A Comissão Económica e de Crimes Financeiros da Nigéria (EFCC) pediu ao Tribunal Federal que está a ouvir o pedido de fiança do empregado da Binance, Tigran Gambaryan, que não lhe permita sair do país.
De acordo com relatórios locais, a EFCC, através do seu advogado, informou ao tribunal em 23 de abril de 2024 que a agência anti-corrupção descobriu um suposto plano de Gambaryan para obter um novo passaporte para facilitar a sua fuga da Nigéria, após a EFCC ter apreendido o seu passaporte.
“Houve uma tentativa deste réu de obter outro documento de viagem, mesmo sabendo que o seu passaporte estava sob a custódia do estado. Ele fingiu que o referido passaporte tinha sido roubado,” disse o advogado da EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, e Nadeem Anjarwalla, um terceiro funcionário que já conseguiu contrabandear-se para fora do país, estão a ser processados pela EFCC por acusações de lavagem de dinheiro.
De acordo com Iheanacho, durante o período em que Anjarwalla escapou da custódia, Gambaryan supostamente tentou fugir do país também, mas foi apreendido pelos operativos da Comissão.
“Este tribunal estará a correr um grave risco ao conceder fiança ao réu. Isto também considerando o facto de que ele não tem ligação a nenhuma comunidade na Nigéria. A experiência que tivemos com o homem que fugiu para o Quénia enquanto o seu passaporte do Reino Unido está na Nigéria certamente se repetirá se esta defesa for concedida.”
As alegações da acusação foram rejeitadas, no entanto, pelo advogado de Gambaryan, que descreveu a sua detenção contínua como ‘uma tomada de reféns sancionada pelo Estado,‘ dizendo que o seu cliente estava a ser mantido pela EFCC como uma forma de obter informações do seu empregador.
De acordo com o advogado de defesa, Mark Modi, o seu cliente não tinha intenções de fugir do país, rotulando as alegações da EFCC como infundadas e rumores não apoiados, baseando-se em provas consideradas inadmissíveis.
“A acusação não apresentou nenhuma evidência credível para estabelecer porque o réu não deveria ter direito a fiança,” afirmou o advogado de defesa.
O advogado de Gambaryan solicitou ao tribunal que concedesse fiança ao réu e especificasse condições que garantissem a sua presença no julgamento.
Após ouvir os argumentos de ambos os lados, o Juiz Nwite adiou a decisão até 17 de maio de 2024.
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REGULAÇÃO | Funcionário da Binance Detido, Gambaryan, Tentou Fugir, Diz a EFCC da Nigéria ao Tribunal
A Comissão Económica e de Crimes Financeiros da Nigéria (EFCC) pediu ao Tribunal Federal que está a ouvir o pedido de fiança do empregado da Binance, Tigran Gambaryan, que não lhe permita sair do país.
De acordo com relatórios locais, a EFCC, através do seu advogado, informou ao tribunal em 23 de abril de 2024 que a agência anti-corrupção descobriu um suposto plano de Gambaryan para obter um novo passaporte para facilitar a sua fuga da Nigéria, após a EFCC ter apreendido o seu passaporte.
“Houve uma tentativa deste réu de obter outro documento de viagem, mesmo sabendo que o seu passaporte estava sob a custódia do estado. Ele fingiu que o referido passaporte tinha sido roubado,” disse o advogado da EFCC, Emeka Iheanacho.
Gambaryan, Binance Holdings Limited, e Nadeem Anjarwalla, um terceiro funcionário que já conseguiu contrabandear-se para fora do país, estão a ser processados pela EFCC por acusações de lavagem de dinheiro.
De acordo com Iheanacho, durante o período em que Anjarwalla escapou da custódia, Gambaryan supostamente tentou fugir do país também, mas foi apreendido pelos operativos da Comissão.
“Este tribunal estará a correr um grave risco ao conceder fiança ao réu. Isto também considerando o facto de que ele não tem ligação a nenhuma comunidade na Nigéria. A experiência que tivemos com o homem que fugiu para o Quénia enquanto o seu passaporte do Reino Unido está na Nigéria certamente se repetirá se esta defesa for concedida.”
As alegações da acusação foram rejeitadas, no entanto, pelo advogado de Gambaryan, que descreveu a sua detenção contínua como ‘uma tomada de reféns sancionada pelo Estado,‘ dizendo que o seu cliente estava a ser mantido pela EFCC como uma forma de obter informações do seu empregador.
De acordo com o advogado de defesa, Mark Modi, o seu cliente não tinha intenções de fugir do país, rotulando as alegações da EFCC como infundadas e rumores não apoiados, baseando-se em provas consideradas inadmissíveis.
“A acusação não apresentou nenhuma evidência credível para estabelecer porque o réu não deveria ter direito a fiança,” afirmou o advogado de defesa.
O advogado de Gambaryan solicitou ao tribunal que concedesse fiança ao réu e especificasse condições que garantissem a sua presença no julgamento.
Após ouvir os argumentos de ambos os lados, o Juiz Nwite adiou a decisão até 17 de maio de 2024.