As autoridades de Hong Kong lançaram recentemente uma grande operação anti-crime chamada "Flecha Oculta", que desmantelou com sucesso uma rede criminosa envolvida na movimentação de quase 40 mil milhões de dólares de Hong Kong em fundos ilegais. Durante a operação, a polícia prendeu 82 suspeitos, incluindo um membro de alto escalão de 44 anos do grupo criminoso. De acordo com vários meios de comunicação de Hong Kong, este alto escalão é suspeito de ser a atual figura de liderança da Sun Yee On, conhecido pelo apelido "Siu B".
Esta operação não apenas prendeu os principais suspeitos, mas também afetou os membros da família, incluindo pais, primos e tias. A polícia congelou ativos no valor de 11,3 milhões de dólares de Hong Kong durante a ação e apreendeu bens avaliados em mais de 15 milhões de dólares de Hong Kong. Esses bens incluem 8,26 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro, além de cerca de 1.100 garrafas de bebidas alcoólicas de alta gama, relógios de marca, bolsas de luxo, barras de ouro e uma grande quantidade de documentos bancários, totalizando mais de 7 milhões de dólares de Hong Kong.
A investigação mostra que o grupo criminoso realiza lavagem de dinheiro através de operações financeiras complexas. Eles utilizam várias empresas de fachada para transferir fundos de origem desconhecida para a conta bancária de uma empresa fiduciária, e em seguida dispersam rapidamente esses fundos para várias contas pessoais. Vale a pena notar que parte dos fundos foi utilizada para comprar ativos virtuais, o que reflete que os criminosos estão a utilizar novas ferramentas financeiras para realizar atividades de lavagem de dinheiro.
Além disso, esses fundos ilegais também foram usados para pagar as contas de cartões de crédito pessoais dos executivos de empresas fiduciárias, comprar bens de luxo como bolsas de grife, relógios de marca e joias. Esse comportamento não só visa branquear os fundos, mas também reflete o estilo de vida opulento dos criminosos.
Esta ação demonstra que as autoridades de Hong Kong estão a intensificar a luta contra crimes de lavagem de dinheiro, especialmente aqueles que utilizam ativos virtuais e operações financeiras complexas. Isso não só ajuda a manter a ordem financeira em Hong Kong, mas também fornece experiências importantes para a cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro.
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AltcoinHunter
· 20h atrás
Mude de perspectiva, os ativos virtuais são a chave para resolver o caso~
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FloorSweeper
· 20h atrás
sinais fracos para cripto... mãos de papel a serem arrasadas em hk
As autoridades de Hong Kong lançaram recentemente uma grande operação anti-crime chamada "Flecha Oculta", que desmantelou com sucesso uma rede criminosa envolvida na movimentação de quase 40 mil milhões de dólares de Hong Kong em fundos ilegais. Durante a operação, a polícia prendeu 82 suspeitos, incluindo um membro de alto escalão de 44 anos do grupo criminoso. De acordo com vários meios de comunicação de Hong Kong, este alto escalão é suspeito de ser a atual figura de liderança da Sun Yee On, conhecido pelo apelido "Siu B".
Esta operação não apenas prendeu os principais suspeitos, mas também afetou os membros da família, incluindo pais, primos e tias. A polícia congelou ativos no valor de 11,3 milhões de dólares de Hong Kong durante a ação e apreendeu bens avaliados em mais de 15 milhões de dólares de Hong Kong. Esses bens incluem 8,26 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro, além de cerca de 1.100 garrafas de bebidas alcoólicas de alta gama, relógios de marca, bolsas de luxo, barras de ouro e uma grande quantidade de documentos bancários, totalizando mais de 7 milhões de dólares de Hong Kong.
A investigação mostra que o grupo criminoso realiza lavagem de dinheiro através de operações financeiras complexas. Eles utilizam várias empresas de fachada para transferir fundos de origem desconhecida para a conta bancária de uma empresa fiduciária, e em seguida dispersam rapidamente esses fundos para várias contas pessoais. Vale a pena notar que parte dos fundos foi utilizada para comprar ativos virtuais, o que reflete que os criminosos estão a utilizar novas ferramentas financeiras para realizar atividades de lavagem de dinheiro.
Além disso, esses fundos ilegais também foram usados para pagar as contas de cartões de crédito pessoais dos executivos de empresas fiduciárias, comprar bens de luxo como bolsas de grife, relógios de marca e joias. Esse comportamento não só visa branquear os fundos, mas também reflete o estilo de vida opulento dos criminosos.
Esta ação demonstra que as autoridades de Hong Kong estão a intensificar a luta contra crimes de lavagem de dinheiro, especialmente aqueles que utilizam ativos virtuais e operações financeiras complexas. Isso não só ajuda a manter a ordem financeira em Hong Kong, mas também fornece experiências importantes para a cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro.