Tigran Gambaryan, o oficial da Binance que está detido na Nigéria desde fevereiro de 2024, supostamente teve o pedido de fiança negado por um tribunal nigeriano no julgamento em curso por lavagem de dinheiro.
Ao proferir a decisão, o juiz Emeka Nwite disse que vários fatores, incluindo a natureza do crime e a sua gravidade, devem ser considerados ao tentar decidir se a fiança deve ou não ser concedida ao requerente réu.
Assim, Nwite negou o pedido de fiança, expressando preocupações de que Gambaryan pudesse representar um risco de fuga e provavelmente fugiria se libertado sob fiança.
Cerca de um mês atrás, a Comissão Económica e de Crimes Financeiros da Nigéria (EFCC) disse ao tribunal que a agência anti-corrupção havia descoberto um plano de Gambaryan para obter um novo passaporte para facilitar sua fuga da Nigéria, após a EFCC ter apreendido seu passaporte.
Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e outro executivo sénior, Nadeem Anjarwalla – que atualmente está em fuga – enfrenta acusações da EFCC relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Anjarwalla e Gambaryan foram detidos ao chegarem à Nigéria em 26 de fevereiro de 2024. A prisão deles ocorreu após a proibição do governo federal sobre canais de criptomoeda como parte dos esforços para conter a especulação monetária.
Em resposta, Gambaryan entrou com um processo contra o governo nigeriano alegando uma violação dos seus direitos humanos fundamentais. De acordo com a moção, a sua detenção na Nigéria e a confiscacão do seu passaporte contrariam a constituição do país que garante o direito à liberdade pessoal.
O CEO da Binance, Richard Teng, também se manifestou pedindo a libertação de Gambaryan, dizendo que era hora de falar contra a detenção do cidadão americano e chefe de Conformidade de Crimes Financeiros da Binance. Ele também negou as alegações de que a Binance estava manipulando a moeda local.
"A Binance não tem papel na definição dos preços P2P: na verdade, as transações P2P são impulsionadas por indivíduos que buscam se envolver na compra e venda direta de pares específicos de cripto-para-cripto ou fiat-para-cripto. É essencialmente um mercado para cripto," disse Teng.
Siga-nos no Twitter para as últimas publicações e atualizações
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
REGULAMENTO | Funcionário de Conformidade da Binance Detido Negou Fiança pelo Tribunal da Nigéria
Tigran Gambaryan, o oficial da Binance que está detido na Nigéria desde fevereiro de 2024, supostamente teve o pedido de fiança negado por um tribunal nigeriano no julgamento em curso por lavagem de dinheiro.
Ao proferir a decisão, o juiz Emeka Nwite disse que vários fatores, incluindo a natureza do crime e a sua gravidade, devem ser considerados ao tentar decidir se a fiança deve ou não ser concedida ao requerente réu.
Assim, Nwite negou o pedido de fiança, expressando preocupações de que Gambaryan pudesse representar um risco de fuga e provavelmente fugiria se libertado sob fiança.
Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e outro executivo sénior, Nadeem Anjarwalla – que atualmente está em fuga – enfrenta acusações da EFCC relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Anjarwalla e Gambaryan foram detidos ao chegarem à Nigéria em 26 de fevereiro de 2024. A prisão deles ocorreu após a proibição do governo federal sobre canais de criptomoeda como parte dos esforços para conter a especulação monetária.
Em resposta, Gambaryan entrou com um processo contra o governo nigeriano alegando uma violação dos seus direitos humanos fundamentais. De acordo com a moção, a sua detenção na Nigéria e a confiscacão do seu passaporte contrariam a constituição do país que garante o direito à liberdade pessoal.
O CEO da Binance, Richard Teng, também se manifestou pedindo a libertação de Gambaryan, dizendo que era hora de falar contra a detenção do cidadão americano e chefe de Conformidade de Crimes Financeiros da Binance. Ele também negou as alegações de que a Binance estava manipulando a moeda local.
"A Binance não tem papel na definição dos preços P2P: na verdade, as transações P2P são impulsionadas por indivíduos que buscam se envolver na compra e venda direta de pares específicos de cripto-para-cripto ou fiat-para-cripto. É essencialmente um mercado para cripto," disse Teng.
Siga-nos no Twitter para as últimas publicações e atualizações