Путь трансформации от биржи к в блокчейне: путь трейдера, ориентированного на данные

В 2017 году криптовалютный энтузиаст, родившийся на Тайване, начал свое путешествие в индустрии. Через два года он присоединился к континентальной бирже, отвечая за анализ данных в блокчейне и проведение дью-дилижента проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить глубокие знания в индустрии, но и заложил прочный фундамент для анализа данных.

В 2022 году этот трейдер решил покинуть биржу и начать самостоятельное предпринимательство. Сначала он сосредоточился на разработке проектов по применению NFT. Однако, с постепенным снижением популярности рынка NFT, он остро почувствовал рост торговли Memecoin и быстро изменил курс, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговые роботы для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.

Стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, установив четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, трейдинг может избежать влияния субъективных эмоций. В то же время он также указывает, что торговая логика должна постоянно оптимизироваться. Сначала он сосредоточился на торговом поведении умных денег в блокчейне, затем расширил фокус на действия команды трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих активностей в блокчейне он постоянно повышает точность своих торговых решений.

На данный момент его основные активы включают BTC, ETH и SOL. Эти активы составляют основу его основного инвестиционного портфеля. Кроме того, MOODENG, который недавно показал выдающиеся результаты, стал важной вехой для него: он обеспечил 5000-кратную отдачу за короткий срок. Но для него значение MOODENG не ограничивается только прибылью.

Настоящая ценность MOODENG заключается в подтверждении эффективности его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов MOODENG в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками". Этот практический результат не только укрепил доверие к его стратегии, но и предоставил ценную опытную поддержку для будущих торговых решений.

Данные и дисциплина: ключ к успешной торговле

В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "двойное возвращение капитала, остановка убытков на половину", которая является核心ом его управления рисками. Эта стратегия избегает влияния рыночных эмоций за счет четких правил и подтверждает осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математических моделей.

В процессе торговли достаточно поддерживать уровень выигрыша более 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:

• Ситуация с фиксацией прибыли: полная продажа активов после удвоения, что обеспечивает 100% доход.

• Ситуация с ограничением убытков: полная продажа активов после их падения вдвое, убыток 50%.

Основываясь на вышеизложенных предположениях, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера будет положительно расти. Стратегия этого трейдера основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильности психики, избегая колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний на рынке.

В то же время его команда разработала ряд инструментов, основанных на данных, чтобы предоставить пользователям глубокие инсайты о рыночных трендах и действиях крупных игроков:

Анализ инсайдерской информации о токенах

С помощью больших данных анализируется структура владения токенами и поведение адресов. Основные функции включают в себя:

• Определение поведения основных участников: отбор адресов с признаками связанных переводов или коллективных сделок, классификация их как "группа" или "основной кластер".
• Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации владения токенами, определение, находится ли основной капитал в процессе накопления.
• Оптимизация модели поведения: на основе поведения по переводу адреса (например, использование мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне, формируется точный прогноз основных операций.

Сигнал FOMO CALL

Это инструмент для получения сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленной командой. Когда на рынке в короткий срок появляется группа исторически успешных адресов, которые коллективно покупают определенный токен, FOMO CALL будет выдавать сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро захватывать рыночные тренды и определять, есть ли у токена потенциал для краткосрочного роста.

Эти инструменты предоставляют пользователям полную систему поддержки торговли. Например, когда инструмент анализа токенов показывает, что уровень накопления основного капитала токена достиг высоких значений, а сигнал FOMO CALL фиксирует коллективное поведение покупки умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать центром внимания на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставляемых инструментами, в сочетании со стратегиями удвоения затрат и остановки убытков, создавать позиции и отслеживать тенденции.

Данные, основанные на методах определения направлений крупных игроков

На рынке криптовалют основные игроки получают прибыль через накопление и распродажу, и в этом процессе поведение на блокчейне обязательно изменится. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных поймать модели поведения основных игроков. Например, в период накопления основные игроки будут проявлять определенное поведение в блокчейне, которое можно собрать и преобразовать в торговые сигналы.

Однако, когда больше людей начинают использовать подобные стратегии, главные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговой стратегии необходимо постоянно корректировать и оптимизировать, чтобы выявлять возможные скрытые действия главных игроков. Этот трейдер считает, что это непрерывная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.

Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", которые обычно имеют коэффициент победы более 40% на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой собственный список мониторинга для постоянного отслеживания группы адресов с выдающимися результатами.

Ключевые методы стратегии включают:

• Определение коллективных действий: команда мониторинга обнаружила, что некоторые адресные кластеры действуют синхронно, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность стала основой стратегии.
• Контроль позиции: при следовании за основными игроками избегайте попадания в список из 100 крупнейших позиций, оставайтесь в тени, чтобы не повлиять на темп торговли основных игроков. Обычно покупаемая позиция не превышает 0,5% от рыночной капитализации токена.
• Ответ на сигнал: когда в списке мониторинга наблюдается массовый вход кластеров в какой-либо токен, стратегия следит за этим с помощью небольших пробных вложений, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.

Торговые примеры MOODENG

Успешная торговля MOODENG является важной вехой для команды трейдеров. В сентябре 2024 года команда зафиксировала массовый вход в MOODENG крупного адресного кластера, который демонстрировал долгосрочные высокие результаты, и быстро начала накапливать активы. Команда, основываясь на предыдущих методах торговли основных игроков, продолжала небольшие покупки, постепенно увеличивая свои позиции.

