A Tether anunciou o congelamento de aproximadamente 225 milhões em USDT tokens em carteiras autônomas externas ligadas a um sindicato internacional de tráfico humano no Sudeste Asiático.
De acordo com a Tether, isto foi parte de uma investigação em colaboração com a exchange de criptomoedas, OKX, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). O grupo em questão é supostamente responsável por um golpe romântico global de ‘pig butchering’.
Além disso, a investigação utilizou ferramentas da empresa de análise de blockchain, Chainalysis.
De acordo com a Tether, a medida representa o congelamento mais extenso de stablecoins na história.
É também um indicador da transparência das transações em blockchain e de como elas podem servir como um poderoso dissuasor de atividades ilícitas, estabelecendo um precedente significativo para a indústria. De acordo com a Tether, durante uma investigação que durou meses, agências de aplicação da lei dos EUA, incluindo o DOJ, foram proativamente alertadas sobre a localização dos fundos ilícitos ao analisar o fluxo desses fundos através da blockchain.
“Através de um envolvimento proativo com agências de aplicação da lei em todo o mundo e o nosso compromisso com a transparência, a Tether pretende estabelecer um novo padrão de segurança no espaço cripto,” disse Paolo Ardoino, CEO da Tether.
"A nossa recente assistência ao Departamento de Justiça sublinha a nossa dedicação em promover um ambiente seguro. Acreditamos em aproveitar a tecnologia e as relações, como a nossa colaboração com a OKX, para abordar proativamente atividades ilícitas e manter os mais altos padrões de integridade na indústria."
A Tether, que continua a ser a maior stablecoin com uma capitalização de mercado de $88.7 bilhões, tem sido, no passado, alvo de escrutínio por parte de agências de aplicação da lei. Em 2021, foi multada em $18.5 milhões pelo escritório do Procurador-Geral de Nova Iorque devido à falta de transparência sobre os seus ativos.
O anúncio da empresa ocorre em meio a um escrutínio contínuo do setor de criptomoedas por parte das agências de aplicação da lei nos Estados Unidos. A Binance, a maior exchange do mundo, foi recentemente multada em 4 bilhões de dólares por envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
“Se as bolsas de criptomoedas e as empresas de tecnologia financeira desejarem realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e servir os clientes dos EUA, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá,” disse a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.
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MILESTONE | A Tether congela voluntariamente $225 milhões em USDT roubados – O maior congelamento de USDT da história
A Tether anunciou o congelamento de aproximadamente 225 milhões em USDT tokens em carteiras autônomas externas ligadas a um sindicato internacional de tráfico humano no Sudeste Asiático.
De acordo com a Tether, isto foi parte de uma investigação em colaboração com a exchange de criptomoedas, OKX, e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). O grupo em questão é supostamente responsável por um golpe romântico global de ‘pig butchering’.
Além disso, a investigação utilizou ferramentas da empresa de análise de blockchain, Chainalysis.
É também um indicador da transparência das transações em blockchain e de como elas podem servir como um poderoso dissuasor de atividades ilícitas, estabelecendo um precedente significativo para a indústria. De acordo com a Tether, durante uma investigação que durou meses, agências de aplicação da lei dos EUA, incluindo o DOJ, foram proativamente alertadas sobre a localização dos fundos ilícitos ao analisar o fluxo desses fundos através da blockchain.
“Através de um envolvimento proativo com agências de aplicação da lei em todo o mundo e o nosso compromisso com a transparência, a Tether pretende estabelecer um novo padrão de segurança no espaço cripto,” disse Paolo Ardoino, CEO da Tether.
"A nossa recente assistência ao Departamento de Justiça sublinha a nossa dedicação em promover um ambiente seguro. Acreditamos em aproveitar a tecnologia e as relações, como a nossa colaboração com a OKX, para abordar proativamente atividades ilícitas e manter os mais altos padrões de integridade na indústria."
A Tether, que continua a ser a maior stablecoin com uma capitalização de mercado de $88.7 bilhões, tem sido, no passado, alvo de escrutínio por parte de agências de aplicação da lei. Em 2021, foi multada em $18.5 milhões pelo escritório do Procurador-Geral de Nova Iorque devido à falta de transparência sobre os seus ativos.
O anúncio da empresa ocorre em meio a um escrutínio contínuo do setor de criptomoedas por parte das agências de aplicação da lei nos Estados Unidos. A Binance, a maior exchange do mundo, foi recentemente multada em 4 bilhões de dólares por envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
“Se as bolsas de criptomoedas e as empresas de tecnologia financeira desejarem realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e servir os clientes dos EUA, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá,” disse a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.
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