A plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia tornou-se uma ferramenta de tráfico de pessoas, com fluxos de dinheiro superiores a 100 milhões de dólares.
Novas táticas de tráfico de pessoas: plataforma de garantia de transações de Ativos de criptografia torna-se ferramenta criminosa
A plataforma de garantias para transações de Ativos de criptografia tornou-se uma ferramenta importante para atividades ilegais na região do Sudeste Asiático. Estas plataformas não apenas oferecem serviços para lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas vão ainda mais longe, envolvendo-se em atividades de tráfico de pessoas, disfarçando-se sob a fachada de "trabalho no exterior" para cometer crimes contra a humanidade. Este artigo irá revelar a dinâmica de desenvolvimento desta indústria criminosa e, através da análise de Ativos de criptografia, explorar sua escala de negócios e fluxo de fundos.
Comércio de pessoas em fraudes telefônicas no Sudeste Asiático
Grupos de fraudes eletrônicas do Sudeste Asiático recrutam pessoal de nacionalidade correspondente com base no público-alvo da fraude. Tomando como exemplo a fraude do "esquema do porco" direcionada a chineses, todos os anos, um grande número de jovens chineses entra em parques de fraudes eletrônicas através de vários canais. Esses jovens muitas vezes são enganados ou forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que se tornaram trabalhadores escravizados na indústria de fraudes eletrônicas, geralmente já não conseguem escapar.
Na venda de pessoas, homens jovens entre 20 e 30 anos são os mais populares, com os preços mais altos. Aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são considerados "sobras", com preços mais baixos ou exigindo uma avaliação mais rigorosa. As mulheres quase não estão no âmbito da negociação.
"Serviço de garantia de negociação 'Strong Pressure Car'
Em termos de transações ilegais regulares, o funcionamento da plataforma de garantia é semelhante ao de uma plataforma de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para iniciar os negócios, e o volume total de negócios não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não conseguir fornecer um serviço válido, o comprador pode solicitar a arbitragem da plataforma e receber uma compensação.
A venda de pessoas também adota um padrão semelhante. Aqueles que se dedicam a este tipo de negócio são chamados de "comerciantes de garantias de transações de trabalho". Como as pessoas que são vendidas podem resistir ou denunciar, alguns comerciantes utilizam intimidação e coação, e os provedores desses serviços adicionais são chamados de "comerciantes de garantias de transações de pressão".
A maioria das plataformas de negociação garantidas recusa-se a participar em transações de tráfico de pessoas. No entanto, entre as dez principais plataformas de garantia de negociação no Sudeste Asiático, há uma plataforma que opera abertamente no negócio de "trabalho no exterior" e fornece serviços de garantia para "transações de pressão".
Análise do fluxo de capital
Através da análise do endereço de depósito exclusivo da plataforma, foi descoberto que, em menos de 5 meses, o capital que flui ultrapassa 100 milhões de dólares. Isso é apenas o depósito enviado pelos comerciantes, e a quantidade real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas é muito maior.
Análise adicional mostra que várias exchanges de ativos de criptografia conhecidas foram utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos. Uma das exchanges globais se destaca, com 17,3% das atividades de retirada apontando para 236 endereços de usuários dessa plataforma.
Ameaças e Respostas Financeiras
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente combinam software de socialização anônima e lavagem de dinheiro em blockchain, representando uma ameaça financeira contínua e oculta para instituições de criptografia. Transações ilegais verdadeiramente perigosas costumam estar escondidas em grupos não públicos, tornando-se difíceis de detectar. Mudanças frequentes de endereços comerciais também representam desafios para a monitorização contínua.
O combate ao crime de tráfico de pessoas transnacional não requer apenas a ação das autoridades policiais de cada país, mas também a cooperação ativa dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Algumas instituições estão construindo bancos de dados de endereços de risco, combinando modelos de IA e tecnologias de modelos de linguagem grandes, para otimizar continuamente a capacidade de identificação de riscos, a fim de enfrentar comportamentos complexos de lavagem de dinheiro e crimes em cadeia.
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SchrodingersPaper
· 08-16 08:00
mundo crypto erva daninha zero! Já estou com os olhos vermelhos de tanto prejuízo e ainda estou sendo liquidado... nem estou com medo de ser Rekt, vejo tudo com indiferença.
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SchroedingersFrontrun
· 08-16 07:54
Blockchain também se tornou uma plataforma para atividades ilícitas. Que nojo, ele está abrindo a porta para o nojo.
