As autoridades espanholas, com a Europol e parceiros internacionais, prenderam cinco suspeitos numa grande operação que visava uma rede de fraude cripto de €460 milhões.
No dia 25 de junho, a Guardia Civil espanhola, com o apoio da Europol e de parceiros de aplicação da lei da Estónia, França e Estados Unidos, executou operações coordenadas que levaram à prisão de cinco indivíduos por trás de uma das maiores operações de fraude em criptomoedas da Europa até à data. Três prisões foram realizadas nas Ilhas Canárias e duas em Madrid.
O grupo alegadamente operava através de uma rede de representantes de vendas em todo o mundo que persuadiam as pessoas a investir em esquemas de criptomoedas fraudulentos. Eles coletavam fundos de vítimas através de levantamentos em dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptomoedas. De acordo com os investigadores, a rede criminosa defraudou mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, lavando cerca de €460 milhões em lucros ilícitos.
Os investigadores acreditam que a organização estabeleceu uma complexa rede corporativa e bancária com sede em Hong Kong, utilizando gateways de pagamento e contas abertas sob diferentes nomes em várias exchanges de criptomoedas. Este sistema permitiu-lhes receber, armazenar e mover os lucros criminosos, enquanto tornava difícil para as autoridades rastrear o dinheiro. A investigação ainda está em andamento.
Um caso semelhante, embora em menor escala, foi descoberto apenas algumas semanas antes, quando uma coalizão de autoridades da Alemanha, Chipre, Albânia, Reino Unido e Israel — com o apoio da Eurojust e da Europol — desmantelou um esquema de fraude de investimento online de €3 milhões. O grupo operava plataformas de negociação falsas e utilizava táticas psicológicas através de corretores falsos para convencer as vítimas a investir quantias crescentes, que nunca foram realmente negociadas.
Na Avaliação de Ameaças de Crime Organizado e Grave da Europol, publicada em março, a fraude online foi identificada como uma das principais ameaças à segurança interna da UE. Além disso, a Europol antecipa que a fraude online em breve superará outras formas de crime organizado, impulsionada pelo crescente uso de IA.
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Espanha combate uma rede de fraude cripto de €460M em operação apoiada pela Europol
As autoridades espanholas, com a Europol e parceiros internacionais, prenderam cinco suspeitos numa grande operação que visava uma rede de fraude cripto de €460 milhões.
No dia 25 de junho, a Guardia Civil espanhola, com o apoio da Europol e de parceiros de aplicação da lei da Estónia, França e Estados Unidos, executou operações coordenadas que levaram à prisão de cinco indivíduos por trás de uma das maiores operações de fraude em criptomoedas da Europa até à data. Três prisões foram realizadas nas Ilhas Canárias e duas em Madrid.
O grupo alegadamente operava através de uma rede de representantes de vendas em todo o mundo que persuadiam as pessoas a investir em esquemas de criptomoedas fraudulentos. Eles coletavam fundos de vítimas através de levantamentos em dinheiro, transferências bancárias e transferências de criptomoedas. De acordo com os investigadores, a rede criminosa defraudou mais de 5.000 vítimas em todo o mundo, lavando cerca de €460 milhões em lucros ilícitos.
Os investigadores acreditam que a organização estabeleceu uma complexa rede corporativa e bancária com sede em Hong Kong, utilizando gateways de pagamento e contas abertas sob diferentes nomes em várias exchanges de criptomoedas. Este sistema permitiu-lhes receber, armazenar e mover os lucros criminosos, enquanto tornava difícil para as autoridades rastrear o dinheiro. A investigação ainda está em andamento.
Um caso semelhante, embora em menor escala, foi descoberto apenas algumas semanas antes, quando uma coalizão de autoridades da Alemanha, Chipre, Albânia, Reino Unido e Israel — com o apoio da Eurojust e da Europol — desmantelou um esquema de fraude de investimento online de €3 milhões. O grupo operava plataformas de negociação falsas e utilizava táticas psicológicas através de corretores falsos para convencer as vítimas a investir quantias crescentes, que nunca foram realmente negociadas.
Na Avaliação de Ameaças de Crime Organizado e Grave da Europol, publicada em março, a fraude online foi identificada como uma das principais ameaças à segurança interna da UE. Além disso, a Europol antecipa que a fraude online em breve superará outras formas de crime organizado, impulsionada pelo crescente uso de IA.