A Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque multou a Paxos em 26,5 milhões de dólares e exigiu um investimento adicional de 22 milhões de dólares em conformidade.
PANews 7 de agosto, de acordo com um anúncio no site da Autoridade de Serviços Financeiros de Nova York (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares por não ter realizado a devida diligência suficiente em relação ao seu ex-parceiro Binance, e por haver falhas significativas em seu sistema de conformidade de AML. A investigação revelou que a Paxos não monitorou efetivamente transações suspeitas envolvendo a Binance, resultando na movimentação de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares em fundos relacionados a atividades ilegais entre 2017 e 2022. Além disso, os procedimentos de verificação de clientes e monitoramento de transações da Paxos estavam insatisfatórios por um longo período, não conseguindo identificar e lidar com contas e comportamentos de alto risco em tempo hábil.
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A Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque multou a Paxos em 26,5 milhões de dólares e exigiu um investimento adicional de 22 milhões de dólares em conformidade.
PANews 7 de agosto, de acordo com um anúncio no site da Autoridade de Serviços Financeiros de Nova York (DFS), a Paxos foi multada em 26,5 milhões de dólares por não ter realizado a devida diligência suficiente em relação ao seu ex-parceiro Binance, e por haver falhas significativas em seu sistema de conformidade de AML. A investigação revelou que a Paxos não monitorou efetivamente transações suspeitas envolvendo a Binance, resultando na movimentação de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares em fundos relacionados a atividades ilegais entre 2017 e 2022. Além disso, os procedimentos de verificação de clientes e monitoramento de transações da Paxos estavam insatisfatórios por um longo período, não conseguindo identificar e lidar com contas e comportamentos de alto risco em tempo hábil.