В процессе торговли, крупные игроки через многократные подъемы и коррекции тестируют рыночные настроения покупки и продажи, одновременно обеспечивая, чтобы концентрация долей не была разведена. Путем реального мониторинга изменений долей этих крупных адресов, было обнаружено, что крупные игроки после каждой коррекции снова накапливают активы. Это явление укрепило уверенность команды в положительном прогнозе для MOODENG.

В конечном итоге, MOODENG с первоначальной небольшой капитализацией вырос до нескольких сотен миллионов, команда не только получила высокую прибыль, но и проверила теорию торговли "следуя за крупными игроками" в этом процессе.

Уловите возможности финансовых колебаний на рынке криптовалюты

Циклические изменения на рынке криптовалют значительно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения большого цикла, в разные периоды времени акценты на финансирование могут различаться:

Ротация основных монет: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC, ETH, в это время ликвидность в блокчейне недостаточна, объем торгов небольшой

Новые публичные блокчейны и переключение интересов: Экосистемные интересы будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавно от ETH к некоторому новому публичному блокчейну, а затем к SOL. SOL из-за высокого TPS и низких газовых сборов стал теплым местом для высокочастотной торговли и инновационных проектов.

Мем-сектор и изменение нарратива: В более узких сегментах, таких как мем-токены, капиталы также будут перетекать из-за обновлений на лаунчпаде или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка SOL до нового проекта на какой-то новой блокчейн-платформе, фокус рыночных капиталов постоянно смещается.

С помощью инструментов данных в блокчейне эта команда трейдеров в реальном времени отслеживает объемы транзакций и направления денежного потока, что помогает в принятии решений. Например, недавние изменения в финансах показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) стала популярной, что сигнализирует команде о необходимости вовремя скорректировать позиции в соответствии с движением капитала.

Сохраняйте спокойствие и дисциплину: ключ к успеху в торговле

Быки на рынке предоставляют множество возможностей, но также сопряжены с высокими рисками. В таком рынке особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:

Независимое суждение: Этот трейдер подчеркивает, что торговля должна основываться на проверке стратегии, а не на угождении рыночным эмоциям. Он указывает, что колебания эмоций в бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.

Своевременная фиксация прибыли: Одной из главных ловушек в бычьем рынке является "не хочется продавать". Даже когда рынок растет, частичное закрытие прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустите более высокие уровни, управление рисками всегда имеет приоритет над стремлением к более высокой прибыли.

Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является успокаивающим фактором для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний, что делает торговлю более уверенной.

А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать: страх упустить возможность, доходы ниже ожиданий и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это трейдер также поделился своим способом справляться с этим:

Фокус на торговую рамку: Торговля, выходящая за рамки рамки, даже если она прибыльна, не рассматривается как успешная. В центре торговли стоит проверка стратегии и уточнение понимания, а не краткосрочная прибыль.

Создание спокойной среды для общения: Избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнёрами. Особенно в бычьем рынке, излишние эмоции могут привести к иррациональным решениям.

Помните о цикличности рынка: Он отметил, что бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сочетаются возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть настороже к рискам, особенно когда на рынке присутствует лишь единая нарратив и отсутствует четкая логика поддержки.

Способы быстрого повышения уровня осознания

Этот трейдер считает, что核心 личностного роста заключается в升级圈层, и общение с людьми с высоким уровнем осознания может значительно ускорить итерацию собственного восприятия. Он подчеркивает, что突破社交舒适区 и активное взаимодействие с выдающимися людьми является важным способом повышения собственной квалификации.

В процессе торговли и предпринимательства он искал свои прорывы, постоянно обучаясь успешному опыту и методам других. Влияние общения с людьми постепенно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "восходящее общение", взаимодействуя с более выдающимися людьми, открывает для себя больше возможностей.

Он также упомянул, что "Богатый папа, бедный папа" - это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства, обучая его мыслить о финансовом управлении с точки зрения "заставить деньги работать на себя". Он отметил, что эта книга разрушает представление о "стабильной работе", существующее в традиционном образовании, и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.

Кроме книг, его успех также был обусловлен другими источниками знаний. Например:

1. в блокчейне анализ KOL

• Ai 姨：основывается на анализе данных в блокчейне, предоставляет глубокие рыночные инсайты.
• Мистер Май: объясняет логику поведения крупных игроков с другой точки зрения, основываясь на анализе рыночного поведения и человеческой природы.

2. Социальные медиа и сообщество: следите за активными трейдерами в Twitter и Telegram, чтобы быстро улавливать рыночные тренды и обсуждать новые направления и бизнес-возможности с членами команды.

Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание понимания Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно воспроизвести их успешные модели в Web3. Такое междисциплинарное мышление позволяет ему сохранять лидерство в разработке новых направлений.

Резюме и рекомендации

Данные и непрерывная оптимизация: Стратегии торговли, основанные на данных, были подтверждены как жизнеспособные на практике, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих тем в блокчейне, так и переключение нарративов по направлениям требуют сохранения чувствительности и адаптации.

Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, следуя торговым правилам и сохраняя независимое суждение, можно добиться долгосрочного преимущества.

Создание опоры для осознания и денежного потока: Имея стабильный денежный поток в качестве основы, трейдеры могут с более спокойным настроением реагировать на рыночные колебания. Путем "непрерывного обучения" и "повышения уровня" они могут сделать себя