Данные в блокчейне обнародованы: KOL, который утверждает, что понес убытки в 10 миллионов, на самом деле тайно заработал 4,2 миллиона долларов.

robot
Генерация тезисов в процессе

Раскрытие: Данные в блокчейне раскрывают правду о "персонаже с убытками" KOL

В последнее время один криптовалютный трейдер, утверждающий, что понес огромные убытки, привлек широкое внимание. Однако, проведя глубокий анализ данных в блокчейне и поведения аккаунтов, мы обнаружили тщательно спланированную хеджинговую операцию этого KOL: на первый взгляд большие убытки, но на самом деле скрытая прибыль. В мире криптовалюты личность и средства могут легко скрываться, но торговые записи не могут быть подделаны.

После расследования мы обнаружили аккаунт этого трейдера на одной из торговых платформ, который постоянно использует свои собственные ставки. Один аккаунт открывает длинные позиции по биткойну, а другой - короткие. Хотя ранее у кого-то возникали подозрения по этому поводу, теперь у нас есть неопровержимые доказательства.

Убыток в 90 миллионов оказался дымовой завесой? Доказательства в блокчейне разоблачают схему хеджирования двойного аккаунта Джеймса Уина

Итак, как мы отслеживали этот скрытый кошелек? Во-первых, мы заметили, что этот трейдер заработал 44 тысячи долларов через приглашения, из которых 16 тысяч долларов пришли из одного кошелька. Объем транзакций этого кошелька достиг 1 миллиарда долларов, и что более важно, дата регистрации этого кошелька была раньше, чем трейдер начал делиться ссылками для приглашения. Это слишком большая случайность.

Убыток в 90 миллионов оказалась дымовой завесой? Доказательства в блокчейне разоблачают схему хеджирования с двойным счетом James Wynn

Дальнейший анализ ситуации с транзакциями показал, что эти два кошелька практически обмениваются одной и той же группой криптовалют. Это вновь подтвердило наши подозрения.

Затем мы сосредоточились на торговле биткойнами. Как известно, этот трейдер стал известен благодаря серии безумных сделок с биткойнами. Мы отметили сделки двух аккаунтов на графике, и наглядно видно, что они всегда находятся по противоположные стороны.

Убыток в 90 миллионов оказался дымовой завесой? Доказательства в блокчейне разоблачают схему хеджирования с двойными счетами Джеймса Уинна

На этом скрытом счете трейдер на самом деле имеет прибыль и не имеет никаких записей о ликвидации. В настоящее время бумажная прибыль этого счета достигает 4,2 миллиона долларов.

Убыток в 90 миллионов оказался дымовой завесой? Доказательства в блокчейне разоблачают схему хеджирования двойных аккаунтов Джеймса Уинна

В данный момент этот скрытый аккаунт использует 25-кратное плечо для покупки ETH. Интересно, что эта операция почти полностью совпадает с сделкой одного из его друзей.

Как и подозревали многие, этот KOL на самом деле не понес огромных убытков, и теперь мы наконец нашли доказательства. Однако проблема в том, что его образ "пострадавшего" стал очень эффективным маркетинговым инструментом.

Теперь у него уже 370000 подписчиков, 2360 платных подписчиков и большое влияние в социальных сетях. Все это дало ему достаточно "репутации", чтобы продвигать свою Meme-валюту, продавать курсы и постоянно искать новые способы монетизации.

Убыток в 90 миллионов оказался дымовой завесой? Доказательства в блокчейне разоблачают мошенничество с хеджированием двойного аккаунта Джеймса Уинна

Каждый раз, когда такое событие становится вирусным в Интернете, всегда находятся люди, которые сомневаются: "Разве он не потерял 90 миллионов долларов, а теперь только заработал 4 миллиона?" Давайте проясним это:

Он на самом деле не потерял 90 миллионов долларов. Это лишь нереализованная прибыль в какой-то момент, а не реальные средства. Когда на его основном счете отображается прибыль в 90 миллионов долларов, другие счета на самом деле в убытке (это основная идея хеджирования).

Убыток в 90 миллионов оказался дымовой завесой? Доказательства в блокчейне разоблачают мошенничество с хеджированием двойных счетов James Wynn

Стоит отметить, что размер хеджирующих позиций может быть не совсем одинаковым. Если он совершил эту сделку на этой торговой платформе, то, скорее всего, он также совершил аналогичные операции на других платформах (например, на известной бирже, которую он часто использует).

Он стал популярным именно потому, что людей привлекло это преувеличенное число "90 миллионов долларов", и они часто только смотрят на заголовок и легко верят в это. Если мы будем оценивать сделку по "максимальной нереализованной прибыли", то почти каждый трейдер в какой-то момент "терял" несколько миллионов.

Увидев таких людей с сильным бэкграундом и большим опытом, легко попасться на этот эмоциональный маркетинг, что только подтверждает, что этот метод действительно очень эффективен. Как только удается привлечь внимание людей, кажется, что цель достигнута.

Убыток в 90 миллионов оказался дымовой завесой? В доказательствах в блокчейне разоблачена схема хеджирования с двойным аккаунтом Джеймса Уинна

BTC0.48%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Поделиться
комментарий
0/400
Layer3Dreamervip
· 07-06 08:53
Теоретически предсказуемая стратегия утечки альфа
Посмотреть ОригиналОтветить0
SelfSovereignStevevip
· 07-03 18:31
Старые ловушки, не притворяйся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OfflineValidatorvip
· 07-03 10:26
рыбы и драконы смешаны, ловушка глубокая
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainThinkTankvip
· 07-03 10:23
Старая лиса играет в новые игры
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiEngineerJackvip
· 07-03 10:23
Классический предсказуемый утечка альфа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BridgeTrustFundvip
· 07-03 10:19
Методы маркетинга действительно глубокие
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить