Globalização do cibercrime no Sudeste Asiático: ascensão dos mercados ilegais e serviços de Lavagem de dinheiro

Análise da tendência de globalização das atividades de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático

Em abril de 2025, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) publicou um relatório intitulado "Impacto Global dos Centros de Fraude do Sudeste Asiático, das Casas de Câmbio Ilegais e dos Mercados Online Ilegais". O relatório analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático, com foco especial nos centros de fraude online, que integram redes de lavagem de dinheiro de casas de câmbio ilegais e plataformas de mercados online ilegais, formando um novo ecossistema de crime digital.

Pouco depois da divulgação do relatório, no dia 5 de maio de 2025, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra o Exército Nacional Karen da Birmânia (KNA) e seus líderes e parentes, classificando-os como uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia na realização de fraudes online, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro transfronteiriças. A região da fronteira entre a Birmânia e a Tailândia controlada pelo KNA tornou-se um ponto de reunião para vários grupos de fraude. A Rede de Controle de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um foco principal de lavagem de dinheiro, apontando-o como um canal-chave para a lavagem de ativos virtuais provenientes de crimes cometidos por hackers norte-coreanos e grupos de fraude do Sudeste Asiático.

A UNODC alert states that this type of crime has highly systematic, specialized, and global characteristics, and relies on emerging technologies that continue to evolve, becoming a significant blind spot in international security governance. In the face of the ongoing spread of threats, the report calls for national governments to immediately strengthen the regulation of virtual assets and illegal financial channels, promote on-chain intelligence sharing and cross-border collaboration mechanisms among law enforcement agencies, and establish a more efficient anti-money laundering and anti-fraud governance system to curb this rapidly developing global security risk.

UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: as criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, e todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional

O Sudeste Asiático está se tornando gradualmente o núcleo de um ecossistema criminoso

Com a rápida expansão da indústria de crimes cibernéticos no Sudeste Asiático, a região está gradualmente se transformando em um eixo crucial do ecossistema criminoso global, onde grupos criminosos aproveitam a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes criminais altamente organizadas e industrializadas. De Myawaddy, em Mianmar, a Sihanoukville, no Camboja, os centros de fraude não só são de grande escala, mas também estão em constante evolução, adotando as mais recentes tecnologias para evitar a repressão e obtendo mão de obra barata através do tráfico de pessoas.

alta liquidez e adaptabilidade

Os grupos de crime cibernético no Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, podendo ajustar rapidamente seus locais de atividade com base na pressão das forças de segurança, na situação política ou nas condições geopolíticas. Por exemplo, após a proibição de jogos de azar online no Camboja, muitos grupos de fraude se mudaram para regiões econômicas especiais como o Estado Shan, na Birmânia, e o Triângulo Dourado, no Laos, e depois migraram novamente para as Filipinas e Indonésia devido à guerra civil na Birmânia e à aplicação conjunta da lei na região, formando uma tendência cíclica de "repressão---mudança---retorno". Esses grupos se disfarçam através de cassinos, zonas econômicas especiais nas fronteiras, resorts e outros locais físicos, ao mesmo tempo em que "afundam" em áreas rurais mais remotas e em zonas de fronteira com fracas aplicações da lei, evitando repressões concentradas. Além disso, a estrutura organizacional está se tornando cada vez mais "celular", com pontos de fraude dispersos em edifícios residenciais, pensões e até dentro de empresas terceirizadas, demonstrando uma forte resiliência à sobrevivência e capacidade de reestruturação.

UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional

Evolução sistemática da cadeia de indústria de fraudes

Os grupos de fraude deixaram de ser gangues soltas e estabeleceram uma "cadeia de crimes verticalmente integrada", que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem de dinheiro. A parte superior depende de certas plataformas para obter dados de vítimas globais; a parte intermediária implementa fraudes através de "esquemas de matança", "aplicação falsa" e "indução a investimentos"; a parte inferior, por sua vez, realiza a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças com base em casas de câmbio subterrâneas, transações OTC e pagamentos em stablecoin. De acordo com dados da UNODC, em 2023, as fraudes com criptomoedas causaram perdas econômicas superiores a 5,6 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, sendo que estima-se que 4,4 bilhões de dólares sejam atribuídos ao que é chamado de esquema "esquema de matança", que é mais prevalente na região do Sudeste Asiático. A escala dos lucros provenientes de fraudes alcançou um nível "industrial", formando um círculo de lucro estável que atrai cada vez mais forças criminosas transnacionais para participar.

UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas se tornaram ferramentas para crimes, todos devem reforçar a cooperação internacional

Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho

A expansão da indústria de fraudes é acompanhada por tráfico humano sistemático e trabalho forçado. A origem do pessoal nos parques de fraude abrange mais de 50 países em todo o mundo, especialmente jovens da China, Vietnã, Índia e África, que frequentemente caem em armadilhas de imigração devido a falsas ofertas de emprego como "atendentes de alta remuneração" ou "cargos técnicos", tendo seus passaportes retidos, sofrendo controle violento e até sendo revendidos várias vezes. No início de 2025, apenas em Keren, Mianmar, mais de mil vítimas estrangeiras foram repatriadas de uma só vez. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" já não é um fenômeno isolado, mas sim uma forma de apoio humano que permeia toda a cadeia industrial, trazendo uma grave crise humanitária e desafios diplomáticos.

UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas se tornam ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional

A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminal.

Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação tecnológica, atualizando constantemente os métodos de contraespionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Por um lado, eles geralmente implementam infraestruturas como comunicação via satélite, redes elétricas privadas e sistemas de intranet, isolando-se do controle das comunicações locais e alcançando "sobrevivência offline"; por outro lado, utilizam amplamente comunicação criptografada, conteúdo gerado por IA(Deepfake, apresentadores virtuais), scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência e o grau de disfarce das fraudes. Algumas organizações também lançaram plataformas de "fraude como serviço"(Scam-as-a-Service), oferecendo modelos técnicos e suporte de dados a outros grupos, promovendo a productização e a prestação de serviços de atividades criminosas. Esse modelo de evolução tecnológica está enfraquecendo significativamente a eficácia dos métodos tradicionais de aplicação da lei.

![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todos devem fortalecer a cooperação internacional](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5c0bec6dc8c52b79da3b6940428f0795.webp01

Expansão global fora do Sudeste Asiático

Os grupos criminosos do Sudeste Asiático não estão mais limitados ao local, mas estão se expandindo globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras partes da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade da aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro ainda mais internacionalizadas. Os grupos criminosos aproveitam as lacunas regulatórias locais, problemas de corrupção e as fraquezas do sistema financeiro para se infiltrar rapidamente em novos mercados.

) Ásia

  • Taiwan, China: Tornou-se um centro de desenvolvimento de tecnologias de fraude, com alguns grupos criminosos a estabelecerem empresas de software de jogos "white label" em Taiwan, fornecendo suporte técnico para centros de fraude no Sudeste Asiático.

  • Hong Kong e Macau: centros de casas de câmbio ilegais, auxiliando o fluxo de fundos transfronteiriços, com alguns intermediários de cassinos envolvidos em lavagem de dinheiro.

  • Japão: As perdas por fraudes online em 2024 aumentarão 50%, com alguns casos envolvendo centros de fraude no Sudeste Asiático.

  • Coreia do Sul: aumento das fraudes com criptomoeda, grupos criminosos utilizam stablecoin em won para lavagem de dinheiro.

  • Índia: Cidadãos traficados para centros de fraude em Mianmar e Camboja, governo indiano resgata mais de 550 pessoas em 2025.

  • Paquistão e Bangladesh: tornam-se fontes de mão de obra para fraudes, com algumas vítimas sendo enganadas e depois revendidas no Sudeste Asiático após chegarem a Dubai.

