Австралийское финансовое разведывательное агентство AUSTRAC уведомило неактивные зарегистрированные криптовалютные биржи о необходимости отозвать свои регистрации, иначе они могут столкнуться с риском аннулирования регистрации из-за опасений, что эти неактивные компании могут быть использованы для мошенничества.
В настоящее время в Австралии зарегистрировано 427 криптовалютных бирж, по данным Центра отчетности и анализа транзакций Австралии (AUSTRAC), однако 29 апреля это учреждение заявило, что подозревает, что значительное количество из этих бирж находится в неактивном состоянии и может быть подвержено захвату и использованию преступниками.
Это агентство связывается с так называемыми цифровыми валютными биржами (DCE), которые, похоже, больше не торгуют, заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, добавив, что им будет сказано "используй или потеряй".
Он добавил: «Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, должны поддерживать свою информацию в актуальном состоянии, включая информацию о прекращенных услугах.»
Компании, которые надеются предоставить австралийцам услуги по обмену наличных на криптовалюту, включая поставщиков криптовалютных банкоматов, должны сначала зарегистрироваться в AUSTRAC, который следит за преступной деятельностью, такой как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов.
Если AUSTRAC имеет обоснованные причины полагать, что компания больше не активна или больше не предоставляет услуги, связанные с криптовалютой, она может аннулировать ее регистрацию.
С 2019 года 10 компаний были исключены из реестра AUSTRAC, последней из которых является FTX Express, местная дочерняя компания обанкротившейся криптобиржи FTX, в июне 2024 года.
После проведения централизованной проверки неактивных криптовалютных бирж AUSTRAC заявила, что опубликует список зарегистрированных бирж, чтобы помочь австралийцам проверить законных поставщиков.
Томас заявил, что цель состоит в том, чтобы сделать более сложным мошенничество и повысить целостность и точность регистрации в AUSTRAC.
"Если какая-либо криптовалютная биржа (DCE) действительно намерена предоставлять услуги, им необходимо связаться с нами, иначе мы отменим регистрацию и добавим эту информацию в реестр," сказал он.
«Общественность должна быть уверена в том, что сможет распознать зарегистрированных и регулируемых законных поставщиков криптовалюты. Мы вытесняем преступников из этой отрасли», — добавил Томас.
В феврале регулирующие органы по борьбе с отмыванием денег предприняли действия против 13 провайдеров услуг перевода и криптовалютных бирж, более 50 других находятся в стадии расследования по возможным вопросам соблюдения.
Шестью поставщиками было отказано в продлении регистрации из-за осуждения, судебного преследования или серьезных обвинений в адрес ключевых сотрудников.
Австралия еще не приняла законодательство о криптовалюте. В августе 2022 года правящая центристская Лейбористская партия начала серию консультаций с отраслью для разработки регуляторной структуры для криптовалют.
В марте правительство предложило новую структуру регулирования криптовалют, планируя регулировать биржи в рамках существующего законодательства о финансовых услугах, с ожидаемым введением до федеральных выборов 3 мая.
Рекомендуемые статьи: "Безумные действия": "Черный список" налоговых органов северных стран угрожает безопасности держателей криптовалюты
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Австралийские финансовые регуляторы проведут проверку бездействующих криптоактивов биржи.
Источник: Cointelegraph Исходный текст: «Австралийские финансовые регуляторы проверят неиспользуемые криптовалютные биржи»
Австралийское финансовое разведывательное агентство AUSTRAC уведомило неактивные зарегистрированные криптовалютные биржи о необходимости отозвать свои регистрации, иначе они могут столкнуться с риском аннулирования регистрации из-за опасений, что эти неактивные компании могут быть использованы для мошенничества.
В настоящее время в Австралии зарегистрировано 427 криптовалютных бирж, по данным Центра отчетности и анализа транзакций Австралии (AUSTRAC), однако 29 апреля это учреждение заявило, что подозревает, что значительное количество из этих бирж находится в неактивном состоянии и может быть подвержено захвату и использованию преступниками.
Это агентство связывается с так называемыми цифровыми валютными биржами (DCE), которые, похоже, больше не торгуют, заявил генеральный директор AUSTRAC Брендан Томас, добавив, что им будет сказано "используй или потеряй".
Он добавил: «Компании, зарегистрированные в AUSTRAC, должны поддерживать свою информацию в актуальном состоянии, включая информацию о прекращенных услугах.»
Компании, которые надеются предоставить австралийцам услуги по обмену наличных на криптовалюту, включая поставщиков криптовалютных банкоматов, должны сначала зарегистрироваться в AUSTRAC, который следит за преступной деятельностью, такой как отмывание денег, финансирование терроризма и уклонение от уплаты налогов.
Если AUSTRAC имеет обоснованные причины полагать, что компания больше не активна или больше не предоставляет услуги, связанные с криптовалютой, она может аннулировать ее регистрацию.
С 2019 года 10 компаний были исключены из реестра AUSTRAC, последней из которых является FTX Express, местная дочерняя компания обанкротившейся криптобиржи FTX, в июне 2024 года.
После проведения централизованной проверки неактивных криптовалютных бирж AUSTRAC заявила, что опубликует список зарегистрированных бирж, чтобы помочь австралийцам проверить законных поставщиков.
Томас заявил, что цель состоит в том, чтобы сделать более сложным мошенничество и повысить целостность и точность регистрации в AUSTRAC.
"Если какая-либо криптовалютная биржа (DCE) действительно намерена предоставлять услуги, им необходимо связаться с нами, иначе мы отменим регистрацию и добавим эту информацию в реестр," сказал он.
«Общественность должна быть уверена в том, что сможет распознать зарегистрированных и регулируемых законных поставщиков криптовалюты. Мы вытесняем преступников из этой отрасли», — добавил Томас.
В феврале регулирующие органы по борьбе с отмыванием денег предприняли действия против 13 провайдеров услуг перевода и криптовалютных бирж, более 50 других находятся в стадии расследования по возможным вопросам соблюдения.
Шестью поставщиками было отказано в продлении регистрации из-за осуждения, судебного преследования или серьезных обвинений в адрес ключевых сотрудников.
Австралия еще не приняла законодательство о криптовалюте. В августе 2022 года правящая центристская Лейбористская партия начала серию консультаций с отраслью для разработки регуляторной структуры для криптовалют.
В марте правительство предложило новую структуру регулирования криптовалют, планируя регулировать биржи в рамках существующего законодательства о финансовых услугах, с ожидаемым введением до федеральных выборов 3 мая.
Рекомендуемые статьи: "Безумные действия": "Черный список" налоговых органов северных стран угрожает безопасности держателей криптовалюты