mercado de criptomoedas reemerge riscos, Puxar o tapete do exchange de Hong Kong em 2024 gera seguir
Recentemente, os preços de criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum dispararam, gerando uma expectativa generalizada no mercado sobre a chegada da "primavera dos ativos criptográficos" e de um "super mercado em alta". No entanto, as oportunidades vêm acompanhadas de riscos, e indivíduos mal-intencionados também voltaram sua atenção para os fundos dos investidores em criptomoedas. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu a uma velocidade impressionante após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online, marcando o primeiro caso de "Puxar o tapete" no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.
O decorrer do evento
Esta exchange operava sob o nome de "BiFu Wang" antes de mudar para BitForex. Já em 2019, a plataforma aumentou artificialmente o volume de transações através de auto-compra e venda com múltiplas contas, e transações cruzadas entre plataformas. Embora seus dados de transação reais possam ser apenas um oitavo dos dados públicos, devido à falta de regulação eficaz, a BitForex ainda consegue atrair investidores de varejo por meio do lançamento frequente de pequenas criptomoedas e lavagem de transações.
Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação da BitForex sofreram uma queda acentuada, o que é um sinal de alerta claro. No entanto, o que surpreende é a rapidez das ações dessa exchange. No dia 23 de fevereiro, a BitForex retirou cerca de 56,5 milhões de dólares de sua carteira online, incluindo 54 milhões de TRB, 1 milhão de ETH e 250 mil USDC, e em seguida fechou o site e deletou a conta de atendimento ao cliente da comunidade.
Sugestões de prevenção para investidores
Mantenha-se afastado de exchanges pequenas: os investidores devem escolher cuidadosamente a plataforma de negociação, evitando serem atraídos por altas rendas a curto prazo e ignorando os riscos potenciais.
Utilize ferramentas de dados de terceiros: usar ferramentas profissionais de monitoramento e análise de dados on-chain, como Dune Analytics e Chainalysis, pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos na plataforma e possíveis situações de manipulação de mercado.
Seguir as mudanças de pessoal no exchange: mudanças de pessoal em grande escala ou anormais podem indicar uma alteração na estratégia operacional da plataforma ou estar se preparando para puxar o tapete. Por exemplo, no caso do BitForex, seu CEO renunciou de repente um mês antes do incidente, o que pode ser um sinal de alerta.
Caminhos para a defesa dos direitos
Para os casos de fraude de ativos criptográficos que ocorrem em Hong Kong, os residentes do continente podem considerar as seguintes medidas de defesa dos direitos:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao Grupo Conjunto de Inteligência Financeira de Hong Kong (JFIU).
Se o montante da perda for significativo, pode-se contratar um advogado para solicitar um mandado de congelamento urgente ao tribunal de Hong Kong.
Através de um processo civil, é possível recuperar os fundos defraudados, podendo os fundamentos da ação incluir fraude, enriquecimento sem causa, ou a criação de um trust legal ou trust implícito.
Se necessário, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado para obter provas relevantes.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos em Hong Kong apresenta diferenças significativas em relação ao continente. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por lidar com os próprios casos criminais, não assumindo diretamente a responsabilidade de recuperar os fundos para as vítimas. Assim, as vítimas frequentemente precisam recorrer a ações civis para proteger seus direitos.
Conclusão
O rápido desenvolvimento do mercado de criptomoedas vem acompanhado de altos riscos, e os investidores devem manter-se vigilantes e escolher cautelosamente a plataforma de negociação. A negociação em plataformas de criptomoedas offshore deve ser feita com especial cuidado, sem ignorar os riscos potenciais em busca de benefícios de curto prazo. Além disso, é muito importante entender os meios de defesa dos direitos em diferentes jurisdições, para que, ao enfrentar problemas, possam ser tomadas medidas eficazes para proteger os próprios direitos.
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· 07-22 15:04
Outra vez um exchange a falhar.
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HashRateHermit
· 07-20 10:00
Outra armadilha, já estou bastante familiarizado.
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SmartContractPlumber
· 07-20 00:39
Caso típico de vulnerabilidade de controle de permissões, é apenas uma reprise.
