Caso de fraude com moeda estável "Xin Kang Jia": perda de grandes quantias de dinheiro e armadilhas para as vítimas
Recentemente, um grande caso de fraude envolvendo 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan em fundos de moeda estável chamou a atenção generalizada. O caso, sob o nome de "鑫慷嘉", operava sob a bandeira da bolsa de Dubai, utilizando promessas atraentes de "juros altos garantidos" para atrair um grande número de idosos e pequenos empresários de cidades de terceira e quarta linha para investir.
No entanto, por trás desta plataforma aparentemente glamourosa, existe um esquema cuidadosamente elaborado. Dois dias antes do colapso da plataforma, um montante colossal de 1,8 mil milhões de USDT foi transferido em lotes para três novos endereços de criptomoeda, enquanto o principal suspeito fugiu para o estrangeiro.
Da empresa falsa ao esquema de pirâmide em grande escala: a evolução da Xin Kang Jia
Em março de 2021, várias pessoas registraram uma empresa de serviços de dados sob uma combinação de nomes, com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, esta empresa é, na verdade, uma típica empresa de fachada, sem capital efetivamente pago e sem funcionários que tenham contribuído para a segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar a plataforma em nome de uma grande empresa petrolífera. Alguns meses depois, mudou o nome para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a divisão oficial chinesa de uma bolsa internacional de commodities. A plataforma alegou ser capaz de gerar um lucro diário de 2%, atraindo assim um grande número de investidores.
A plataforma adotou uma estrutura de pirâmide semelhante à militar, dividindo o país em quatro "zonas de guerra", onde os promotores são promovidos de acordo com a patente. As recompensas por trazer novos membros são generosas, como ganhar um carro de luxo ao recrutar 500 pessoas. Este modelo se expandiu rapidamente em várias províncias, formando uma vasta rede de pirâmide.
Identidade Falsa e Fuga Transfronteiriça
O mentor por trás da Xinkangjia moldou a imagem de "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo de uma Companhia de Petróleo", alegando que pode prever com precisão as tendências do mercado. No entanto, toda essa informação é falsa. As fotos usadas pela plataforma são, na verdade, de terceiros, e o verdadeiro proprietário das imagens já esclareceu que não tem relação com o assunto.
Há rumores de que o principal suspeito participou, em anos anteriores, de grandes projetos de pirâmide financeira, tendo desempenhado um papel importante em um caso de pirâmide financeira ilegal com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuan.
Ao perceber que o esquema estava prestes a desmoronar, o principal suspeito obteve um passaporte de um pequeno país através de um visto de investimento, usufruindo de isenção de visto em muitos países, e posteriormente fugiu para o exterior.
Impacto do Caso e Reflexões Regulamentares
Este caso é um complexo de "esquema Ponzi, venda direta e lavagem de dinheiro transfronteiriço", caracterizado pelo uso abrangente de moeda estável como canal de financiamento, aumentando a ocultação do esquema e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, muitos governos começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo também está avançando rapidamente. No entanto, os golpes também estão constantemente renovando suas táticas, usando novas tecnologias e conceitos para atrair as vítimas.
Este caso lembra-nos novamente que, independentemente de como a inovação financeira se desenvolve, o princípio de estar atento a promessas de retornos excessivos e de tratar com cautela os riscos de investimento permanece inalterado. Ao enfrentar oportunidades de investimento que parecem atraentes, precisamos manter uma atitude racional e cautelosa.
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GamefiEscapeArtist
· 07-13 05:55
idiotas又fazer as pessoas de parvas一茬 唉
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Whale_Whisperer
· 07-11 16:31
Quando se trata de idiotas, é fácil fazer as pessoas de parvas.
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RunWhenCut
· 07-11 13:02
Só um idiota acredita que uma moeda estável pode ter uma alta taxa de armadilha.
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Ser_Liquidated
· 07-10 22:41
Outro armadilha? Vem aí algo grande
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NotSatoshi
· 07-10 08:27
No mundo crypto, um dia é como dez anos para os idiotas.
