As operações de retirada de ativos que são vinculados a outro valor ou a uma moeda fiduciária, também conhecidos como "stablecoins", também foram limitadas.

De acordo com isso, será aplicado um limite diário de 3 mil e um limite mensal de 50 mil dólares para as transferências em questão. No entanto, sob a regra conhecida como "regra de viagem", que envolve a obtenção de certas informações do cliente, esses limites poderão ser aplicados em dobro.

As plataformas solicitarão ao cliente uma descrição da transação com pelo menos 20 caracteres de comprimento, relacionada à natureza da transação em todas as operações de transferência de ativos cripto.

A provisão de liquidez, a criação de mercado ou a execução de operações de arbitragem entre mercados, de acordo com a transferência de ativos criptográficos que se tem a certeza que são realizadas para esses fins, poderá não estar sujeita a limites diários/mensais e regras de horário, mediante a aprovação da administração a ser obtida para cada cliente individualmente.

As transferências realizadas em nome ou conta dos clientes da plataforma pelas instituições de custódia estarão sujeitas a restrições conforme os artigos do regulamento pertinente, enquanto as transferências realizadas entre plataformas e instituições de custódia que decorrem da legislação do mercado de capitais não estarão sujeitas a medidas.

No caso de os obrigados não cumprirem as medidas em questão, serão aplicadas as penas previstas na Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais.
O Ministro das Finanças e da Tesouraria Mehmet Şimşek também havia declarado anteriormente sobre as referidas regulamentações que se estava a tentar prevenir a transferência rápida de rendimentos de crimes para o exterior.

Şimşek, "A importância crítica de que todas as plataformas cumpram plenamente suas obrigações, tanto para a segurança do usuário quanto para a integridade do sistema financeiro, foi enfatizada. Além de sanções administrativas, poderão ser aplicadas várias sanções legais e financeiras, incluindo a não concessão ou a revogação de licenças, para as plataformas que não cumprirem com as novas regulamentações." #HotTopicDiscussion#