A tempestade tributária no mercado de criptomoedas: uma análise do caso "Jesus do Bitcoin"
Nos últimos anos, com o florescimento do mercado de criptomoedas, as questões de conformidade fiscal tornaram-se gradualmente o foco de atenção da indústria. Em abril de 2024, um caso muito comentado provocou amplas discussões: Roger Ver, conhecido como "Jesus do Bitcoin", foi preso na Espanha, e o IRS dos EUA o acusou de evasão fiscal de 48 milhões de dólares. Este evento não apenas tocou os nervos dos profissionais da indústria de ativos criptográficos, mas também fez com que as questões de conformidade fiscal voltassem a ser um tópico muito debatido.
Na altura em que o preço do Bitcoin ultrapassa a marca de cem mil dólares, o caso do "Jesus do Bitcoin" recebe novos desenvolvimentos. No dia 4 de dezembro de 2024, a equipe de advogados de Roger Ver apresentou uma moção ao tribunal solicitando a rejeição das acusações de evasão fiscal por parte da Receita Federal. Atualmente, Ver ainda está à espera da decisão de extradição dos EUA na Espanha. Vamos rever este caso intrigante e explorar os riscos fiscais e as recomendações de compliance envolvidos.
Entendendo o caso "Jesus do Bitcoin"
Roger Ver: de empreendedor do Vale do Silício a pioneiro das criptomoedas
Roger Ver, nascido em 1979 no Vale do Silício, é um conhecido liberal e anarquista. A sua trajetória empreendedora começou em 1999, quando fundou a empresa Memory Dealers durante a faculdade, especializada na revenda de componentes de computador. Ver, com seu aguçado instinto comercial, ganhou seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos.
Em 2011, Ver começou a entrar no campo do Bitcoin e anunciou que sua empresa aceitaria pagamentos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa do mundo a suportar esse tipo de transação. Desde então, Ver adquiriu grandes quantidades de Bitcoin através de canais pessoais e corporativos, e ocupou papéis importantes como CEO da Bitcoin.com e fundador da Fundação Bitcoin. Ele promove ativamente a aplicação e o valor do Bitcoin, contribuindo significativamente para a popularização inicial da encriptação, e, por isso, é carinhosamente chamado de "Jesus do Bitcoin".
Acusações da Autoridade Tributária: Suspeitas de evasão fiscal
Em 2014, Ver obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e em seguida renunciou à sua cidadania norte-americana. De acordo com a legislação fiscal dos EUA, indivíduos que renunciam à cidadania devem declarar integralmente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de Bitcoin e o seu valor de mercado justo. No entanto, o IRS considera que Ver cometeu irregularidades nesse processo.
As alegações da autoridade fiscal nacional incluem principalmente dois aspectos:
Violação das regras do imposto de saída: Ver foi acusado de subestimar a quantidade real de Bitcoin que possuía pessoalmente e através de empresas que controlava ao renunciar à sua nacionalidade americana, ocultando as transações relevantes e, assim, evitando a obrigação fiscal correspondente.
Violação das obrigações fiscais de não residentes fiscais nos EUA: O IRS afirma que Ver, após renunciar à sua cidadania americana, obteve e vendeu cerca de 70.000 Bitcoins de uma empresa sob seu controle nos EUA em 2017, gerando uma receita de quase 240 milhões de dólares. Embora Ver não seja mais cidadão americano, como a empresa envolvida ainda está nos EUA, ele não relatou essa receita, suspeitando-se de que evadiu pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.
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BrokenYield
· 07-08 23:58
lmao arbitragem fiscal mal feita... movimento clássico de baleia btc
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BlockchainTalker
· 07-06 01:59
para ser sincero, a evasão fiscal era um pouco previsível aqui, que pena
Últimos desenvolvimentos do caso do Jesus do Bitcoin: Ver solicitações rejeitadas de acusações de evasão fiscal de 48 milhões de dólares
A tempestade tributária no mercado de criptomoedas: uma análise do caso "Jesus do Bitcoin"
Nos últimos anos, com o florescimento do mercado de criptomoedas, as questões de conformidade fiscal tornaram-se gradualmente o foco de atenção da indústria. Em abril de 2024, um caso muito comentado provocou amplas discussões: Roger Ver, conhecido como "Jesus do Bitcoin", foi preso na Espanha, e o IRS dos EUA o acusou de evasão fiscal de 48 milhões de dólares. Este evento não apenas tocou os nervos dos profissionais da indústria de ativos criptográficos, mas também fez com que as questões de conformidade fiscal voltassem a ser um tópico muito debatido.
Na altura em que o preço do Bitcoin ultrapassa a marca de cem mil dólares, o caso do "Jesus do Bitcoin" recebe novos desenvolvimentos. No dia 4 de dezembro de 2024, a equipe de advogados de Roger Ver apresentou uma moção ao tribunal solicitando a rejeição das acusações de evasão fiscal por parte da Receita Federal. Atualmente, Ver ainda está à espera da decisão de extradição dos EUA na Espanha. Vamos rever este caso intrigante e explorar os riscos fiscais e as recomendações de compliance envolvidos.
Entendendo o caso "Jesus do Bitcoin"
Roger Ver: de empreendedor do Vale do Silício a pioneiro das criptomoedas
Roger Ver, nascido em 1979 no Vale do Silício, é um conhecido liberal e anarquista. A sua trajetória empreendedora começou em 1999, quando fundou a empresa Memory Dealers durante a faculdade, especializada na revenda de componentes de computador. Ver, com seu aguçado instinto comercial, ganhou seu primeiro milhão de dólares aos 24 anos.
Em 2011, Ver começou a entrar no campo do Bitcoin e anunciou que sua empresa aceitaria pagamentos em Bitcoin, tornando-se a primeira empresa do mundo a suportar esse tipo de transação. Desde então, Ver adquiriu grandes quantidades de Bitcoin através de canais pessoais e corporativos, e ocupou papéis importantes como CEO da Bitcoin.com e fundador da Fundação Bitcoin. Ele promove ativamente a aplicação e o valor do Bitcoin, contribuindo significativamente para a popularização inicial da encriptação, e, por isso, é carinhosamente chamado de "Jesus do Bitcoin".
Acusações da Autoridade Tributária: Suspeitas de evasão fiscal
Em 2014, Ver obteve a cidadania da Federação de São Cristóvão e Nevis e em seguida renunciou à sua cidadania norte-americana. De acordo com a legislação fiscal dos EUA, indivíduos que renunciam à cidadania devem declarar integralmente os ganhos de capital de seus ativos globais, incluindo a quantidade de Bitcoin e o seu valor de mercado justo. No entanto, o IRS considera que Ver cometeu irregularidades nesse processo.
As alegações da autoridade fiscal nacional incluem principalmente dois aspectos:
Violação das regras do imposto de saída: Ver foi acusado de subestimar a quantidade real de Bitcoin que possuía pessoalmente e através de empresas que controlava ao renunciar à sua nacionalidade americana, ocultando as transações relevantes e, assim, evitando a obrigação fiscal correspondente.
Violação das obrigações fiscais de não residentes fiscais nos EUA: O IRS afirma que Ver, após renunciar à sua cidadania americana, obteve e vendeu cerca de 70.000 Bitcoins de uma empresa sob seu controle nos EUA em 2017, gerando uma receita de quase 240 milhões de dólares. Embora Ver não seja mais cidadão americano, como a empresa envolvida ainda está nos EUA, ele não relatou essa receita, suspeitando-se de que evadiu pelo menos 48 milhões de dólares em impostos devidos.