Kraken exchange aparentemente oferece serviços para usuários na China continental, poderá se tornar um novo canal seguro de retirada?

Recentemente, houve notícias de que a antiga exchange de ativos criptográficos dos EUA, Kraken, está oferecendo serviços de ativos criptográficos para residentes da China continental. Sabe-se que os usuários da China continental podem acessar seu site oficial sem a necessidade de usar VPN e também podem usar um número de telefone chinês e documento de identidade/passaporte para verificação KYC. Após concluir o registro e atingir o nível imediato, uma única conta pode operar até 100.000 dólares por dia.

Vários usuários realizaram testes e descobriram que é realmente possível realizar saques de USDT de forma conveniente através da Kraken, e os fundos podem ser transferidos com sucesso para contas bancárias em Hong Kong ou nos Estados Unidos. Assim, será que a Kraken se tornará uma nova opção para os detentores de criptomoedas? Existem riscos em usar a Kraken para depósitos e saques a longo prazo? Vamos analisar essas questões.

1. Como é a experiência prática com a Kraken?

Atualmente, o site oficial da Kraken ainda permite acesso ilimitado a endereços IP da China continental. Os usuários podem usar o cartão de identidade real de residentes da China continental para verificar a KYC, e a interface do site também suporta a mudança para o chinês, o que é muito amigável para os usuários da China continental.

Tomando como exemplo a retirada em USDT, após completar o registro, o usuário pode escolher Depositar em Transfer e carregar USDT no endereço gerado pelo Kraken. Depois, pode optar por trocar por dólares para retirada, sendo a operação bastante simples.

Feedback dos usuários indica que, atualmente, bancos amigáveis às criptomoedas, como a ZhongAn de Hong Kong e iFastx, podem receber fundos convertidos da Kraken. Se precisar transferir fundos para a China continental, pode considerar usar o Wise para converter os fundos em RMB e depositá-los em uma conta doméstica ou usá-los no Alipay. No entanto, é importante notar que o Wise não aceita diretamente transferências da Kraken; geralmente, é necessário transferir primeiro para outra conta intermediária.

Há análises que sugerem que esta ousada ação da Kraken pode estar relacionada com a nomeação do seu ex-diretor jurídico para integrar um grupo de trabalho sobre ativos digitais de um determinado político. Embora atualmente esteja apenas na fase de nomeação, a Kraken parece estar se destacando em vários importantes eventos políticos nos Estados Unidos.

2. O comportamento da Kraken é conforme? Há riscos a longo prazo?

Do ponto de vista legal, a prestação de serviços da Kraken a residentes da China continental é considerada uma atividade financeira ilegal, ultrapassando a linha vermelha criminal. De acordo com os documentos regulatórios relevantes publicados em 2021, a prestação de serviços de bolsas de criptomoedas estrangeiras através da Internet para residentes na China é considerada uma atividade financeira ilegal.

A Kraken oferece claramente serviços em chinês, permite selecionar a China como local de residência e aceita o cartão de identidade/passaporte chinês para KYC. Essas ações indicam claramente que está a fornecer serviços financeiros de ativos criptográficos a residentes da China continental. Este comportamento pode envolver crimes como o de operação ilegal, utilização ilegal de redes de informação, entre outros, e pode até mesmo tornar-se cúmplice de outros crimes.

Para os usuários, o uso ocasional da Kraken para ações normais de depósito e retirada não constitui uma violação da lei ou crime. No entanto, como a atividade da Kraken na China é uma atividade financeira ilegal, é muito provável que enfrente intervenções regulatórias em um futuro próximo. Portanto, embora possa ser utilizada como um canal de retirada no curto prazo, não se recomenda o uso a longo prazo.

É importante notar que a Kraken, como uma exchange de ativos criptográficos regulada no exterior, tem uma conformidade relativamente boa em relação aos fundos canalizados. Até o momento, não foram encontrados casos de contas ou criptomoedas congeladas devido ao uso dessa exchange. A possibilidade de os fundos trocados pela Kraken serem congelados pelas autoridades policiais após serem transferidos para a China através de bancos amigáveis às criptomoedas no exterior também é baixa.

3. Resumo

Embora a Kraken atualmente ofereça um canal relativamente conveniente para a retirada de criptomoedas para usuários na China continental, suas ações já tocaram na linha vermelha da lei. Os usuários devem agir com cautela ao utilizá-lo e não é aconselhável depender a longo prazo deste canal. Ao mesmo tempo, outras empresas relacionadas a criptomoedas também não devem imitar as ações da Kraken, a fim de evitar violar a lei.

A singularidade da Kraken pode derivar de suas potenciais ligações com certas forças políticas, mas esse padrão não é universal nem replicável. Para os detentores de criptomoedas, é sempre prudente cumprir as leis e regulamentos relevantes, escolhendo canais de negociação e retirada em conformidade como uma estratégia de longo prazo.