В Сингапуре разразился крупнейший в истории случай отмывания денег, сумма которого составляет 12,8 миллиарда юаней
В прошлом месяце полиция Сингапура раскрыла крупнейшее в истории страны дело об Отмывании денег. По мере углубления расследования сумма, участвующая в деле, постоянно росла, с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. Эта поразительная цифра приводит в шок.
Власти Сингапура быстро предприняли действия и начали масштабную операцию по задержанию. В настоящее время задержаны 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Примечательно, что среди задержанных есть не только лица с двойным гражданством, но и жители провинции Фуцзянь, некоторые из которых уже являются беглецами в Китае.
С развитием расследования на поверхность выходят все более шокирующие факты. Это дело связано с отмыванием денег, интернет-мошенничеством и азартными играми, и его сложность и изощренные методы значительно превосходят воображение людей.
15 августа сингапурская полиция немедленно отреагировала на полученные сведения. Более 400 сотрудников из Управления коммерческих дел, Уголовного следственного управления, Управления специальных операций и Полицейского управления разведки приняли участие в этой операции. Они провели обыски в нескольких местах по всей стране, включая роскошные жилые районы Бугис и Орчард Роуд.
Полиция конфисковала большое количество имущества, включая 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля и партию дорогих вин. Кроме того, они заморозили более 5,5 миллиарда юаней на 35 банковских счетах, изъяли 380 миллионов юаней наличными, 68 золотых слитков, более 270 предметов ювелирных изделий и других предметов роскоши, а также виртуальные активы на сумму 190 миллионов юаней.
10 задержанных подозреваемых родом из района Миньнань провинции Фуцзянь в Китае, известного как "Фуцзяньская банда". Эта группа вошла в Сингапур в 2017 году и быстро заняла прочные позиции в роскошных районах, владея несколькими высококлассными жилыми и коммерческими помещениями. Они в основном занимались отмыванием денег через управление магазинами, инвестиции в недвижимость и казино.
Этот бандитский группировка использует довольно изощренные методы отмывания денег. Они открыли магазины в центре Сингапура, хотя месячная аренда достигает десятков тысяч юаней, но в магазине почти нет товаров, что явно не покрывает расходы. Это на самом деле хитрая маскировка для сокрытия большого объема черных денег, поступающих в Сингапур. Кроме того, они также занимаются такими сферами, как образование, инвестиции и информационные технологии.
Инвестиции в недвижимость также являются распространенным способом Отмывания денег. Несмотря на то, что в Сингапуре существуют соответствующие правила, требующие от агентов по недвижимости сообщать о крупных сделках, на практике это часто трудно полностью реализовать. Полиция сообщила, что среди 34 подозреваемых по делу как минимум у 20 есть сотни и тысячи компаний на их имя, а кто-то даже более семи лет занимал должность секретаря в более чем 2300 компаниях.
В прошлом году сделка по покупке 20 единиц недвижимости в районе Корнинг-Ривер за примерно 500 миллионов юаней потрясла Сингапур, и позже было подтверждено, что это была сделка "Фуцзяньской группы". Ирония в том, что тогда сингапурские средства массовой информации широко освещали эту сделку как проявление международной конкурентоспособности страны.
Кроме недвижимости, казино также являются важным каналом для отмывания денег. Они нанимают большое количество людей, которые рассредоточены по разным казино для участия в азартных играх, возвращая средства через игровые ставки для завершения отмывания денег. Кроме того, различные способы, такие как потребление в ночных клубах, наличные сделки, благотворительные пожертвования и обмен валюты, также используются для отмывания денег.
По словам источников, участники дела ведут крайне роскошный образ жизни. Они щедры, часто дарят红包 на тысячи юаней, а в их домах находятся лишь дорогие вещи, при этом их всегда сопровождают люксовые автомобили.
С углублением расследования постепенно всплывает огромная сеть азартных игр и мошенничества. Среди 10 арестованных только 3 человека имели китайские паспорта, остальные обладали паспортами других стран, включая Камбоджу, Кипр, Турцию и Вануату. Более того, 5 из них уже находятся в розыске китайскими правоохранительными органами.
Эти подозреваемые смогли успешно въехать в Сингапур и получить рабочую визу, что выявляет серьезные недостатки в проверке регистрации в Сингапуре. В этой группе наиболее примечательны Ван Шуймин и Су Хайцзин.