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ApeWithNoChain
· 08-16 07:54
A fraude está cada vez mais elaborada... O nível de desbloqueio deve ser pelo menos 90.
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SorryRugPulled
· 08-16 07:47
Os traficantes de pessoas já usam Blockchain?? É realmente assustador.
A plataforma de garantia de transações de ativos de criptografia tornou-se uma ferramenta de tráfico de pessoas, com fluxos de dinheiro superiores a 100 milhões de dólares.
Novas táticas de tráfico de pessoas: plataforma de garantia de transações de Ativos de criptografia torna-se ferramenta criminosa
A plataforma de garantias para transações de Ativos de criptografia tornou-se uma ferramenta importante para atividades ilegais na região do Sudeste Asiático. Estas plataformas não apenas oferecem serviços para lavagem de dinheiro e pagamentos ilegais, mas vão ainda mais longe, envolvendo-se em atividades de tráfico de pessoas, disfarçando-se sob a fachada de "trabalho no exterior" para cometer crimes contra a humanidade. Este artigo irá revelar a dinâmica de desenvolvimento desta indústria criminosa e, através da análise de Ativos de criptografia, explorar sua escala de negócios e fluxo de fundos.
Comércio de pessoas em fraudes telefônicas no Sudeste Asiático
Grupos de fraudes eletrônicas do Sudeste Asiático recrutam pessoal de nacionalidade correspondente com base no público-alvo da fraude. Tomando como exemplo a fraude do "esquema do porco" direcionada a chineses, todos os anos, um grande número de jovens chineses entra em parques de fraudes eletrônicas através de vários canais. Esses jovens muitas vezes são enganados ou forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que se tornaram trabalhadores escravizados na indústria de fraudes eletrônicas, geralmente já não conseguem escapar.
Na venda de pessoas, homens jovens entre 20 e 30 anos são os mais populares, com os preços mais altos. Aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são considerados "sobras", com preços mais baixos ou exigindo uma avaliação mais rigorosa. As mulheres quase não estão no âmbito da negociação.
"Serviço de garantia de negociação 'Strong Pressure Car'
Em termos de transações ilegais regulares, o funcionamento da plataforma de garantia é semelhante ao de uma plataforma de e-commerce. Os comerciantes devem primeiro pagar um depósito para iniciar os negócios, e o volume total de negócios não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não conseguir fornecer um serviço válido, o comprador pode solicitar a arbitragem da plataforma e receber uma compensação.
A venda de pessoas também adota um padrão semelhante. Aqueles que se dedicam a este tipo de negócio são chamados de "comerciantes de garantias de transações de trabalho". Como as pessoas que são vendidas podem resistir ou denunciar, alguns comerciantes utilizam intimidação e coação, e os provedores desses serviços adicionais são chamados de "comerciantes de garantias de transações de pressão".
A maioria das plataformas de negociação garantidas recusa-se a participar em transações de tráfico de pessoas. No entanto, entre as dez principais plataformas de garantia de negociação no Sudeste Asiático, há uma plataforma que opera abertamente no negócio de "trabalho no exterior" e fornece serviços de garantia para "transações de pressão".
Análise do fluxo de capital
Através da análise do endereço de depósito exclusivo da plataforma, foi descoberto que, em menos de 5 meses, o capital que flui ultrapassa 100 milhões de dólares. Isso é apenas o depósito enviado pelos comerciantes, e a quantidade real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas é muito maior.
Análise adicional mostra que várias exchanges de ativos de criptografia conhecidas foram utilizadas para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos. Uma das exchanges globais se destaca, com 17,3% das atividades de retirada apontando para 236 endereços de usuários dessa plataforma.
Ameaças e Respostas Financeiras
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente combinam software de socialização anônima e lavagem de dinheiro em blockchain, representando uma ameaça financeira contínua e oculta para instituições de criptografia. Transações ilegais verdadeiramente perigosas costumam estar escondidas em grupos não públicos, tornando-se difíceis de detectar. Mudanças frequentes de endereços comerciais também representam desafios para a monitorização contínua.
O combate ao crime de tráfico de pessoas transnacional não requer apenas a ação das autoridades policiais de cada país, mas também a cooperação ativa dos operadores de infraestrutura da indústria de encriptação. Algumas instituições estão construindo bancos de dados de endereços de risco, combinando modelos de IA e tecnologias de modelos de linguagem grandes, para otimizar continuamente a capacidade de identificação de riscos, a fim de enfrentar comportamentos complexos de lavagem de dinheiro e crimes em cadeia.