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GateUser-cff9c776
· 07-10 08:26
Mais uma obra-prima no bull run de Schrödinger
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RiddleMaster
· 07-10 08:13
Nos dias de hoje, até fundir cobre é tão divertido assim 6
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SignatureAnxiety
· 07-10 08:02
Está tudo estragado, está tudo estragado, voltei a fazer caridade para os capitalistas.
Exposição do esquema de fraude Xin Kang Jia: os bastidores e lições do caso de 13 bilhões de moeda estável.
Caso de fraude com moeda estável "Xin Kang Jia": perda de grandes quantias de dinheiro e armadilhas para as vítimas
Recentemente, um grande caso de fraude envolvendo 2 milhões de vítimas e 13 bilhões de yuan em fundos de moeda estável chamou a atenção generalizada. O caso, sob o nome de "鑫慷嘉", operava sob a bandeira da bolsa de Dubai, utilizando promessas atraentes de "juros altos garantidos" para atrair um grande número de idosos e pequenos empresários de cidades de terceira e quarta linha para investir.
No entanto, por trás desta plataforma aparentemente glamourosa, existe um esquema cuidadosamente elaborado. Dois dias antes do colapso da plataforma, um montante colossal de 1,8 mil milhões de USDT foi transferido em lotes para três novos endereços de criptomoeda, enquanto o principal suspeito fugiu para o estrangeiro.
Da empresa falsa ao esquema de pirâmide em grande escala: a evolução da Xin Kang Jia
Em março de 2021, várias pessoas registraram uma empresa de serviços de dados sob uma combinação de nomes, com um capital social de 30 milhões de yuan. No entanto, esta empresa é, na verdade, uma típica empresa de fachada, sem capital efetivamente pago e sem funcionários que tenham contribuído para a segurança social.
Em maio de 2023, a empresa começou a operar a plataforma em nome de uma grande empresa petrolífera. Alguns meses depois, mudou o nome para "DGCX鑫慷嘉数据", afirmando ser a divisão oficial chinesa de uma bolsa internacional de commodities. A plataforma alegou ser capaz de gerar um lucro diário de 2%, atraindo assim um grande número de investidores.
A plataforma adotou uma estrutura de pirâmide semelhante à militar, dividindo o país em quatro "zonas de guerra", onde os promotores são promovidos de acordo com a patente. As recompensas por trazer novos membros são generosas, como ganhar um carro de luxo ao recrutar 500 pessoas. Este modelo se expandiu rapidamente em várias províncias, formando uma vasta rede de pirâmide.
Identidade Falsa e Fuga Transfronteiriça
O mentor por trás da Xinkangjia moldou a imagem de "Doutor em Finanças de Wall Street" e "Executivo de uma Companhia de Petróleo", alegando que pode prever com precisão as tendências do mercado. No entanto, toda essa informação é falsa. As fotos usadas pela plataforma são, na verdade, de terceiros, e o verdadeiro proprietário das imagens já esclareceu que não tem relação com o assunto.
Há rumores de que o principal suspeito participou, em anos anteriores, de grandes projetos de pirâmide financeira, tendo desempenhado um papel importante em um caso de pirâmide financeira ilegal com um valor envolvido de até 330 bilhões de yuan.
Ao perceber que o esquema estava prestes a desmoronar, o principal suspeito obteve um passaporte de um pequeno país através de um visto de investimento, usufruindo de isenção de visto em muitos países, e posteriormente fugiu para o exterior.
Impacto do Caso e Reflexões Regulamentares
Este caso é um complexo de "esquema Ponzi, venda direta e lavagem de dinheiro transfronteiriço", caracterizado pelo uso abrangente de moeda estável como canal de financiamento, aumentando a ocultação do esquema e a eficiência na transferência de fundos.
Recentemente, muitos governos começaram a prestar atenção ao problema das moedas estáveis, e a regulamentação das moedas estáveis em todo o mundo também está avançando rapidamente. No entanto, os golpes também estão constantemente renovando suas táticas, usando novas tecnologias e conceitos para atrair as vítimas.
Este caso lembra-nos novamente que, independentemente de como a inovação financeira se desenvolve, o princípio de estar atento a promessas de retornos excessivos e de tratar com cautela os riscos de investimento permanece inalterado. Ao enfrentar oportunidades de investimento que parecem atraentes, precisamos manter uma atitude racional e cautelosa.