Ван Шуйминь известен в мире онлайн-гемблинга и называется "Даминь Цзун". Он начал заниматься азартными играми на Филиппинах еще в 2012-2013 годах, и к 2016 году стал опытным гуру в этой отрасли. Считается, что под его руководством работают 7-10 групп онлайн-гемблинга, а общее количество сотрудников превышает 10 000 человек, что сопоставимо с известными крупными предприятиями.
В отличие от скромного Ван Шуйминя, Су Хайцзинь более заметен. Он увлечен социальными мероприятиями, часто организует вечеринки и активно участвует в общественных мероприятиях для повышения своей известности. Он также спонсировал несколько общественных мероприятий, таких как благотворительный гольф-турнир президента Сингапура, и даже потратил десятки тысяч юаней на покупку титула почетного председателя общества.
Су Хайцзинь имеет несколько паспортов, включая китайский, кипрский, камбоджийский, турецкий и паспорт Сент-Люсии. У него есть недвижимость общей стоимостью более 70 миллионов юаней в нескольких странах и регионах. Интересно, что имя, используемое им в паспорте Сент-Люсии, не соответствует его настоящему имени.
Сцена ареста Су Хайцзина была довольно драматичной. После того как полиция вломилась в дверь, они обнаружили, что он уже сбежал, и в конечном итоге нашли его в канаве рядом с его жильем. В тот момент у Су Хайцзина были сломаны руки и ноги, но он все еще пытался сбежать, демонстрируя сильное нежелание сдаваться.
Это дело вызвало большой резонанс в Сингапуре, выявив недостатки страны в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, а также ставя под угрозу репутацию ее финансового центра. Многие местные жители выражают гнев по поводу роскошной жизни преступников, считая, что это серьезно подрывает интересы государства и законопослушных граждан.
Министр права и внутренних дел Сингапура Шан Му Гэн ответил, что открытые двери неизбежно приведут к проблемам, но подчеркнул, что Сингапур будет строго следить за тем, чтобы финансовая система не была злоупотреблена. Он отметил, что репутация Сингапура не пострадала и акцентировал внимание на том, что такие действия правоохранительных органов не являются обычным явлением на глобальном уровне.
Банковская сфера также быстро отреагировала. По меньшей мере 10 местных и международных банков участвуют в этом деле, среди которых, как сообщается, являются прямыми кредиторами DBS, OCBC и UOB. Некоторые международные банки начали закрывать счета граждан из таких стран, как Камбоджа, Кипр, Турция и Вануату, даже клиенты китайского происхождения также пострадали. Процесс открытия счетов и проверка сделок стали более строгими, а время значительно увеличилось.
Получение визы также стало более сложным. По сообщениям, сложность получения визы в Сингапур для китайцев возрастает, многие визы, которые ранее можно было продлить, теперь отказываются, а проверки активов и доходов стали более строгими.
Для индустрии криптовалют, из-за того что преступные группировки используют USDT для Отмывание денег, виртуальная валюта снова подверглась негативному влиянию. Заместитель премьер-министра Сингапура ранее заявлял, что Сингапур не намерен становиться центром криптовалютной деятельности. Этот инцидент может привести к дальнейшему ужесточению регулирования криптовалют.
Согласно действующему законодательству, конфискованные активы будут распределены после завершения дела. Если жертва сможет доказать право собственности на активы, будь то иностранцы, компании или другие лица, они могут подать заявку на возврат в суд Сингапура.
Что касается наказания преступников, министр внутренних дел Сингапура заявил, что после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании срока заключения их депортируют в страну, к которой принадлежит их паспорт, или отправят в страну, с которой у Сингапура есть соглашение об экстрадиции. Однако в настоящее время между Китаем и Сингапуром экстрадиционного соглашения нет.
Этот случай, безусловно, приведет к серьезным юридическим последствиям для вовлеченных лиц, которые будут подвергнуты суду и наказанию в строгой судебной системе Сингапура.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
SerumSqueezer
· 07-08 01:09
Такое большое дело не может захватить всех причастных.
Посмотреть ОригиналОтветить0
tx_pending_forever
· 07-05 23:20
Все-таки управление слишком слабое.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainWanderingPoet
· 07-05 03:23
Каждый день играю в мир криптовалют с a16z, пока не умру
Посмотреть ОригиналОтветить0
DataOnlooker
· 07-05 03:21
Снова позоришься?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PessimisticLayer
· 07-05 03:16
Это дело давно предсказано, если не поймаем, будет действительно конец.
Сингапур преодолел дело об Отмывании денег на сумму 12,8 миллиарда юаней, связанное с международной преступной сетью.
В Сингапуре разразился крупнейший в истории случай отмывания денег, сумма которого составляет 12,8 миллиарда юаней
В прошлом месяце полиция Сингапура раскрыла крупнейшее в истории страны дело об Отмывании денег. По мере углубления расследования сумма, участвующая в деле, постоянно росла, с первоначальных 5,4 миллиарда юаней до 12,8 миллиарда. Эта поразительная цифра приводит в шок.
Власти Сингапура быстро предприняли действия и начали масштабную операцию по задержанию. В настоящее время задержаны 10 основных подозреваемых, еще 8 находятся в розыске. Примечательно, что среди задержанных есть не только лица с двойным гражданством, но и жители провинции Фуцзянь, некоторые из которых уже являются беглецами в Китае.
С развитием расследования на поверхность выходят все более шокирующие факты. Это дело связано с отмыванием денег, интернет-мошенничеством и азартными играми, и его сложность и изощренные методы значительно превосходят воображение людей.
15 августа сингапурская полиция немедленно отреагировала на полученные сведения. Более 400 сотрудников из Управления коммерческих дел, Уголовного следственного управления, Управления специальных операций и Полицейского управления разведки приняли участие в этой операции. Они провели обыски в нескольких местах по всей стране, включая роскошные жилые районы Бугис и Орчард Роуд.
Полиция конфисковала большое количество имущества, включая 110 объектов недвижимости, 62 автомобиля и партию дорогих вин. Кроме того, они заморозили более 5,5 миллиарда юаней на 35 банковских счетах, изъяли 380 миллионов юаней наличными, 68 золотых слитков, более 270 предметов ювелирных изделий и других предметов роскоши, а также виртуальные активы на сумму 190 миллионов юаней.
10 задержанных подозреваемых родом из района Миньнань провинции Фуцзянь в Китае, известного как "Фуцзяньская банда". Эта группа вошла в Сингапур в 2017 году и быстро заняла прочные позиции в роскошных районах, владея несколькими высококлассными жилыми и коммерческими помещениями. Они в основном занимались отмыванием денег через управление магазинами, инвестиции в недвижимость и казино.
Этот бандитский группировка использует довольно изощренные методы отмывания денег. Они открыли магазины в центре Сингапура, хотя месячная аренда достигает десятков тысяч юаней, но в магазине почти нет товаров, что явно не покрывает расходы. Это на самом деле хитрая маскировка для сокрытия большого объема черных денег, поступающих в Сингапур. Кроме того, они также занимаются такими сферами, как образование, инвестиции и информационные технологии.
Инвестиции в недвижимость также являются распространенным способом Отмывания денег. Несмотря на то, что в Сингапуре существуют соответствующие правила, требующие от агентов по недвижимости сообщать о крупных сделках, на практике это часто трудно полностью реализовать. Полиция сообщила, что среди 34 подозреваемых по делу как минимум у 20 есть сотни и тысячи компаний на их имя, а кто-то даже более семи лет занимал должность секретаря в более чем 2300 компаниях.
В прошлом году сделка по покупке 20 единиц недвижимости в районе Корнинг-Ривер за примерно 500 миллионов юаней потрясла Сингапур, и позже было подтверждено, что это была сделка "Фуцзяньской группы". Ирония в том, что тогда сингапурские средства массовой информации широко освещали эту сделку как проявление международной конкурентоспособности страны.
Кроме недвижимости, казино также являются важным каналом для отмывания денег. Они нанимают большое количество людей, которые рассредоточены по разным казино для участия в азартных играх, возвращая средства через игровые ставки для завершения отмывания денег. Кроме того, различные способы, такие как потребление в ночных клубах, наличные сделки, благотворительные пожертвования и обмен валюты, также используются для отмывания денег.
По словам источников, участники дела ведут крайне роскошный образ жизни. Они щедры, часто дарят红包 на тысячи юаней, а в их домах находятся лишь дорогие вещи, при этом их всегда сопровождают люксовые автомобили.
С углублением расследования постепенно всплывает огромная сеть азартных игр и мошенничества. Среди 10 арестованных только 3 человека имели китайские паспорта, остальные обладали паспортами других стран, включая Камбоджу, Кипр, Турцию и Вануату. Более того, 5 из них уже находятся в розыске китайскими правоохранительными органами.
