O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. A capitalização de mercado do Crypto e o nível de adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, ao mesmo tempo em que a indústria criminosa começou a utilizar ainda mais a infraestrutura Crypto para otimizar seus negócios ou criar novos paradigmas criminosos. Este relatório estatisticamente analisa e divulga a escala dos principais tipos de crimes encriptados, e esclarece a influência das instalações de Conformidade sobre a escala da indústria criminosa, a fim de apelar para que a indústria e o governo prestem atenção aos danos causados pelos crimes encriptados.
Devido ao comprimento do texto, este artigo apresenta apenas algumas conclusões e dados do relatório. Sinta-se à vontade para visitar o site da Bitrace para baixar a versão completa.
encriptação de moeda criminosa ainda é grave
Endereço de alto risco recebe quantidade de stablecoins
Considerando que atividades de risco ocorrem principalmente nas redes Ethereum e TRON, a Bitrace define endereços blockchain usados por entidades ilegais para receber, transmitir e armazenar stablecoins (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) nessas duas redes como endereços de alto risco, e o tamanho total de coleta desses endereços de alto risco no passado 2024 atingiu US$ 649 bilhões, um pouco maior do que no ano anterior.
A proporção de atividades de alto risco no total do volume de transações de stablecoins.
De acordo com o volume de negócios, esta parte de atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda assim significativamente superior a 2021 e 2022.
Classificação de endereços de alto risco que recebem stablecoins
De acordo com o tipo de moeda estável, entre 2021 e 2024, o USDT na rede TRON ocupou a maior parte. No entanto, em 2024, a participação do USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do mercado de jogos continua a crescer
O número de stablecoins cobradas pela plataforma de apostas
Em 2024, a dimensão financeira das plataformas de jogos de azar online e das plataformas de pagamento que oferecem serviços de depósito e levantamento atinge 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em comparação com 2023.
Plataformas de apostas online cobram classificação de stablecoins
A estatística sobre a classificação das stablecoins utilizadas pelas plataformas de jogos de azar online mostra que a quota do USDC em 2024 aumentou significativamente, alcançando 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos de azar online também aumenta consideravelmente, embora seja emitido e regulado por entidades de Conformidade.
O tamanho do comércio de produtos ilícitos não diminui
Endereço de transação de produção cinza e negra para receber quantidade de stablecoins
Em 2024, as endereços de negócios relacionados a transações de produção negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações nesses dois anos supera em muito o de 2021 e 2022.
Com o desenvolvimento da indústria negra e cinza, estão as plataformas de negociação garantidas por encriptação, que quase conseguem fornecer serviços de garantia para todos os elos da cadeia de produção e distribuição da indústria negra e cinza, estabelecendo confiança entre os criminosos.
A Good Wang garante a cobrança de quantidades de moeda estável
A ascensão da Hao Wang Garantia e de seus concorrentes no Sudeste Asiático ocorreu juntamente com a gradual popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais, sendo essa tendência especialmente evidente em 2024, quando, no quarto trimestre do ano, seu volume de negócios já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
encriptação fraude escala aumentou drasticamente
Endereço de fraude recebe quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas viram um crescimento explosivo na captação de stablecoins. Comparado ao período de 2021 a 2023, o volume de fundos naquele ano já alcançou 52,5 bilhões de dólares, superando o total de todos os anos anteriores.
Mas esta impressionante tendência de crescimento pode não ser totalmente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pela forma como os fornecedores de segurança fazem estatísticas e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Por exemplo, com o apoio de fornecedores de segurança para muitas novas cadeias públicas, serão observados mais incidentes criminais, o que significa que os incidentes ocorridos no passado podem não ser incluídos nas estatísticas; Os casos que ocorrem em instituições centralizadas e não são divulgados voluntariamente pela vítima também não são incluídos nas estatísticas.
Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento das divulgações de casos, espera-se que a quantidade de dados cresça ainda mais no relatório de investigação do próximo ano.
a escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Endereço de lavagem de dinheiro recebe quantidade de stablecoins
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e estável em relação a 2022. Este valor pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as atividades legislativas regulatórias dos principais órgãos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção do cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
A principal proporção de moedas estáveis de lavagem de dinheiro cobradas pelas principais plataformas de negociação centralizadas.
Considerando que as bolsas de criptomoedas centralizadas têm vantagens únicas em relação à liquidez de fundos em comparação com outras entidades, tornando-as mais suscetíveis à preferência de grupos de lavagem de dinheiro, a Bitrace realizou auditorias de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas.
