Tigran Gambaryan, o oficial da Binance que está detido na Nigéria desde fevereiro de 2024, reportedly foi negado fiança por um tribunal nigeriano no atual julgamento de lavagem de dinheiro.
Ao proferir a decisão, o juiz Emeka Nwite afirmou que vários fatores, incluindo a natureza da ofensa e sua gravidade, devem ser considerados ao tentar decidir se a fiança deve ou não ser concedida ao requerente réu.
Assim, Nwite negou o pedido de fiança, expressando preocupações de que Gambaryan poderia representar um risco de fuga e provavelmente fugiria se fosse libertado sob fiança.
Há cerca de um mês, a Comissão Económica e de Crimes Financeiros da Nigéria (EFCC) informou ao tribunal que a agência anti-corrupção havia descoberto um plano de Gambaryan para obter um novo passaporte para facilitar sua fuga da Nigéria após a EFCC ter apreendido seu passaporte.
Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e outro executivo sênior, Nadeem Anjarwalla – que atualmente está foragido – enfrentam acusações da EFCC relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Anjarwalla e Gambaryan foram detidos ao chegarem à Nigéria em 26 de fevereiro de 2024. A sua prisão seguiu-se à proibição do governo federal sobre canais de criptomoeda como parte dos esforços para conter a especulação cambial.
Em resposta, Gambaryan entrou com um processo contra o governo nigeriano alegando uma violação dos seus direitos humanos fundamentais. De acordo com a moção, a sua detenção na Nigéria e a apreensão do seu passaporte contrariam a constituição do país que garante o direito à liberdade pessoal do indivíduo.
O CEO da Binance, Richard Teng, também se manifestou pedindo a libertação de Gambaryan, dizendo que era hora de se pronunciar contra a detenção do cidadão americano e Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros da Binance. Ele também negou as alegações de que a Binance estava manipulando a moeda local.
“A Binance não tem um papel na definição dos preços P2P: na verdade, as transações P2P são impulsionadas por indivíduos que buscam realizar compras e vendas diretas de pares específicos de criptomoedas para criptomoedas ou de fiat para criptomoedas. É essencialmente um mercado para criptomoedas,” disse Teng.
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REGULAMENTO | Funcionário de Conformidade da Binance Detido Negou Fiança pelo Tribunal da Nigéria
Tigran Gambaryan, o oficial da Binance que está detido na Nigéria desde fevereiro de 2024, reportedly foi negado fiança por um tribunal nigeriano no atual julgamento de lavagem de dinheiro.
Ao proferir a decisão, o juiz Emeka Nwite afirmou que vários fatores, incluindo a natureza da ofensa e sua gravidade, devem ser considerados ao tentar decidir se a fiança deve ou não ser concedida ao requerente réu.
Assim, Nwite negou o pedido de fiança, expressando preocupações de que Gambaryan poderia representar um risco de fuga e provavelmente fugiria se fosse libertado sob fiança.
Gambaryan, juntamente com a Binance Holdings e outro executivo sênior, Nadeem Anjarwalla – que atualmente está foragido – enfrentam acusações da EFCC relacionadas à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Anjarwalla e Gambaryan foram detidos ao chegarem à Nigéria em 26 de fevereiro de 2024. A sua prisão seguiu-se à proibição do governo federal sobre canais de criptomoeda como parte dos esforços para conter a especulação cambial.
Em resposta, Gambaryan entrou com um processo contra o governo nigeriano alegando uma violação dos seus direitos humanos fundamentais. De acordo com a moção, a sua detenção na Nigéria e a apreensão do seu passaporte contrariam a constituição do país que garante o direito à liberdade pessoal do indivíduo.
O CEO da Binance, Richard Teng, também se manifestou pedindo a libertação de Gambaryan, dizendo que era hora de se pronunciar contra a detenção do cidadão americano e Chefe de Conformidade em Crimes Financeiros da Binance. Ele também negou as alegações de que a Binance estava manipulando a moeda local.
“A Binance não tem um papel na definição dos preços P2P: na verdade, as transações P2P são impulsionadas por indivíduos que buscam realizar compras e vendas diretas de pares específicos de criptomoedas para criptomoedas ou de fiat para criptomoedas. É essencialmente um mercado para criptomoedas,” disse Teng.
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