Análise aprofundada do mecanismo de congelamento das moedas estáveis centralizadas e seus impactos
As moedas estáveis centralizadas desempenham um papel importante no ecossistema das criptomoedas, possuindo tanto as características das criptomoedas tradicionais quanto conferindo ao emissor um maior controle. Esse controle inclui a capacidade de emitir mais, destruir e restringir os direitos de operação de endereços específicos, denominado na indústria como "congelamento".
As ações de congelamento geralmente surgem de necessidades de aplicação da lei ou de incidentes de segurança significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais e proteger ativos. No entanto, à medida que a moeda estável é cada vez mais utilizada no sistema financeiro, a frequência das atividades de congelamento tem causado um impacto considerável nas empresas que operam normalmente, trazendo até riscos legais.
A seguir, vamos explorar esta questão através de um recente evento de congelamento que ocorreu.
Visão geral dos negócios de um grupo financeiro
Um grupo financeiro do Sudeste Asiático possui uma variedade de segmentos de negócios, incluindo carteira de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, entre outros. Seu núcleo de negócios utiliza amplamente uma moeda estável centralizada. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o endereço de negócios relacionado ao grupo supera 180.000, tornando-se uma das maiores empresas de criptomoedas da região.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos nos endereços de negócios conhecidos do grupo apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de moeda estável para um máximo de 83,9 bilhões de moeda estável, totalizando 1023,97 bilhões ao longo de dois anos. No mesmo período, os endereços de negócios relevantes mantiveram um nível elevado de reservas, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de moeda estável.
No entanto, devido à existência de várias atividades ilegais na região, o endereço de negócios do grupo foi inevitavelmente afetado. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% dos fundos que entraram foram marcados como fundos de alto risco.
Análise de eventos de congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um certo explorador de blockchain mostrou que um endereço foi restrito, com cerca de 29,62 milhões de moedas estáveis congeladas. A investigação revelou que o endereço, criado apenas cinco dias antes, completou transações superiores a 1 bilhão de moedas estáveis, principalmente provenientes de usuários e endereços oficiais do grupo financeiro.
Uma investigação adicional revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente anterior de roubo de uma troca. Os fundos roubados, após operações complexas de troca e cross-chain, parte deles entrou no endereço congelado. É importante notar que uma parte dos fundos de outro incidente de roubo de uma troca também fluiu para o endereço deste grupo financeiro.
Impacto após o congelamento
O valor congelado representa cerca de 75% das reservas do grupo, o que causou alguma pressão nos seus negócios. A análise mostrou que, após o congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades dos usuários. O novo endereço completou um grande número de transações em um curto espaço de tempo, mas não houve anomalias financeiras evidentes.
Através da análise dos novos endereços de contrapartida, pode-se ver que o grupo passou por uma saída significativa de fundos, mas ao mesmo tempo reabasteceu as reservas a partir de outros endereços de negócios, satisfazendo basicamente a necessidade de retirada dos usuários.
Este evento destaca as vantagens das moedas estáveis centralizadas na luta contra atividades ilegais, ao mesmo tempo que reflete o impacto potencial que podem ter sobre empresas legítimas. No contexto em que o ecossistema de criptomoedas está em constante evolução, como equilibrar as necessidades de regulamentação com a operação normal das empresas será um tópico que necessita de contínua exploração.
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tokenomics_truther
· 23h atrás
o congelamento de usdt é realmente absurdo
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Rugpull幸存者
· 23h atrás
Congela-te como quiseres? Continuo a conseguir fazer o meu trabalho!
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fomo_fighter
· 23h atrás
Para ser realmente estável, é necessário a Descentralização!
Mecanismo de congelamento de moeda estável centralizada: efeito de espada de dois gumes e impacto no ecossistema financeiro
Análise aprofundada do mecanismo de congelamento das moedas estáveis centralizadas e seus impactos
As moedas estáveis centralizadas desempenham um papel importante no ecossistema das criptomoedas, possuindo tanto as características das criptomoedas tradicionais quanto conferindo ao emissor um maior controle. Esse controle inclui a capacidade de emitir mais, destruir e restringir os direitos de operação de endereços específicos, denominado na indústria como "congelamento".
As ações de congelamento geralmente surgem de necessidades de aplicação da lei ou de incidentes de segurança significativos, com o objetivo de impedir atividades ilegais e proteger ativos. No entanto, à medida que a moeda estável é cada vez mais utilizada no sistema financeiro, a frequência das atividades de congelamento tem causado um impacto considerável nas empresas que operam normalmente, trazendo até riscos legais.
A seguir, vamos explorar esta questão através de um recente evento de congelamento que ocorreu.
Visão geral dos negócios de um grupo financeiro
Um grupo financeiro do Sudeste Asiático possui uma variedade de segmentos de negócios, incluindo carteira de criptomoedas, pagamentos, garantias de negociação, entre outros. Seu núcleo de negócios utiliza amplamente uma moeda estável centralizada. De acordo com dados de uma plataforma de monitoramento de riscos, o endereço de negócios relacionado ao grupo supera 180.000, tornando-se uma das maiores empresas de criptomoedas da região.
De junho de 2022 a junho de 2024, o volume mensal de fundos nos endereços de negócios conhecidos do grupo apresentou uma tendência de aumento, passando de um mínimo de 10,3 bilhões de moeda estável para um máximo de 83,9 bilhões de moeda estável, totalizando 1023,97 bilhões ao longo de dois anos. No mesmo período, os endereços de negócios relevantes mantiveram um nível elevado de reservas, com um saldo médio diário de 35,68 milhões de moeda estável.
No entanto, devido à existência de várias atividades ilegais na região, o endereço de negócios do grupo foi inevitavelmente afetado. Tomando como exemplo um dos seus endereços de negócios principais, entre julho de 2023 e junho de 2024, cerca de 19,92% dos fundos que entraram foram marcados como fundos de alto risco.
Análise de eventos de congelamento
No dia 13 de julho de 2024, um certo explorador de blockchain mostrou que um endereço foi restrito, com cerca de 29,62 milhões de moedas estáveis congeladas. A investigação revelou que o endereço, criado apenas cinco dias antes, completou transações superiores a 1 bilhão de moedas estáveis, principalmente provenientes de usuários e endereços oficiais do grupo financeiro.
Uma investigação adicional revelou que o congelamento pode estar relacionado a um incidente anterior de roubo de uma troca. Os fundos roubados, após operações complexas de troca e cross-chain, parte deles entrou no endereço congelado. É importante notar que uma parte dos fundos de outro incidente de roubo de uma troca também fluiu para o endereço deste grupo financeiro.
Impacto após o congelamento
O valor congelado representa cerca de 75% das reservas do grupo, o que causou alguma pressão nos seus negócios. A análise mostrou que, após o congelamento, o grupo ativou um novo endereço de negócios para lidar com as necessidades dos usuários. O novo endereço completou um grande número de transações em um curto espaço de tempo, mas não houve anomalias financeiras evidentes.
Através da análise dos novos endereços de contrapartida, pode-se ver que o grupo passou por uma saída significativa de fundos, mas ao mesmo tempo reabasteceu as reservas a partir de outros endereços de negócios, satisfazendo basicamente a necessidade de retirada dos usuários.
Este evento destaca as vantagens das moedas estáveis centralizadas na luta contra atividades ilegais, ao mesmo tempo que reflete o impacto potencial que podem ter sobre empresas legítimas. No contexto em que o ecossistema de criptomoedas está em constante evolução, como equilibrar as necessidades de regulamentação com a operação normal das empresas será um tópico que necessita de contínua exploração.