setembro de 2021, um aviso emitido em conjunto por vários departamentos deixou claro que as moedas virtuais não possuem o mesmo status legal que a moeda fiduciária, e que as atividades de negociação relacionadas são consideradas atividades financeiras ilegais, sendo proibido a qualquer instituição nacional fornecer serviços de precificação para a negociação de moedas virtuais. Assim, fornecer serviços de precificação para moedas virtuais pode ser visto como um apoio disfarçado à negociação de moedas virtuais, apresentando o risco de infringir as linhas vermelhas da regulação.

Além disso, a avaliação do preço das moedas virtuais enfrenta desafios operacionais na prática. Primeiro, o mercado de moedas virtuais apresenta flutuações de preço extremas, e os resultados da avaliação podem se tornar obsoletos em um curto período de tempo; em segundo lugar, a qualificação das instituições de avaliação e a cientificidade dos métodos de avaliação são difíceis de padronizar, resultando em falta de credibilidade nos resultados da avaliação; por fim, em defesas criminais relacionadas a moedas, mesmo que a avaliação de preços seja adotada pela parte acusada como material de acusação, esse relatório de avaliação é difícil de ser aceito pela defesa, assim como um relatório de avaliação judicial tradicional, podendo até provocar reclamações e denúncias da defesa contra a instituição de avaliação.

Através da análise acima, a avaliação de preços da moeda virtual pode ser implementada na disposição judicial, mas não é necessária.

Quatro, Conclusão

A disposição judicial de moeda virtual, embora seja uma questão prática muito nichada, está atualmente sob ampla atenção tanto na teoria quanto na prática. Nos últimos anos, fóruns acadêmicos e seminários sobre a disposição de moeda virtual têm ocorrido continuamente, com acadêmicos realizando discussões aprofundadas sobre processos de disposição, políticas de regulamentação e suporte técnico. No entanto, enquanto as políticas de regulamentação representadas pelo aviso mencionado não forem modificadas ou ajustadas, a avaliação de preço nos negócios de disposição judicial de moeda virtual em questão sempre terá dificuldade em escapar da armadilha do "coçar o pé através da bota". As propriedades especiais da moeda virtual determinam que não pode ser totalmente aplicado o modelo de disposição de bens envolvidos em casos criminais tradicionais.

No futuro, para promover a completa normalização da disposição judicial de moeda virtual, é necessário esforçar-se nas seguintes áreas: primeiro, melhorar as leis e regulamentos relevantes, políticas de supervisão, e esclarecer os procedimentos e padrões para a disposição judicial de moeda virtual; segundo, fortalecer o suporte técnico, aumentando a capacidade das autoridades judiciais para confiscar e dispor de moeda virtual; terceiro, explorar modos de disposição compatíveis com o internacional, aprendendo com as experiências de outros países. Enquanto as políticas de supervisão não se afrouxarem, embora a avaliação de preços de moeda virtual tenha valor teórico, deve ser implementada com cautela na prática, para evitar tocar na linha vermelha da supervisão. Somente com o avanço conjunto de políticas, tecnologia e prática, a disposição judicial de moeda virtual poderá gradualmente amadurecer.