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GasFeeLady
· 07-19 16:28
classic exit pump... vi aqueles picos de gás na semana passada mas ignorei meu próprio oráculo smh
Hong Kong regista o primeiro incidente de Puxar o tapete de um exchange de encriptação em 2024, com a BitForex a roubar 57 milhões de dólares.
mercado de criptomoedas reemerge riscos, Puxar o tapete do exchange de Hong Kong em 2024 gera seguir
Recentemente, os preços de criptomoedas mainstream como Bitcoin e Ethereum dispararam, gerando uma expectativa generalizada no mercado sobre a chegada da "primavera dos ativos criptográficos" e de um "super mercado em alta". No entanto, as oportunidades vêm acompanhadas de riscos, e indivíduos mal-intencionados também voltaram sua atenção para os fundos dos investidores em criptomoedas. Em 23 de fevereiro de 2024, uma exchange de criptomoedas que afirma ter sede em Hong Kong desapareceu a uma velocidade impressionante após retirar 57 milhões de dólares de sua carteira online, marcando o primeiro caso de "Puxar o tapete" no círculo de ativos criptográficos de Hong Kong em 2024.
O decorrer do evento
Esta exchange operava sob o nome de "BiFu Wang" antes de mudar para BitForex. Já em 2019, a plataforma aumentou artificialmente o volume de transações através de auto-compra e venda com múltiplas contas, e transações cruzadas entre plataformas. Embora seus dados de transação reais possam ser apenas um oitavo dos dados públicos, devido à falta de regulação eficaz, a BitForex ainda consegue atrair investidores de varejo por meio do lançamento frequente de pequenas criptomoedas e lavagem de transações.
Dois dias antes de puxar o tapete, os dados de negociação da BitForex sofreram uma queda acentuada, o que é um sinal de alerta claro. No entanto, o que surpreende é a rapidez das ações dessa exchange. No dia 23 de fevereiro, a BitForex retirou cerca de 56,5 milhões de dólares de sua carteira online, incluindo 54 milhões de TRB, 1 milhão de ETH e 250 mil USDC, e em seguida fechou o site e deletou a conta de atendimento ao cliente da comunidade.
Sugestões de prevenção para investidores
Mantenha-se afastado de exchanges pequenas: os investidores devem escolher cuidadosamente a plataforma de negociação, evitando serem atraídos por altas rendas a curto prazo e ignorando os riscos potenciais.
Utilize ferramentas de dados de terceiros: usar ferramentas profissionais de monitoramento e análise de dados on-chain, como Dune Analytics e Chainalysis, pode ajudar os investidores a identificar comportamentos anômalos na plataforma e possíveis situações de manipulação de mercado.
Seguir as mudanças de pessoal no exchange: mudanças de pessoal em grande escala ou anormais podem indicar uma alteração na estratégia operacional da plataforma ou estar se preparando para puxar o tapete. Por exemplo, no caso do BitForex, seu CEO renunciou de repente um mês antes do incidente, o que pode ser um sinal de alerta.
Caminhos para a defesa dos direitos
Para os casos de fraude de ativos criptográficos que ocorrem em Hong Kong, os residentes do continente podem considerar as seguintes medidas de defesa dos direitos:
Denunciar ou acusar à polícia de Hong Kong ou ao Grupo Conjunto de Inteligência Financeira de Hong Kong (JFIU).
Se o montante da perda for significativo, pode-se contratar um advogado para solicitar um mandado de congelamento urgente ao tribunal de Hong Kong.
Através de um processo civil, é possível recuperar os fundos defraudados, podendo os fundamentos da ação incluir fraude, enriquecimento sem causa, ou a criação de um trust legal ou trust implícito.
Se necessário, pode solicitar ao tribunal uma ordem de divulgação através de um advogado para obter provas relevantes.
É importante notar que o sistema de recuperação de ativos em Hong Kong apresenta diferenças significativas em relação ao continente. As autoridades judiciais de Hong Kong são principalmente responsáveis por lidar com os próprios casos criminais, não assumindo diretamente a responsabilidade de recuperar os fundos para as vítimas. Assim, as vítimas frequentemente precisam recorrer a ações civis para proteger seus direitos.
Conclusão
O rápido desenvolvimento do mercado de criptomoedas vem acompanhado de altos riscos, e os investidores devem manter-se vigilantes e escolher cautelosamente a plataforma de negociação. A negociação em plataformas de criptomoedas offshore deve ser feita com especial cuidado, sem ignorar os riscos potenciais em busca de benefícios de curto prazo. Além disso, é muito importante entender os meios de defesa dos direitos em diferentes jurisdições, para que, ao enfrentar problemas, possam ser tomadas medidas eficazes para proteger os próprios direitos.