De analista de exchange a mestre de estratégias na cadeia: o caminho de evolução de um trader orientado por dados

Da exchange para a estratégia na cadeia: o caminho de transformação de um trader orientado por dados

Em 2017, um entusiasta de criptomoedas nascido em Taiwan começou sua jornada na indústria. Dois anos depois, ele se juntou a uma exchange na China continental, responsável pela análise de dados na cadeia e pela due diligence de projetos. Essa experiência não apenas permitiu que ele acumulasse um profundo conhecimento da indústria, mas também lhe proporcionou uma sólida base em análise de dados.

Em 2022, este trader decidiu deixar a exchange e começar um negócio próprio. No início, ele se concentrou no desenvolvimento de projetos de aplicações NFT. No entanto, à medida que o mercado de NFT começou a esfriar, ele percebeu rapidamente a ascensão das negociações de Memecoin, ajustando rapidamente seu foco para as transações na cadeia e decisões de investimento orientadas por dados. Ele e sua equipe desenvolveram várias ferramentas de análise e robôs de negociação para monitorar os movimentos de endereços na cadeia e gerar sinais de negociação.

A estratégia deste trader tem características distintas: não se concentra na avaliação narrativa, mas sim na monitorização na cadeia e em regras rigorosas de take profit e stop loss. Ele enfatiza que, ao definir uma estratégia clara de take profit e stop loss, as negociações podem escapar da interferência das emoções subjetivas. Ao mesmo tempo, ele também aponta que a lógica de negociação precisa ser constantemente otimizada. Inicialmente, ele focou no comportamento de negociação do dinheiro inteligente na cadeia, depois expandiu o foco para o comportamento da equipe de operações, e por fim, para o comportamento dos principais endereços de tokens individuais. Através de uma análise profunda dessas atividades na cadeia, ele melhora continuamente a precisão das decisões de negociação.

Atualmente, suas principais posições incluem BTC, ETH e SOL. Esses ativos constituem a pedra angular de seu portfólio central de investimentos. Além disso, o MOODENG, que teve um desempenho notável recentemente, tornou-se um marco importante para ele: alcançou um retorno de 5000 vezes em um curto período. Mas para ele, o significado do MOODENG vai além dos lucros.

O verdadeiro valor do MOODENG reside na validação da eficácia de sua estratégia orientada por dados. Ao rastrear o comportamento na cadeia dos endereços principais do MOODENG, ele confirmou a teoria de negociação "seguir os grandes players". Este resultado prático não apenas fortaleceu a credibilidade de sua estratégia, mas também forneceu valiosos insights para futuras decisões de negociação.

Dados e Disciplina: A Chave para o Sucesso nas Transações

Durante o processo de negociação, este trader enfatizou a estratégia padronizada de "dobrar o capital e cortar perdas pela metade", que é o núcleo da sua gestão de risco. Esta estratégia evita a interferência das emoções do mercado com regras claras e valida a viabilidade do valor esperado (EV) através de modelos matemáticos.

Em uma negociação, basta manter uma taxa de vitória superior a 33% para alcançar um EV positivo. Por exemplo:

• Cenário de realização de lucros: Venda total após o dobro do ativo, alcançando 100% de lucro.

• Cenário de stop loss: vender tudo após a metade do valor do ativo, com uma perda de 50%.

Com base nas suposições acima, quando a taxa de sucesso atinge ou ultrapassa 33%, os ganhos a longo prazo do trader tendem a crescer de forma positiva. A estratégia deste trader é baseada em probabilidades, com foco na estabilidade mental, evitando que as flutuações de curto prazo do mercado abalem as decisões de negociação.

Ao mesmo tempo, a sua equipa desenvolveu uma série de ferramentas centradas em dados, para oferecer aos utilizadores uma profunda visão sobre as tendências do mercado e o comportamento dos principais investidores:

Análise do Insider de Tokens

Através de grandes dados, analisar a estrutura de posse dos tokens e o comportamento dos endereços. As suas funções principais incluem:

  • Identificação de comportamento de grandes players: selecionar endereços que apresentam associações de transferência ou características de negociação coletiva, classificando-os como "gangue" ou "grupo principal".
  • Análise de snapshot e tendências: avaliação qualitativa e quantitativa da concentração das posições dos tokens, identificando se os principais agentes estão a acumular.
  • Otimização do modelo de comportamento: combinando o comportamento de transferência de endereços (como o uso de pontes cross-chain ou misturadores) e tendências de fluxo de fundos na cadeia, formando previsões precisas sobre as operações principais.

Sinal FOMO CALL

Esta é uma ferramenta de sinais de negociação em tempo real desenvolvida com base em um banco de dados de milhares de endereços de dinheiro inteligente acumulados pela equipe. Quando um grupo de endereços com um histórico de desempenho excelente compra coletivamente um determinado token em um curto espaço de tempo no mercado, o FOMO CALL emite um sinal. Este sinal pode ajudar os usuários a capturar rapidamente os pontos quentes do mercado e a avaliar se o token tem potencial para uma valorização de curto prazo.

Estas ferramentas oferecem aos utilizadores um conjunto completo de sistemas de suporte à negociação. Por exemplo, quando a ferramenta de análise de insider de tokens mostra que o nível de acumulação de um determinado token atingiu o pico, enquanto o sinal FOMO CALL capta o comportamento de compra coletiva de vários investidores inteligentes, isso normalmente indica que o token pode tornar-se um ponto quente no mercado. Os utilizadores podem, com base nos dados fornecidos pelas ferramentas, combinar estratégias de dobrar o capital e stop loss de 50%, para construir posições e acompanhar as tendências.

Método orientado por dados para capturar a direção dos players principais

No mercado de criptomoedas, os players principais lucram através da acumulação e distribuição, e durante esse processo, o comportamento de posse na cadeia inevitavelmente muda. O núcleo da estratégia de negociação está em como capturar os padrões de comportamento dos players principais através de dados. Por exemplo, durante o período de acumulação, os players principais exibem comportamentos específicos na cadeia, que podem ser coletados e convertidos em sinais de negociação.

No entanto, à medida que mais pessoas adotam estratégias semelhantes, os grandes investidores podem ajustar suas estratégias ou até esconder seu comportamento. Assim, a eficácia das estratégias de negociação precisa ser constantemente ajustada e otimizada para identificar possíveis comportamentos ocultos dos grandes investidores. Este trader acredita que se trata de um jogo contínuo, e que um modelo de monitoramento dinâmico otimizado é a chave para a eficácia a longo prazo da estratégia.

A sua estratégia começa por rastrear os "dinheiros inteligentes", cujos endereços normalmente conseguem uma taxa de sucesso superior a 40% no mercado e geram lucros significativos. Através de ferramentas para filtrar esses endereços, ele e a sua equipa estabeleceram a sua própria lista de monitorização, realizando um acompanhamento contínuo de um grupo de endereços com um desempenho excecional.

Os métodos centrais da estratégia incluem:

  • Identificação de ações coletivas: a monitorização da equipe descobriu que certos grupos de endereços operam de forma sincronizada, incluindo ações coletivas de acumulação e distribuição. Este padrão tornou-se a base da estratégia.
  • Controle de posição: Ao seguir os principais operadores, evite entrar na lista dos 100 maiores detentores, mantenha-se discreto para não afetar o ritmo de operação dos principais. Normalmente, a posição de compra não deve exceder 0,5% do valor de mercado do token.
  • Resposta ao sinal: Quando um grupo na lista de monitorização começa a entrar coletivamente em um determinado token, a estratégia segue com pequenas tentativas para evitar expor precocemente o seu comportamento.

Casos de negociação da MOODENG

O sucesso da negociação da MOODENG é um marco importante para a equipe de traders. Em setembro de 2024, a equipe monitorou um grande afluxo de um conjunto de endereços com desempenho de longo prazo na MOODENG, e rapidamente começou a acumular. A equipe manteve compras de pequeno montante, seguindo gradualmente com base nas táticas de negociação anteriores dos principais operadores.

Durante o processo de negociação, os principais atores testam o sentimento de compra e venda do mercado através de várias elevações e correções, ao mesmo tempo em que garantem que a concentração de ativos não seja diluída. Ao monitorar em tempo real as mudanças na proporção de posições desses endereços principais, foi descoberto que eles sempre acumulam novamente após cada correção. Este fenômeno fortaleceu a confiança da equipe na tendência de alta do MOODENG.

No final, o MOODENG subiu de um pequeno valor de mercado inicial para centenas de milhões, a equipe não apenas obteve altos lucros, mas também validou a teoria de negociação "seguir os grandes" durante esse processo.

Aproveitar as oportunidades de rotação de capital no mercado de criptomoedas

As variações cíclicas do mercado de criptomoedas têm um impacto significativo na execução das estratégias de negociação. Em uma perspectiva de longo prazo, os pontos de foco dos fundos variam ao longo do tempo:

Rotação de moedas principais: O capital pode estar concentrado em ativos principais como BTC e ETH, enquanto a liquidez na cadeia é escassa e o volume de transações é pequeno.

**Novas cadeias públicas e mudança de foco: ** Os hotspots ecológicos alternarão entre as cadeias públicas, como a recente transição de ETH para uma nova cadeia pública, e depois para SOL. SOL, devido ao seu alto TPS e baixas taxas de Gas, tornou-se um viveiro para negociações de alta frequência e projetos inovadores.

Mudança de Narrativa e Segmento de Meme: Em segmentos mais específicos, como tokens Meme, os fundos também se moverão devido a atualizações do launchpad ou mudanças na narrativa. Por exemplo, do mercado PVP de alta frequência de SOL para novos projetos em uma nova blockchain emergente, o foco dos fundos do mercado está constantemente mudando.

Através de ferramentas de dados na cadeia, esta equipe de traders monitora em tempo real o volume de transações na cadeia e o fluxo de capital, auxiliando na tomada de decisões. Por exemplo, a recente rotação de capital indica que a economia virtual emergente na cadeia (como AI Agent, Virtuals) se tornou um ponto quente, o que sugere que a equipe deve ajustar suas posições a tempo, seguindo o movimento do capital.

Manter a calma e a disciplina: a chave para o sucesso nas transações

O mercado em alta oferece inúmeras oportunidades, mas também vem com altos riscos. Em um mercado assim, é especialmente importante manter a calma e a disciplina:

Julgamento independente: Este trader enfatiza que as negociações devem ter a verificação de estratégias como núcleo, e não se adaptar às emoções do mercado. Ele aponta que as flutuações emocionais em um mercado em alta podem facilmente levar os traders a serem enganados pela narrativa de um "mercado em alta eterno", resultando em otimismo excessivo.

Realização de lucros em tempo oportuno: Uma grande armadilha em um mercado em alta é "não querer vender". Mesmo que o mercado suba, realizar parte dos lucros é fundamental para manter uma vantagem a longo prazo. Mesmo que se percam pontos mais altos, controlar o risco deve sempre ter prioridade sobre a busca por maiores retornos.

Suporte ao fluxo de caixa estável: O fluxo de caixa é o pilar da negociação calma. Obter fluxo de caixa estável através de atividades principais ou fundos quantitativos pode reduzir a dependência das flutuações de mercado de curto prazo, tornando a negociação mais tranquila.

E durante um mercado em alta, os traders frequentemente enfrentam ansiedade, que pode incluir: medo de perder oportunidades, lucros inferiores ao esperado e flutuações psicológicas causadas por correções de curto prazo. Em relação a isso, este trader também compartilhou sua maneira de lidar com isso:

Foco na estrutura de negociação: Negociações que excedem a estrutura, mesmo que lucrativas, não são consideradas um sucesso. O cerne da negociação é validar estratégias e refinar o entendimento, e não ganhos momentâneos.

Estabelecer um ambiente de comunicação tranquila: evitar a interferência de sinais emocionalmente carregados e manter a comunicação com parceiros de negociação calmos e racionais. Especialmente em mercados em alta, emoções excessivas podem levar a decisões irracionais.

