A polícia da Europa desmantelou uma rede de fraude de investimento em Ativos de criptografia no valor de 539 milhões de dólares, 5 pessoas foram detidas.

【Bloco de Lei】30 de junho, a Europol anunciou que a Guarda Civil Espanhola colaborou com as autoridades de aplicação da lei da Estónia, França e Estados Unidos para desmantelar um grupo de fraude de investimento em ativos de criptografia, que enganou mais de 5.000 vítimas em todo o mundo. A operação resultou na prisão de cinco pessoas, das quais três foram capturadas nas Ilhas Canárias e duas em Madrid.

Essa rede criminosa lavou cerca de 539 milhões de dólares (cerca de 460 milhões de euros) através de planos de investimento fraudulentos. Investigadores descobriram que os criminosos operavam uma rede de associados global para ajudar em saques em dinheiro, transferências bancárias e transferências de ativos de criptografia, além de estarem suspeitos de estabelecer empresas e infraestrutura bancária em Hong Kong para gerenciar fundos criminosos.