Сообщение от Gate News bot, Европейское агентство по борьбе с преступностью (Europol) совместно с правоохранительными органами Испании, Австрии и Бельгии провело совместную операцию, в результате которой была успешно разрушена транснациональная сеть подпольных банков. Эта сеть использовала систему "Хавала" для предоставления услуг отмывания денег китайским и ближневосточным криминальным организациям, общая сумма дел была 21 миллион евро.
В ходе операции правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в преступлении и изъяли большое количество наличных, криптовалюты, недвижимости и предметов роскоши.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Европейская полиция раскрыла дело о отмывании денег на сумму 21 миллион евро в криптоактивах, 17 человек задержаны.
Сообщение от Gate News bot, Европейское агентство по борьбе с преступностью (Europol) совместно с правоохранительными органами Испании, Австрии и Бельгии провело совместную операцию, в результате которой была успешно разрушена транснациональная сеть подпольных банков. Эта сеть использовала систему "Хавала" для предоставления услуг отмывания денег китайским и ближневосточным криминальным организациям, общая сумма дел была 21 миллион евро.
В ходе операции правоохранительные органы арестовали 17 подозреваемых в преступлении и изъяли большое количество наличных, криптовалюты, недвижимости и предметов роскоши.
Источник сообщения: Decrypt
Оригинальная ссылка