Lembrar a periodicidade do mercado: Ele apontou que um mercado em alta não é "eterno", mas sim um ciclo em que oportunidade e risco coexistem. Mesmo com uma forte sensação de alta, é necessário estar alerta para os riscos, especialmente quando no mercado aparece apenas uma única narrativa e não há uma lógica de suporte clara.

Métodos para melhorar rapidamente o nível de consciência

Este trader acredita que o núcleo do crescimento pessoal está na atualização de círculos, e que interagir com pessoas de alta capacidade cognitiva pode acelerar significativamente a própria iteração cognitiva. Ele enfatiza que romper a zona de conforto social e interagir ativamente com pessoas excelentes é uma via importante para se melhorar.

No processo de negociação e empreendedorismo, ele busca seu próprio ponto de ruptura através do aprendizado contínuo das experiências e métodos de sucesso dos outros. A influência da comunicação com os outros é sutil. As ações e resultados das pessoas bem-sucedidas ao seu redor podem inspirá-lo a pensar e a otimizar ainda mais seu caminho. Ele defende o "networking ascendente", interagindo com pessoas melhores para descobrir mais possibilidades.

Ele também mencionou que "Pai Rico, Pai Pobre" é um livro que teve um impacto profundo em seu pensamento financeiro. Este livro enfatiza o conceito dos quatro quadrantes da riqueza, ensinando-o a pensar sobre a gestão de riqueza a partir da perspectiva de "fazer o dinheiro trabalhar para si". Ele mencionou que este livro quebra a ideia de "trabalho estável" na educação tradicional e o inspirou a explorar as possibilidades de empreendedorismo e investimento.

Além dos livros, o seu progresso também se deve a outras fontes de conhecimento. Por exemplo:

  1. análise KOL na cadeia
  • Ai tia: com análise de dados na cadeia como núcleo, oferece percepções de mercado profundas.
  • Sr. Mai: Baseando-se na análise do comportamento do mercado e da natureza humana, explica a lógica de comportamento dos principais agentes de outra perspectiva.
  1. Mídias sociais e comunidades: Ao seguir traders ativos no Twitter e Telegram, capture rapidamente as tendências do mercado e discuta novas oportunidades de negócios com os membros da equipe.

Além disso, este trader acredita que a combinação de conhecimentos entre Web2 e Web3 é uma direção importante para o futuro. Ele e sua equipe frequentemente estudam casos de negócios no Web2, explorando como replicar seus modelos de sucesso no Web3. Esse pensamento intersetorial permite que ele mantenha a liderança na exploração de novas oportunidades.

Resumo e sugestões

Dados impulsionados e otimização contínua: Estratégias de negociação baseadas em dados foram comprovadas como viáveis na prática, mas precisam de ajustes dinâmicos contínuos. Além disso, tanto a rotação de pontos quentes na cadeia quanto a mudança de narrativas de setores exigem sensibilidade e adaptação.

Paciência e disciplina: O sucesso nas negociações não depende apenas de estratégias, mas também de uma mentalidade estável. Seja em mercados em alta ou em baixa, seguir as regras de negociação e manter um julgamento independente é fundamental para ganhar uma vantagem a longo prazo.

Estabelecer pilares de conhecimento e fluxo de caixa: Com um fluxo de caixa estável como base, os traders podem enfrentar as flutuações do mercado com uma atitude mais tranquila. Através de "aprendizado contínuo" e "atualização de círculos", faça de si mesmo

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SpeakWithHatOnvip
· 07-07 21:19
A verdade é que só se fala no papel.
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IntrovertMetaversevip
· 07-06 23:04
Cabeça dura, acordar cedo e trabalhar até a exaustão.
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MemecoinResearchervip
· 07-05 03:49
não vou mentir, a sua mudança para memecoin mostra um alfa estatisticamente significativo (p<0.042)
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CrashHotlinevip
· 07-05 03:48
Mais um que saiu do exchange.
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AirdropChaservip
· 07-05 03:47
A vida é como uma peça, tudo são armadilhas.
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PebbleHandervip
· 07-05 03:46
Depois de tantos anos brincando com moedas, o valor se tornou baixo.
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GhostInTheChainvip
· 07-05 03:24
Brincar é brincar, mas não se pode especular com idiotas.
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  • Pino
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