Испания ужесточает борьбу с сетью крипто-мошенничества на сумму €460M в операции при поддержке Европола

Испанские власти, при поддержке Европола и международных партнеров, арестовали пятерых подозреваемых в рамках крупной операции, нацеленной на сеть мошенничества с криптовалютой на сумму 460 миллионов евро.

25 июня испанская Гражданская гвардия, при поддержке Европола и правоохранительных органов из Эстонии, Франции и Соединенных Штатов, провела скоординированные обыски, которые привели к аресту пяти человек, стоящих за одной из крупнейших в Европе операций по мошенничеству с криптовалютой на сегодняшний день. Три ареста были произведены на Канарских островах и два в Мадриде.

Группа, как сообщается, действовала через сеть торговых представителей по всему миру, которые убеждали людей инвестировать в мошеннические криптосхемы. Они собирали средства у жертв через наличные снятия, банковские переводы и крипто-переводы. По данным следователей, преступная сеть обманула более 5000 жертв по всему миру, отмывая, по оценкам, €460 миллионов незаконной прибыли.

Следователи полагают, что организация создала сложную корпоративную и банковскую сеть, основанную в Гонконге, используя платежные шлюзы и счета, открытые под разными именами на различных криптобиржах. Эта система позволила им получать, хранить и перемещать преступные доходы, затрудняя властям отслеживание денег. Расследование все еще продолжается.

Подобный, хотя и меньший по масштабам случай был раскрыт всего несколько недель назад, когда коалиция властей из Германии, Кипра, Албании, Великобритании и Израиля — при поддержке Eurojust и Europol — ликвидировала онлайн-схему инвестиционного мошенничества на сумму €3 миллиона. Группа управляла фальшивыми торговыми платформами и использовала психологические тактики через фиктивных брокеров, чтобы убедить жертв инвестировать все большие суммы, которые на самом деле никогда не торговались.

В Оценке угроз серьезной и организованной преступности, выпущенной Европолом в марте, онлайн-мошенничество было идентифицировано как одна из основных угроз внутренней безопасности ЕС. Более того, Европол ожидает, что онлайн-мошенничество вскоре превзойдет другие формы организованной преступности, чему будет способствовать растущее использование ИИ.