Эти подозреваемые смогли успешно въехать в Сингапур и получить рабочую визу, что выявляет серьезные недостатки в проверке регистрации в Сингапуре. В этой группе наиболее примечательны Ван Шуймин и Су Хайцзин.
Ван Шуйминь известен в мире онлайн-гемблинга и называется "Даминь Цзун". Он начал заниматься азартными играми на Филиппинах еще в 2012-2013 годах, и к 2016 году стал опытным гуру в этой отрасли. Считается, что под его руководством работают 7-10 групп онлайн-гемблинга, а общее количество сотрудников превышает 10 000 человек, что сопоставимо с известными крупными предприятиями.
В отличие от скромного Ван Шуйминя, Су Хайцзинь более заметен. Он увлечен социальными мероприятиями, часто организует вечеринки и активно участвует в общественных мероприятиях для повышения своей известности. Он также спонсировал несколько общественных мероприятий, таких как благотворительный гольф-турнир президента Сингапура, и даже потратил десятки тысяч юаней на покупку титула почетного председателя общества.
Су Хайцзинь имеет несколько паспортов, включая китайский, кипрский, камбоджийский, турецкий и паспорт Сент-Люсии. У него есть недвижимость общей стоимостью более 70 миллионов юаней в нескольких странах и регионах. Интересно, что имя, используемое им в паспорте Сент-Люсии, не соответствует его настоящему имени.
Сцена ареста Су Хайцзина была довольно драматичной. После того как полиция вломилась в дверь, они обнаружили, что он уже сбежал, и в конечном итоге нашли его в канаве рядом с его жильем. В тот момент у Су Хайцзина были сломаны руки и ноги, но он все еще пытался сбежать, демонстрируя сильное нежелание сдаваться.
Это дело вызвало большой резонанс в Сингапуре, выявив недостатки страны в области борьбы с Отмыванием денег и проверки виз, а также ставя под угрозу репутацию ее финансового центра. Многие местные жители выражают гнев по поводу роскошной жизни преступников, считая, что это серьезно подрывает интересы государства и законопослушных граждан.
Министр права и внутренних дел Сингапура Шан Му Гэн ответил, что открытые двери неизбежно приведут к проблемам, но подчеркнул, что Сингапур будет строго следить за тем, чтобы финансовая система не была злоупотреблена. Он отметил, что репутация Сингапура не пострадала и акцентировал внимание на том, что такие действия правоохранительных органов не являются обычным явлением на глобальном уровне.
Банковская сфера также быстро отреагировала. По меньшей мере 10 местных и международных банков участвуют в этом деле, среди которых, как сообщается, являются прямыми кредиторами DBS, OCBC и UOB. Некоторые международные банки начали закрывать счета граждан из таких стран, как Камбоджа, Кипр, Турция и Вануату, даже клиенты китайского происхождения также пострадали. Процесс открытия счетов и проверка сделок стали более строгими, а время значительно увеличилось.
Получение визы также стало более сложным. По сообщениям, сложность получения визы в Сингапур для китайцев возрастает, многие визы, которые ранее можно было продлить, теперь отказываются, а проверки активов и доходов стали более строгими.
Для индустрии криптовалют, из-за того что преступные группировки используют USDT для Отмывание денег, виртуальная валюта снова подверглась негативному влиянию. Заместитель премьер-министра Сингапура ранее заявлял, что Сингапур не намерен становиться центром криптовалютной деятельности. Этот инцидент может привести к дальнейшему ужесточению регулирования криптовалют.
Согласно действующему законодательству, конфискованные активы будут распределены после завершения дела. Если жертва сможет доказать право собственности на активы, будь то иностранцы, компании или другие лица, они могут подать заявку на возврат в суд Сингапура.
Что касается наказания преступников, министр внутренних дел Сингапура заявил, что после осуждения они будут отбывать наказание в Сингапуре. По окончании срока заключения их депортируют в страну, к которой принадлежит их паспорт, или отправят в страну, с которой у Сингапура есть соглашение об экстрадиции. Однако в настоящее время между Китаем и Сингапуром экстрадиционного соглашения нет.
Этот случай, безусловно, приведет к серьезным юридическим последствиям для вовлеченных лиц, которые будут подвергнуты суду и наказанию в строгой судебной системе Сингапура.