Os resultados da investigação sobre fraudes são semelhantes; a escala de captação de fundos de lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional ao tamanho do seu negócio, mas a participação da OKX diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado da sua Conformidade.
A atividade de congelamento de stablecoins na cadeia aumentou significativamente
Quantidade de stablecoins congeladas pela Tether e Circle
2024 é um ano em que os emissores de stablecoins colaboram ativamente com a aplicação da lei, com a Tether e a Circle congelando juntas mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
Quantidade de stablecoins recebidas no endereço congelado no ano
De acordo com as estatísticas da atividade de transferência de fundos de endereços congelados no ano em curso, o tamanho da transação em 2024 atingiu US $ 12,9 bilhões, e é basicamente o mesmo que em 2023, o que indica que a atividade criminosa cripto on-chain começou a ser ativa há vários anos, mas só em 2024 começou a ser efetivamente combatida.
*É importante enfatizar que nem todos os fatores que levam ao congelamento de endereços estão relacionados a casos envolvidos; na presente estatística, a Bitrace não excluiu essa parte, portanto, a escala real será ligeiramente menor.
Tendências de sanções da OFAC e da NBCTF
Endereço associado a entidades sancionadas pela OFAC e NBCTF recebendo quantidade de stablecoins
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e a Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF), duas agências relacionadas a sanções e financiamento do contraterrorismo, têm cooperado mais no combate ao financiamento do terrorismo e redes financeiras relacionadas a organizações terroristas (como o Hamas).
Apesar de as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais terem um grande impacto nos negócios das entidades sancionadas, o efeito é mínimo para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a falta de requisitos da encriptação tornam essas entidades difíceis de sancionar e altamente substituíveis. As autoridades de regulamentação devem realizar investigações mais profundas sobre crimes relacionados à encriptação e tomar as devidas ações de aplicação da lei contra os grupos criminosos.
A conformidade traz um impacto positivo para Hong Kong
2024 é um ano de aceleração da conformidade na indústria de encriptação. A nível global, as principais entidades reguladoras mudaram a sua atitude em relação às criptomoedas de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa, impulsionando a indústria em direção a um desenvolvimento mais normatizado e transparente. Tomemos Hong Kong como exemplo —
A política de conformidade de Hong Kong constrói um ecossistema cripto mais seguro e controlado por meio de requisitos legais claros, proteção de fundos de clientes, combate a atividades ilegais, atração de fundos institucionais e alinhamento com padrões internacionais. Isso não só reduz a perda direta de fundos causada por hacking, falência de plataformas ou sanções legais, mas também reduz os riscos indiretos, melhorando a confiança e a estabilidade do mercado. Para as entidades cripto, embora o custo de conformidade aumente no curto prazo, reduz significativamente a probabilidade de que os fundos sejam expostos a riscos incontroláveis no longo prazo.
A proporção de fundos de alto risco na receita de stablecoins físicas Web3 de Hong Kong
Análise de fundos nos endereços VATP e VAOTC que atendem principalmente clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para o local caiu drasticamente, o que indica que, após a publicação das políticas de conformidade e vários casos marcantes relacionados a criptomoedas, a atividade de negociação de stablecoins relacionada a atividades de risco no local foi efetivamente reprimida.
resumo
2024 será um ano de revitalização total da indústria, além de ser um ano em que as principais economias começarão a encarar a importância do setor. Apesar da escala do crime encriptado não diminuir, as políticas de conformidade regulatórias de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria encriptada em alguns países ou regiões.
A indústria está prestes a ter um futuro mais seguro e de confiança, acreditamos que isso é evidente.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
2024 Anuário de Crimes de Encriptação: Fraudes em constante aumento, o volume de transações ilícitas não diminui.
O ano de 2024 será um ano marcante para a indústria Web3. A capitalização de mercado do Crypto e o nível de adoção da infraestrutura do setor atingiram alturas sem precedentes, ao mesmo tempo em que a indústria criminosa começou a utilizar ainda mais a infraestrutura Crypto para otimizar seus negócios ou criar novos paradigmas criminosos. Este relatório estatisticamente analisa e divulga a escala dos principais tipos de crimes encriptados, e esclarece a influência das instalações de Conformidade sobre a escala da indústria criminosa, a fim de apelar para que a indústria e o governo prestem atenção aos danos causados pelos crimes encriptados.
Devido ao comprimento do texto, este artigo apresenta apenas algumas conclusões e dados do relatório. Sinta-se à vontade para visitar o site da Bitrace para baixar a versão completa.
encriptação de moeda criminosa ainda é grave
Considerando que atividades de risco ocorrem principalmente nas redes Ethereum e TRON, a Bitrace define endereços blockchain usados por entidades ilegais para receber, transmitir e armazenar stablecoins (ERC20_usdt, ERC20_usdc, TRC20_usdt, TRC20_usdc) nessas duas redes como endereços de alto risco, e o tamanho total de coleta desses endereços de alto risco no passado 2024 atingiu US$ 649 bilhões, um pouco maior do que no ano anterior.
De acordo com o volume de negócios, esta parte de atividades de alto risco representa 5,14% do total de atividades de negociação de stablecoins no ano, uma diminuição de 0,80% em relação a 2023, mas ainda assim significativamente superior a 2021 e 2022.
De acordo com o tipo de moeda estável, entre 2021 e 2024, o USDT na rede TRON ocupou a maior parte. No entanto, em 2024, a participação do USDT e USDC na rede Ethereum aumentou.
O tamanho do mercado de jogos continua a crescer
Em 2024, a dimensão financeira das plataformas de jogos de azar online e das plataformas de pagamento que oferecem serviços de depósito e levantamento atinge 217,8 mil milhões de dólares, um aumento de mais de 17,50% em comparação com 2023.
A estatística sobre a classificação das stablecoins utilizadas pelas plataformas de jogos de azar online mostra que a quota do USDC em 2024 aumentou significativamente, alcançando 13,36%, muito acima dos 5,22% de 2023. Isso indica que, à medida que a quota de mercado do USDC aumenta, a sua adoção no setor de jogos de azar online também aumenta consideravelmente, embora seja emitido e regulado por entidades de Conformidade.
O tamanho do comércio de produtos ilícitos não diminui
Em 2024, as endereços de negócios relacionados a transações de produção negra e cinza nas redes Ethereum e Tron receberam mais de 278,1 bilhões de dólares em fundos, ligeiramente acima de 2023, enquanto o volume de transações nesses dois anos supera em muito o de 2021 e 2022.
Com o desenvolvimento da indústria negra e cinza, estão as plataformas de negociação garantidas por encriptação, que quase conseguem fornecer serviços de garantia para todos os elos da cadeia de produção e distribuição da indústria negra e cinza, estabelecendo confiança entre os criminosos.
A ascensão da Hao Wang Garantia e de seus concorrentes no Sudeste Asiático ocorreu juntamente com a gradual popularização das stablecoins nas atividades econômicas reais locais, sendo essa tendência especialmente evidente em 2024, quando, no quarto trimestre do ano, seu volume de negócios já havia se expandido para 2,64 bilhões de dólares.
encriptação fraude escala aumentou drasticamente
Em 2024, os endereços de blockchain associados a atividades fraudulentas viram um crescimento explosivo na captação de stablecoins. Comparado ao período de 2021 a 2023, o volume de fundos naquele ano já alcançou 52,5 bilhões de dólares, superando o total de todos os anos anteriores.
Mas esta impressionante tendência de crescimento pode não ser totalmente precisa, uma vez que as estatísticas são limitadas pela forma como os fornecedores de segurança fazem estatísticas e pelo aumento do nível de fraude por entidades ilegais. Por exemplo, com o apoio de fornecedores de segurança para muitas novas cadeias públicas, serão observados mais incidentes criminais, o que significa que os incidentes ocorridos no passado podem não ser incluídos nas estatísticas; Os casos que ocorrem em instituições centralizadas e não são divulgados voluntariamente pela vítima também não são incluídos nas estatísticas.
Com a melhoria dos métodos estatísticos e o aumento das divulgações de casos, espera-se que a quantidade de dados cresça ainda mais no relatório de investigação do próximo ano.
a escala de lavagem de dinheiro começa a encolher
Em 2024, os endereços de blockchain relacionados a atividades de lavagem de dinheiro receberam um total de 86,3 bilhões de dólares em stablecoins, ligeiramente abaixo de 2023 e estável em relação a 2022. Este valor pode indicar que as significativas atividades de aplicação da lei e as atividades legislativas regulatórias dos principais órgãos de políticas nos últimos dois anos tiveram um efeito eficaz na contenção do cenário de crimes de lavagem de dinheiro na indústria de encriptação.
Considerando que as bolsas de criptomoedas centralizadas têm vantagens únicas em relação à liquidez de fundos em comparação com outras entidades, tornando-as mais suscetíveis à preferência de grupos de lavagem de dinheiro, a Bitrace realizou auditorias de fundos nos endereços de carteiras quentes das principais plataformas de negociação de criptomoedas centralizadas.
Os resultados da investigação sobre fraudes são semelhantes; a escala de captação de fundos de lavagem de dinheiro está, em geral, proporcional ao tamanho do seu negócio, mas a participação da OKX diminuiu significativamente nos últimos trimestres, o que pode ser resultado da sua Conformidade.
A atividade de congelamento de stablecoins na cadeia aumentou significativamente
2024 é um ano em que os emissores de stablecoins colaboram ativamente com a aplicação da lei, com a Tether e a Circle congelando juntas mais de 1,3 bilhões de dólares em stablecoins nas redes Ethereum e Tron, o que é o dobro do volume congelado nos três anos anteriores.
De acordo com as estatísticas da atividade de transferência de fundos de endereços congelados no ano em curso, o tamanho da transação em 2024 atingiu US $ 12,9 bilhões, e é basicamente o mesmo que em 2023, o que indica que a atividade criminosa cripto on-chain começou a ser ativa há vários anos, mas só em 2024 começou a ser efetivamente combatida.
*É importante enfatizar que nem todos os fatores que levam ao congelamento de endereços estão relacionados a casos envolvidos; na presente estatística, a Bitrace não excluiu essa parte, portanto, a escala real será ligeiramente menor.
Tendências de sanções da OFAC e da NBCTF
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA e a Agência Nacional de Financiamento do Contraterrorismo de Israel (NBCTF), duas agências relacionadas a sanções e financiamento do contraterrorismo, têm cooperado mais no combate ao financiamento do terrorismo e redes financeiras relacionadas a organizações terroristas (como o Hamas).
Apesar de as medidas de regulamentação dos órgãos governamentais terem um grande impacto nos negócios das entidades sancionadas, o efeito é mínimo para os grupos criminosos que utilizam essas infraestruturas para atividades ilegais, uma vez que a anonimidade e a falta de requisitos da encriptação tornam essas entidades difíceis de sancionar e altamente substituíveis. As autoridades de regulamentação devem realizar investigações mais profundas sobre crimes relacionados à encriptação e tomar as devidas ações de aplicação da lei contra os grupos criminosos.
A conformidade traz um impacto positivo para Hong Kong
2024 é um ano de aceleração da conformidade na indústria de encriptação. A nível global, as principais entidades reguladoras mudaram a sua atitude em relação às criptomoedas de uma postura de espera para uma intervenção mais ativa, impulsionando a indústria em direção a um desenvolvimento mais normatizado e transparente. Tomemos Hong Kong como exemplo —
A política de conformidade de Hong Kong constrói um ecossistema cripto mais seguro e controlado por meio de requisitos legais claros, proteção de fundos de clientes, combate a atividades ilegais, atração de fundos institucionais e alinhamento com padrões internacionais. Isso não só reduz a perda direta de fundos causada por hacking, falência de plataformas ou sanções legais, mas também reduz os riscos indiretos, melhorando a confiança e a estabilidade do mercado. Para as entidades cripto, embora o custo de conformidade aumente no curto prazo, reduz significativamente a probabilidade de que os fundos sejam expostos a riscos incontroláveis no longo prazo.
Análise de fundos nos endereços VATP e VAOTC que atendem principalmente clientes de Hong Kong, os dados mostram que, após o terceiro trimestre de 2023, a proporção de stablecoins de risco que fluem para o local caiu drasticamente, o que indica que, após a publicação das políticas de conformidade e vários casos marcantes relacionados a criptomoedas, a atividade de negociação de stablecoins relacionada a atividades de risco no local foi efetivamente reprimida.
resumo
2024 será um ano de revitalização total da indústria, além de ser um ano em que as principais economias começarão a encarar a importância do setor. Apesar da escala do crime encriptado não diminuir, as políticas de conformidade regulatórias de cima para baixo, bem como a autorregulação da indústria de baixo para cima, já trouxeram impactos positivos para a indústria encriptada em alguns países ou regiões.
A indústria está prestes a ter um futuro mais seguro e de confiança, acreditamos que isso é evidente.