![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(

) África

  • Nigéria: tornou-se um importante destino para a diversificação de redes de fraude asiáticas na África. Em 2024, a Nigéria desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, envolvidos em fraudes relacionadas a criptomoedas.

  • Zâmbia: Em abril de 2024, a Zâmbia desmantelou um grupo de fraude, prendendo 77 suspeitos, incluindo 22 chefes de fraude de nacionalidade chinesa, que foram condenados a até 11 anos de prisão.

  • Angola: No final de 2024, Angola realizou uma grande operação de repressão, com dezenas de cidadãos chineses detidos por suspeita de envolvimento em jogos de azar online, fraudes e crimes cibernéticos.

![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornam-se ferramentas de crime, todas as partes precisam fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(

) América do Sul

  • Brasil: Através da "Lei de Legalização do Jogo Online" em 2025, mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavagem de dinheiro.

  • Peru: Desmantelada a quadrilha criminosa de Taiwan "Grupo Dragão Vermelho", resgatando mais de 40 trabalhadores da Malásia.

  • México: Grupos de tráfico de drogas lavam dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia, cobrando comissões baixas de 0% a 6% para atrair clientes.

![UNODC publica relatório sobre fraudes na região do Sudeste Asiático: criptomoedas tornaram-se ferramentas de crime, todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fe669f8abded419cc247612365d70d54.webp(

) Oriente Médio

  • Dubai: Tornar-se um centro global de lavagem de dinheiro. O principal autor do caso de lavagem de dinheiro de 3 bilhões de dólares em Singapura comprou uma mansão em Dubai, utilizando empresas de fachada para transferir fundos. Grupos de fraude estabeleceram um "centro de recrutamento" em Dubai, atraindo trabalhadores para o sudeste asiático.

  • Turquia: Alguns chefes de fraudes da China estão a obter passaportes turcos através de programas de cidadania por investimento, evitando mandados de prisão internacionais.

Europa

  • Reino Unido: O mercado imobiliário de Londres tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro, com parte dos fundos a provir de ganhos de fraudes no Sudeste Asiático.

  • Geórgia: A cidade de Batumi tornou-se um centro de fraudes "pequeno sudeste asiático", com grupos criminosos a utilizar casinos e clubes de futebol para lavar dinheiro.

![A UNODC lançou um relatório sobre a fraude na região do Sudeste Asiático: as criptomoedas tornaram-se ferramentas de crime, e todas as partes devem fortalecer a cooperação internacional]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c5e16c0ed68fa75cf0e2f6e7cd18b0e2.webp(

Novos mercados de rede ilegais e serviços de lavagem de dinheiro

Com o combate aos métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais e serviços de lavagem de dinheiro mais ocultos e eficientes. Estas novas plataformas integram geralmente serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas de bancos subterrâneos, não apenas fornecendo a entidades criminosas como grupos de fraude, traficantes de pessoas e traficantes de droga ferramentas de fraude, dados roubados, software de deepfake de IA, mas também facilitando a rápida movimentação de fundos através de criptomoedas, bancos subterrâneos e certos mercados negros, o que coloca as agências de aplicação da lei em todo o mundo perante desafios sem precedentes.

) mercado online ilegal

Os serviços oferecidos por criminosos em muitos mercados e fóruns online ilegais baseados em certas plataformas no Sudeste Asiático estão a tornar-se cada vez mais globalizados. Em comparação com isso,

PIG0.69%
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • 4
  • Partilhar
Comentar
0/400
DeFiCaffeinatorvip
· 07-13 20:00
Este grupo de fraudadores está cada vez mais sofisticado, hein.
Ver originalResponder0
SnapshotBotvip
· 07-12 19:22
Ouvir essas fraudes é muito tóxico, não é?
Ver originalResponder0
DuskSurfervip
· 07-11 00:46
Fraudes cada vez mais elaboradas.
Ver originalResponder0
BrokeBeansvip
· 07-11 00:20
Já está a abrir outro tópico? A passar o dia a tentar prevenir isto e aquilo!
Ver originalResponder0
  • Pino
Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)